Registre national des gels
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| Id | Régime | Type de nature | Nom | Prénom | Alias | Date de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Titre | Adresse | Passeport | Identification | Fondement juridique | Motifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4864 |
UE Biélorussie - R (CE) 765/2006
|
Personne morale | "Belarusian Potash Company" |
35 avenue Masherova, 220002 Minsk (BIÉLORUSSIE)
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192050251 (Numéro d'enregistrement - Date d’enregistrement: 13.9.2013 - Société par actions)
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(UE) 2022/876 du 03/06/2022
|
La société par actions "Belarusian Potash Company" est la branche exportatrice du producteur d’État biélorusse de potasse, Belaruskali. Belaruskali est l’une des principales sources de revenus pour le régime de Loukachenka. Les livraisons de Belarusian Potash Company représentent 20 % des exportations mondiales de potasse. L’État garantit les droits de monopole de Belarusian Potash Company pour l’exportation d’engrais potassiques. Grâce au traitement préférentiel accordé par les autorités biélorusses, l’entreprise perçoit des recettes substantielles. Par conséquent, Belarusian Potash Company tire profit du régime de Loukachenka et le soutient. | |||||||
| 4863 |
UE Biélorussie - R (CE) 765/2006
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Personne morale | "Belaruskali" |
5 rue Korzha, Soligorsk, 223710 région/oblast de Minsk (BIÉLORUSSIE)
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600122610 (Numéro d'enregistrement - date d'enregistrement 23.12.1996 - Société par actions ouverte)
|
(UE) 2022/876 du 03/06/2022
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La société par actions ouverte Belaruskali est une entreprise publique et l’un des plus gros producteurs de potasse au monde, qui fournit 20 % des exportations mondiales de potasse. En tant que telle, elle est l’une des principales sources de revenus et de devises étrangères pour le régime de Loukachenka. Aliaksandr Loukachenka l’a décrite comme "un trésor national, une fierté, l’un des piliers des exportations biélorusses". Par conséquent, Belaruskali tire profit du régime de Loukachenka et le soutient. Les employés de Belaruskali qui avaient pris part aux grèves et aux manifestations pacifiques au lendemain du scrutin présidentiel frauduleux d’août 2020 en Biélorussie ont été intimidés et licenciés par la direction de l’entreprise. Loukachenka en personne a menacé de remplacer les grévistes par des mineurs originaires d’Ukraine. Par conséquent, Belaruskali est responsable de la répression exercée contre la société civile en Biélorussie et soutient le régime de Loukachenka. | |||||||
| 1965 |
UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
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Personne morale | "Brigade Vostok" |
"Bataillon Vostok"
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(UE) 810/2014 du 25/07/2014
(UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE) 2021/1464 du 10/09/2021 |
Groupe séparatiste armé illégal, considéré comme l'un des plus importants dans l'est de l'Ukraine. Combat les forces gouvernementales ukrainiennes dans l'est de l'Ukraine, menaçant ainsi la stabilité ou la sécurité de l'Ukraine. Il a participé activement aux opérations militaires ayant mené à la prise de contrôle de l'aéroport de Donetsk. Fait partie du soi-disant “Premier corps d'armée” des forces armées de la “République populaire de Donetsk”. | ||||||||
| 4867 |
UE Biélorussie - R (CE) 765/2006
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Personne morale | "Grodno Tobacco Factory Neman" |
18 rue Ordzhonikidze, 230771 Grodno/Hrodna (BIÉLORUSSIE)
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500047627 (Numéro d’enregistrement - Date d’enregistrement : 30.12.1996 - Société par actions ouverte)
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(UE) 2022/876 du 03/06/2022
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La société par actions ouverte "Grodno Tobacco Factory Neman" est une entreprise publique biélorusse et l’une des principales sources de revenus pour le régime de Loukachenka. La société détient 70 à 80 % du marché du tabac en Biélorussie. Grodno Tobacco Factory Neman tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient. Fabriquées en Biélorussie, les marques Grodno Tobacco Factory Neman sont parmi les cigarettes les plus couramment introduites en contrebande dans l’Union dans le cadre du lucratif commerce de tabac de contrebande. Des wagons appartenant aux entreprises publiques biélorusses Belaruskali et Grodno Azot sont utilisés dans le système de contrebande. Grodno Tobacco Factory Neman contribue donc à faciliter le transfert illégal de marchandises faisant l’objet de restrictions vers le territoire de l’Union. | |||||||
| 4865 |
UE Biélorussie - R (CE) 765/2006
|
Personne morale | "Inter Tobacco" LLC |
131 village de Novy Dvor, conseil rural de Novy Dvor, district de Minsk, 223016 région/oblast de Minsk, (zone économique franche de Minsk) (BIÉLORUSSIE)
|
808000714 (Numéro d'enregistrement - Date d'enregistrement : 10.10.2002)
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(UE) 2022/876 du 03/06/2022
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Inter Tobacco LLC est une entreprise de l'industrie du tabac en Biélorussie. Elle détient une part importante du lucratif marché intérieur des cigarettes en Biélorussie. L'entreprise s'est vu accorder des privilèges exclusifs pour importer des produits du tabac en Biélorussie, sur la base d'un décret signé par Aliaksandr Loukachenka. En outre, Loukachenka a publié un décret présidentiel visant à redéfinir les limites de la capitale biélorusse, Minsk, afin d'obtenir des terrains pour l'usine d'Inter Tobacco, probablement pour des raisons liées à l'évasion fiscale. Inter Tobacco appartient à Aliakseï Aleksine et à des membres de sa famille proche (elle appartient à la société Energo-Oil, propriété d'Aleksine). Inter Tobacco tire donc profit du régime de Loukachenka. | |||||||
| 4866 |
UE Biélorussie - R (CE) 765/2006
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Personne morale | "Naftan" |
Novopolotsk 1, 211440 région/oblast de Vitebsk (BIÉLORUSSIE)
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300042199 (Numéro d’enregistrement - Date d’enregistrement: 1992 - Société par actions ouverte)
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(UE) 2022/876 du 03/06/2022
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En tant qu’entreprise publique, la société par actions ouverte "Naftan" est une source majeure de revenus et de devises étrangères pour le régime de Loukachenka. Par conséquent, Naftan tire profit du régime de Loukachenka et le soutient. Les employés de Naftan qui ont pris part aux grèves et aux manifestations pacifiques au lendemain du scrutin présidentiel frauduleux d’août 2020 en Biélorussie ont été intimidés et licenciés par la direction de l’entreprise. Par conséquent, Naftan est responsable de la répression exercée contre la société civile en Biélorussie et soutient le régime de Loukachenka. | |||||||
| 2047 |
UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
|
Personne morale | "République populaire de Donetsk" (soi-disant) |
Donetskaya narodnaya respublika
DNR |
(UE) 810/2014 du 25/07/2014
(UE) 2018/388 du 12/03/2018 (UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE) 2019/408 du 14/03/2019 (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 |
La soi-disant “République populaire de Donetsk” a été proclamée le 07/04/2014. Responsable de l'organisation du référendum illégal du 11/05/2014 ; déclaration d'indépendance le 12/05/014. Le 24/05/2014, les “Républiques populaires” de Donetsk et de Lougansk ont signé un accord sur la création du soi-disant “État fédéral de Nouvelle-Russie”. Il s'agit d'une violation du droit constitutionnel ukrainien et, par conséquent, du droit international, compromettant ainsi l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Elle est aussi impliquée dans le recrutement de membres de groupes séparatistes armés illégaux, menaçant ainsi la stabilité ou la sécurité de l'Ukraine. | ||||||||
| 2046 |
UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
|
Personne morale | "République populaire de Lougansk" (soi-disant ) |
Luganskaya narodnaya respublika
LNR |
(UE) 810/2014 du 25/07/2014
(UE) 2017/1549 du 14/09/2017 (UE) 2018/388 du 12/03/2018 (UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 |
La soi-disant “République populaire de Lougansk” a été créée le 27/04/2014. Responsable de l'organisation du référendum illégal du 11/05/2014 . Déclaration d'indépendance le 12/05/2014. Le 22/05/2014, les soi-disant “Républiques populaires” de Donetsk et de Lougansk ont créé le soi-disant “État fédéral de Nouvelle Russie” ; il s'agit d'une violation du droit constitutionnel ukrainien et, par conséquent, du droit international, compromettant ainsi l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Elle est aussi impliquée dans le recrutement de membres de “l'armée du sud-est” séparatiste et d'autres groupes séparatistes armés illégaux, compromettant ainsi la stabilité ou la sécurité de l'Ukraine. | ||||||||
| 3392 |
UE Biélorussie - R (CE) 765/2006
|
Personne morale | 140 Repair Plant |
(UE) 2020/2129 du 17/12/2020
(UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE) 2022/300 du 24/02/2022 |
140 Repair Plant fait partie de l’Autorité d’État pour l’industrie militaire de la République de Biélorussie (State Authority for Military Industry, également connue sous le nom de SAMI ou State Military Industrial Committee), qui est responsable de la mise en œuvre de la politique militaro-technique de l’État et est subordonnée au Conseil des ministres et au président de la Biélorussie. 140 Repair Plant tire donc profit de son association avec le régime de Loukachenka et le soutient. L’entreprise fabrique des véhicules de transport et des véhicules blindés, qui ont été déployés contre les manifestations pacifiques qui ont eu lieu à la suite de l’élection présidentielle du 9 août 2020, rendant ainsi l’entreprise responsable de la répression exercée contre la société civile et l’opposition démocratique. | |||||||||
| 1808 |
ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et R (UE) 267/2012
|
Personne morale | 7th of Tir |
décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/12/2006
(CE) 441/2007 du 20/04/2007 (UE) 2017/1124 du 23/06/2017 (UE) 267/2012 du 23/03/2012 |
entité placée sous le contrôle de la DIO et considérée par beaucoup comme participant directement au programme nucléaire Iranien | |||||||||
| 3201 |
UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796
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Personne morale | 85e Centre principal des services spéciaux (GTsSS) de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU) |
Komsomol'skiy Prospekt, 20, Moscou, 119146 (RUSSIE)
|
(UE) 2020/796 du 22/10/2020
|
Le 85e Centre principal des services spéciaux (GTsSS) de la direction générale du renseignement de l'état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU), également appelé “unité militaire 26165” (alias techniques: “APT28”, “Fancy Bear”, “Sofacy Group”, “Pawn Storm” et “Strontium”) est responsable de cyberattaques ayant des effets importants qui constituent une menace extérieure pour l'Union ou ses États membres. En particulier, des membres du renseignement militaire du GTsSS ont participé à la cyberattaque contre le parlement fédéral allemand (“Deutscher Bundestag”) qui s'est déroulée en avril et mai 2015 et à la tentative de cyberattaque, qui visait le piratage du réseau WiFi de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) aux Pays-Bas en avril 2018. La cyberattaque contre le parlement fédéral allemand a ciblé le système d'information du parlement et en a perturbé le fonctionnement pendant plusieurs jours. Une importante quantité de données a été volée et les comptes de courrier électronique de plusieurs parlementaires, ainsi que de la chancelière Angela Merkel, ont été affectés. | ||||||||
| 4000 |
UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
|
Personne physique | Abakarov |
Khizri
|
28/06/1960
|
(UE) 2022/261 du 23/02/2022
|
Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine. | |||||||
| 1730 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | ABBAS |
Amjad
|
aL-ABBAS Amjad
|
ancien chef de la sécurité politique à Banias
promu au grade de colonel en 2018 |
(UE) 442/2011 du 09/05/2011
(UE) 2018/774 du 28/05/2018 (UE) 2019/798 du 17/05/2019 |
impliqué dans les violences exercées contre des manifestants à Baïda | ||||||
| 1175 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | ABBAS |
Fayssal
|
ABBAS Faysal
|
1955
|
province de Hama (SYRIE)
|
ancien ministre des transports
|
(UE) 168/2012 du 27/02/2012
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente exercée contre la population civile | ||||
| 1237 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | ABBAS |
Ghassan
|
10/03/1960
|
Homs (SYRIE)
|
CERS, Centre d'études et de recherches scientifiques ou SSRC, Scientific Studies and Research Centre - Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damas (SYRIE)
|
(UE) 2015/375 du 06/03/2015
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
Il a participé à la prolifération d'armes chimiques et à l'organisation d'attaques à l'arme chimique, notamment à la Ghouta en août 2013. Il porte donc également une part de responsabilité dans la répression violente exercée contre la population syrienne. En tant que directeur de l'antenne du CERS/SSRC située près de Jumraya/Jmraiya, Ghassan Abbas soutient le régime syrien. En raison du poste important qu'il occupe au sein du CERS, il est également associé à cette entité désignée | |||||
| 1246 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | ABBAS |
Yasser Aziz
|
Yasser Aziz ABAS
Yasr Aziz ABAS Yasr Aziz ABBAS Yaser Aziz ABAS Yaser Aziz ABBAS |
22/08/1978
|
SYRIE
|
homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie
|
(UE) 2020/211 du 17/02/2020
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
Parents/associés/entités ou partenaires d'affaires/liens : Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group - Soutient le régime syrien et/ou en tire avantage au travers de transactions commerciales, y compris la contrebande de carburant et des transferts d'armes. Yasser Aziz Abbas tire avantage du fait qu'il facilite les importations de pétrole au nom du régime syrien et il utilise ses relations avec le régime pour obtenir des transactions et un traitement préférentiels | ||||
| 1585 |
ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et R (UE) 267/2012
|
Personne physique | ABBASI-DAVANI |
Fereidoun
|
1958
1959 |
Abadan (IRAN)
|
Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 24/03/2007
(UE) 2017/1124 du 23/06/2017 (UE) 267/2012 du 23/03/2012 |
chargé de recherches au ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées ; a des attaches avec l'Institut de physique appliquée et travaille en étroite collaboration avec Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi | ||||||
| 1566 |
UE Iran répression - R (UE) 359/2011
|
Personne physique | ABBASZADEH-MESHKINI |
Mahmoud
|
Député au Parlement depuis février 2020
ancien conseiller auprès du haut conseil iranien pour les droits de l'homme (jusqu'en 2019) Ancien secrétaire du haut conseil iranien pour les droits de l'homme Ancien gouverneur de la province d'Ilam Ancien directeur politique du ministère de l'intérieur |
(UE) 1002/2011 du 10/10/2011
(UE) 2017/685 du 11/04/2017 (UE) 2019/560 du 08/04/2019 (UE) 2020/510 du 07/04/2020 (UE) 2021/587 du 12/04/2021 (UE) 2022/592 du 11/04/2022 |
Député au Parlement (depuis février 2020) et président de la commission parlementaire pour la sécurité nationale et la politique étrangère. Ancien conseiller auprès du haut conseil iranien pour les droits de l’homme (jusqu’en 2019). Ancien secrétaire du haut conseil iranien pour les droits de l’homme. Ancien gouverneur de la province d’Ilam. Ancien directeur politique du ministère de l’intérieur. En tant que chef du comité d’application de l’article 10 de la loi concernant les activités des partis et groupes politiques, il était chargé d’autoriser les manifestations et autres événements publics et d’enregistrer les partis politiques. En 2010, il a suspendu les activités de deux partis politiques réformistes liés à Moussavi – le Front de participation à l’Iran islamique et l’Organisation des Moudjahidines de la révolution islamique. Depuis 2009, il refuse systématiquement et continuellement tous les rassemblements non gouvernementaux, bafouant de la sorte le droit constitutionnel de manifester et entraînant un grand nombre d’arrestations de manifestants pacifiques en violation du droit à la liberté de rassemblement. En 2009, il a également refusé d’autoriser l’opposition à organiser une cérémonie en hommage aux personnes tuées lors des manifestations de protestation à la suite de l’élection présidentielle. | |||||||
| 2689 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | ABD AL-AZIZ ADAY ZIMIN AL-FADHIL |
Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli
Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhl Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli al-Fadhali |
27/08/1981
|
(KOWEÏT)
|
281082701081
|
(UE) 2015/1740 du 29/09/2015
|
basé au Koweit, fournit des services financiers à, ou en soutien au Front el-Nosra pour le peuple du Levant et à Al-Qaida dans la péninsule arabique | |||||
| 2690 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | ABD AL-BAQI |
Nashwan Abd Al-Razzaq
|
Abdal Al-Hadi Al-Iraqi
Abd Al-Hadi Al-Iraqi Omar Uthman Mohammed Abdul Hadi Arif Ali Abdul Hadi al-Taweel Abd al-Hadi al-Ansari Abd al-Muhayman Abu Ayub Abu Abdallah (alias faible) |
1961
|
Mossoul (IRAK)
|
IRAK
|
0094195
|
(CE) 881/2002 du 27/05/2002
(CE) 553/2007 du 22/05/2007 (CE) 969/2007 du 17/08/2007 (UE) 2016/13 du 06/01/2016 |
nom du père : Abd al-Razzaq Abd al-Baqi / nom de la mère : Nadira Ayoub Asaad | |||
| 2691 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | ABD AL-BASET AZZOUZ |
Abdelbassed Azouz
Abdul Baset Azouz |
07/02/1966
|
Doma (LIBYE)
|
LIBYE
|
(LIBYE)
|
223611
C001146605 |
(UE) 2016/307 du 03/03/2016
|
cadre Al Qaeda - recruteur. Dernière localisation connue : Libye | |||
| 2692 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | ABD AL-LATIF BIN ABDALLAH SALIH MUHAMMAD AL-KAWARI |
Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari
Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari Abu Ali al-Kawari |
28/09/1973
|
QATAR
|
Al Kharaitiyat (QATAR)
|
01020802
00754833 00490327 01538029 |
27363400684
|
(UE) 2015/1740 du 29/09/2015
décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/03/2021 (UE) 2021/549 du 29/03/2021 |
basé au Qatar : fournit des services financiers à, ou en soutien, à Al-Qaida | |||
| 2693 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim |
Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem
Yunis al-Mauritani Younis al-Mauritani Sheikh Yunis al-Mauritani Shaykh Yunis le Mauritanien Salih le Mauritanien Mohamed Salem (Peu fiable (ONU)) Youssef Ould Abdel Jelil (Peu fiable (ONU)) El Hadj Ould Abdel Ghader (Peu fiable (ONU)) Abdel Khader (Peu fiable (ONU)) Abou Souleimane (Peu fiable (ONU)) Chingheity (Peu fiable (ONU)) |
1981 ((Vers))
|
(ARABIE SAOUDITE)
|
MAURITANIE
|
dirigeant de haut rang d'Al-Qaida basé au Pakistan
|
(UE) 960/2011 du 26/09/2011
|
ayant également des accointances avec l'organisation Al-Qaida au Maghreb islamique - recherché par les autorités mauritaniennes | ||||
| 2694 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | ABD AL-SALAM |
Said Jan
|
Sa'id Jan ‘Abd-al-Salam
Dilawar Khan Zain Khan Qazi ‘Abdallah Qazi Abdullah Ibrahim Walid Qasi Sa'id Jan Said Jhan Farhan Khan Aziz Cairo Nangiali |
05/02/1981
01/01/1972 |
AFGHANISTAN
|
OR801168
4117921 |
281020505755
|
(UE) 178/2011 du 24/02/2011
|
a dirigé, vers 2005, un camp d'«entraînement de base» pour Al-Qaida au Pakistan | |||
| 1698 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | ABDALLAH |
Khalaf Souleymane
|
Khalaf Sleiman al-Abdullah
|
1960
|
Deir Ez-Zor (SYRIE)
|
ancien ministre du travail
|
(UE) 1105/2014 du 20/10/2014
(UE) 2017/907 du 29/05/2017 (UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
au pouvoir après mai 2011, nommé le 27/08/2014 ; en tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile | ||||
| 2259 |
ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003
|
Personne physique | Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh |
Abdel-Taouab Moullah Houwaïch
|
1957 (vers)
14/03/1942 |
Mossoul (IRAK)
Bagdad (IRAK) |
IRAK
|
vice-premier ministre
directeur de l'Organisation de l'industrialisation militaire |
résolution CSNU 1483
(CE) 1210/2003 du 07/07/2003 |
|||||
| 2695 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | ABDEL RAHMAN |
Abd Allah Mohamed Ragab
|
Abu Al-Khayr
Ahmad Hasan Abu Jihad |
03/11/1957
|
Kafr Al-Shaykh (ÉGYPTE)
|
ÉGYPTE
|
(CE) 1629/2005 du 05/10/2005
(CE) 803/2008 du 08/08/2008 (UE) 34/2012 du 17/01/2012 décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/12/2021 |
se trouverait au Pakistan ou en Afghanistan - membre du Djihad islamique égyptien. L'examen effectué conformément à la résolution 2368 (2017) du Conseil de sécurité a pris fin le 15 novembre 2021. | ||||
| 4511 |
Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier
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Personne physique | ABDELHEDI |
Hamza
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09/08/2001
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Paris (75) (FRANCE)
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ECOT2206128A du 22/03/2022
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| 1591 |
ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010
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Personne physique | Abdifatah Abubakar Abdi |
Musa Muhajir
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15/04/1982
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(SOMALIE)
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(SOMALIE)
Mombasa (KENYA) |
(UE) 2018/413 du 16/03/2018
Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 08/03/2018 |
A été inscrit par le gouvernement kényan sur la liste des terroristes recherchés pour leur appartenance connue ou présumée aux Chabab. Selon les informations de la police kényane, Abdi recrute des membres des Chabab, une entité inscrite sur la liste relative aux sanctions contre la Somalie et l'Érythrée, qui aident le groupe en Somalie, et il participe à des activités qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité dans ce pays. Trois femmes comptant au nombre de ces recrues ont été arrêtées par la police kényane alors qu'elles tentaient de passer en Somalie. Abdi, recherché en lien avec l'attentat commis en juin 2014 à Mepeketoni (Kenya) qui a coûté la vie à un grand nombre de personnes, est suspecté de préparer d'autres actes d'agression. Son activité pourrait concerner avant tout les opérations extérieures à la Somalie, mais il est connu pour résider dans ce pays et recruter pour le compte des Chabab des personnes ayant l'intention de franchir la frontière entre le Kenya et la Somalie | |||||
| 2593 |
UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001
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Personne physique | ABDOLLAHI |
Hamed
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Mustafa Abdullahi
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11/08/1960
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(IRAN)
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D9004878
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(UE) 1063/2011 du 21/10/2011
(UE) 2021/1188 du 19/07/2021 (UE) 2022/1230 du 18/07/2022 |
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| 2721 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | ABDUL AZIZ ABBASIN |
Abdul Aziz Mahsud
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1969
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village de Sheykhan, région de Pirkowti, district d'Orgun, province de Paktika (AFGHANISTAN)
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(UE) 1049/2011 du 20/10/2011
|
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| 2722 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | Abdul Baqi Basir Awal Shah |
Abdul Baqi
|
1960 (vers)
1962 (vers) |
ville de Jalalabad, province de Nangarhar (AFGHANISTAN)
district de Shinwar, province de Nangarhar (AFGHANISTAN) |
AFGHANISTAN
|
Maulavi
Mollah gouverneur des provinces de Khost et de Paktika sous le régime Taliban vice-ministre de l'information et de la culture sous le régime Taliban |
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/02/2001 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 1139/2012 du 03/12/2012 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan - membre Taliban responsable de la province de Nangarhâr à compter de 2008. | ||||
| 2763 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | ABDUL BARI AKHUND |
Haji Mullah Sahib
Zakir (alias faible) |
1953 (vers)
|
District de Baghran, province de Helmand (AFGHANISTAN)
District de Now Zad, province de Helmand (AFGHANISTAN) |
AFGHANISTAN
|
Maulavi
Mollah Gouverneur de la province de Helmand sous le régime des Taliban Membre du Conseil suprême des Taliban depuis 2009 |
décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/02/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 1139/2012 du 03/12/2012 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan - il appartient à la tribu Alokozai - est membre de la direction des Taliban dans la province de Helmand, Afghanistan. | ||||
| 2764 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | ABDUL GHAFAR QURISHI ABDUL GHANI |
Abdul Ghaffar Qureshi
|
1970
1967 |
Village de Turshut, district de Wursaj, province de Takhar (AFGHANISTAN)
|
AFGHANISTAN
|
Maulavi
Attaché chargé du rapatriement, «ambassade» des talibans, Islamabad, Pakistan |
Khairkhana Section Number 3, Kabul (AFGHANISTAN)
|
D 000933
|
55130
|
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 543/2012 du 25/06/2012 (UE) 263/2014 du 14/03/2014 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Impliqué dans un trafic de stupéfiants - membre du groupe ethnique Tadjik | |
| 2765 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | ABDUL GHAFAR SHINWARI |
29/03/1965
|
Province de Nangarhar (AFGHANISTAN)
|
AFGHANISTAN
|
Hadji
Troisième secrétaire, consulat général des Taliban à Karachi |
D 000763
|
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan - membre de la tribu Safi | ||||
| 2766 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | ABDUL GHANI BARADAR ABDUL AHMAD TURK |
Mullah Baradar Akhund
Abdul Ghani Baradar |
1968 (vers)
|
Village de Yatimak, district de Dehrawood, province d'Oruzgan (AFGHANISTAN)
|
AFGHANISTAN
|
Mollah
Vice-ministre de la défense sous le régime des Talibans Commandant militaire supérieur des Taliban et membre du «Conseil de Quetta» des Taliban depuis mai 2007 |
décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/02/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Arrêté en février 2010 et détenu au Pakistan. Une demande d'extradition d'Afghanistan en attente à la haute cour de Lahore, Pakistan, depuis juin 2011 - Membre de la tribu Popalzai. | ||||
| 2767 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | Abdul Habib Alizai |
Haji Agha JanAlizai
Hajji Agha Jan Agha Jan Alazai Haji Loi Lala Loi Agha Abdul Habib Agha Jan Alizai |
15/10/1963
14/02/1973 1967 1957 (vers) |
Village de Yatimchai, district de Musa Qala, province du Helmand (AFGHANISTAN)
Province de Kandahar (AFGHANISTAN) |
AFGHANISTAN
|
Hadji
|
décision du comité des sanctions des Nations unies du 04/11/2010
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2014 du 14/03/2014 (UE) 1057/2014 du 08/10/2014 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 (UE) 1139/2012 du 03/12/2012 |
A dirigé un réseau de trafic de stupéfiants dans la province de Helmand en Afghanistan. Il s'est régulièrement rendu au Pakistan. | ||||
| 2768 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | ABDUL HAI HAZEM ABDUL QADER |
Abdul Hai Hazem
|
1971
|
Village de Pashawal Yargatoo, district de Andar, province de Ghazni (AFGHANISTAN)
|
AFGHANISTAN
|
Maulavi
Mollah Premier secrétaire "consulat général" des Taliban à Quetta, Pakistan |
Village de Iltifat, district de Shakardara, province de Kaboul (AFGHANISTAN)
Région de Puli Charkhi, district n, ville de Kaboul, province de Kaboul (AFGHANISTAN) |
D 0001203
|
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
|||
| 2769 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | ABDUL JABBAR OMARI |
Mullah Jabar
Muawin Jabbar |
1958 (vers)
|
Province de Zabul (AFGHANISTAN)
|
AFGHANISTAN
|
Maulavi
Gouverneur de la province de Baghlan (Afghanistan) sous le régime des Taliban. |
décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/02/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 451/2013 du 16/05/2013 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Membre de la tribu Hottak | ||||
| 2770 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | ABDUL JALIL HAQQANI WALI MOHAMMAD |
Abdul Jalil Akhund
Akhter Mohmad Haji Gulab Gul Abdul Jalil Haqqani Nazar Jan |
1963 (vers)
|
Village de Khwaja Malik, district d'Arghandab, province de Kandahar (AFGHANISTAN)
Ville de Kandahar, province de Kandahar (AFGHANISTAN) |
AFGHANISTAN
|
Maulavi
Mollah Vice-ministre des affaires étrangères sous le régime des Taliban |
OR1961825
TR024417 |
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 261/2013 du 21/03/2013 (UE) 263/2014 du 14/03/2014 (UE) 1057/2014 du 08/10/2014 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre du Conseil suprême des Taliban en mai 2007. Membre de la commission financière du Conseil Taliban. Responsable de la logistique pour les Taliban et homme d'affaires pour son propre compte à la mi-2013. Membre de la tribu Alizai. Frère d'Atiqullah Wali Mohammad. | |||
| 2771 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | ABDUL KABIR MOHAMMAD JAN |
A. Kabir
|
1963 (vers)
|
Pul-e-Khumri (AFGHANISTAN)
district de Baghlan Jadid, province de Baghlan (AFGHANISTAN) |
AFGHANISTAN
|
Maulavi
Deuxième vice-président du conseil des ministres chargé des affaires économiques sous le régime des talibans Gouverneur de la province de Nangarhar sous le régime des Talibans Chef de la zone orientale sous le régime des talibans |
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 1139/2012 du 03/12/2012 (UE) 263/2014 du 14/03/2014 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Il a joué un rôle actif dans des opérations terroristes en Afghanistan oriental. Perçoit de l'argent des trafiquants de drogue. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre du Conseil suprême des Taliban à partir de 2009. Famille originaire du district de Neka, province de Paktia, Afghanistan. Responsable d'une attaque perpétrée en novembre 2007 contre des parlementaires afghans dans la province de Baghlan - possède des terres dans le centre de la province de Baghlan. Membre de la tribu Zadran. | ||||
| 2772 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | ABDUL LATIF MANSUR |
Abdul Latif Mansoor
Wali Mohammad |
1968 (vers)
|
District de Zurmat, province de Paktia (AFGHANISTAN)
District de Garda Saray, province de Paktia (AFGHANISTAN) |
AFGHANISTAN
|
Maulavi
Ministre de l'agriculture sous le régime des Taliban Gouverneur fantôme Taliban de la province de Logar à la fin de 2012 |
décision du comité des sanctions des Nations unies du 31/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 543/2012 du 25/06/2012 (UE) 451/2013 du 16/05/2013 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan - membre de la tribu Sahak (Ghilzai). | ||||
| 2786 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | Abdul Manan Mohammad Ishak |
village de Siyachoy, district de Panjwai, province de Kandahar (AFGHANISTAN)
|
Vice-ministre des affaires étrangères sous le régime Taliban
|
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 1139/2012 du 03/12/2012 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre du Conseil suprême des Taliban en mai 2007. Membre de la commission financière du Conseil Taliban. Responsable de la logistique pour les Taliban et homme d'affaires pour son propre compte à la mi-2013. Membre de la tribu Alizai. Frère d'Atiqullah Wali Mohammad. | |||||||
| 2788 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | ABDUL MANAN NYAZI |
Abdul Manan Nayazi
Abdul Manan Niazi Baryaly Baryalai |
1968 (vers)
|
Pashtoon district de Zarghoon, province de Hérat, Afghanistan (AFGHANISTAN)
Village de Sardar, district de Kohsan, province de Hérat (AFGHANISTAN) |
AFGHANISTAN
|
Mollah
Membre Taliban responsable des provinces d'Herat, de Farâh et de Numrôz à la mi-2013 Membre du Conseil Suprême des Taliban et de la choura de Quetta |
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 263/2014 du 14/03/2014 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan - membre de la tribu Achekzai. A collaboré au transport de kamikazes vers l'Afghanistan. | ||||
| 2789 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | ABDUL QADEER BASIR ABDUL BASEER |
1964
|
District de Surkh Rod, province de Nangarhar (AFGHANISTAN)
District de Hisarak, province de Nangarhar (AFGHANISTAN) |
AFGHANISTAN
|
Général
Maulavi Attaché militaire, ambassade des Taliban, Islamabad, Pakistan Conseiller financier du conseil militaire Taliban de Peshawar et président de la commission financière des Taliban de Peshawar |
D 000974
|
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 1139/2012 du 03/12/2012 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan | ||||
| 2792 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | ABDUL QUDDUS MAZHARI |
Akhtar Mohammad MAZ-HARI
|
1970
|
Province de Kunduz (AFGHANISTAN)
|
AFGHANISTAN
|
Maulavi
Attaché pour l'éducation "consulat général" des Taliban à Peshawar |
Kushal Khan Mena, District Number 5, Kabul (AFGHANISTAN)
|
SE 012820
|
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Membre de la tribu Popalzai | ||
| 2696 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | ABDUL RAHMAM |
Muhammad Jibril
|
Mohammad Jibril Abdurrahman
Muhammad Jibriel Abdul Rahman Mohammad Jibriel Abdurrahman Muhamad Ricky Ardhan Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril Muhammad Yunus (alias faible) Heris Syah (alias faible) |
28/05/1984
03/12/1979 03/03/1979 08/08/1980 |
East Lombok, West Nusa Tenggara (INDONÉSIE)
|
INDONÉSIE
|
Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, South Jakarta (INDONÉSIE)
Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten (INDONÉSIE) |
S335026
|
3219222002.2181558
2181558 |
(UE) 853/2011 du 24/08/2011
décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/12/2021 |
membre de haut rang de Jemaah Islamiyah directement impliqué dans la recherche de financements pour des attaques terroristes - nom de son père : Mohamad Iqbal Abdurrahman. L'examen effectué conformément à la résolution 2368 (2017) du Conseil de sécurité a pris fin le 15 novembre 2021. | |
| 2795 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | ABDUL RAHMAN AGHA |
1958 (vers)
|
District d'Arghandab, province de Kandahar (AFGHANISTAN)
|
AFGHANISTAN
PAKISTAN |
Maulavi
Juge en chef du tribunal militaire sous le régime Taliban |
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Se trouvait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. | |||||
| 2796 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | ABDUL RAHMAN AHMAD HOTTAK |
Hottak Sahib
|
1957 (vers)
|
Province de Ghazni (AFGHANISTAN)
|
AFGHANISTAN
|
Maulavi
Vice-ministre de la culture et de l'information sous le régime des Taliban |
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Se trouvait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu des Hottak | ||||
| 2797 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | ABDUL RAHMAN ZAHED |
Abdul Rehman Zahid
|
1963 (vers)
|
District Kharwar, province de Logar (AFGHANISTAN)
|
AFGHANISTAN
|
Mollah
Ministre adjoint des affaires étrangères sous le régime des Taliban |
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Se trouvait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan | ||||
| 2798 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | ABDUL RAQIB TAKHARI |
1968 (entre)
1973 |
Village de Zardalu Darra, district de Kalafgan, province de Takhar (AFGHANISTAN)
|
AFGHANISTAN
|
Maulavi
Ministre du rapatriement sous le régime des Taliban Membre du Conseil suprême des Taliban pour les provinces de Takhar et de Badakhshan en décembre 2009 |
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 263/2014 du 14/03/2014 (UE) 1057/2014 du 08/10/2014 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Tué (décès confirmé) le 17/02/2014 à Peshawar, Pakistan, et enterré dans la province de Takhar, Afghanistan | |||||
| 2799 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | ABDUL RAUF KHADEM |
Mullah Abdul Rauf Aliza
|
1958
1959 1960 1961 1962 1963 1970 (vers) |
Village de Azan, district de Kajaki, province de Helmand (AFGHANISTAN)
District de Spin Boldak, province de Kandahar (AFGHANISTAN) |
AFGHANISTAN
|
Mollah
Chef du corps d'armée central sous le régime des Taliban |
décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/02/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Membre de la Choura des Taliban de Quetta depuis 2009 - Membre des Taliban, responsable de la province de Oruzgan, Afghanistan depuis 2011. | ||||
| 2802 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | Abdul Rauf Zakir |
Qari Zakir
|
1969
1970 1971 |
Province de Kaboul (AFGHANISTAN)
|
AFGHANISTAN
|
Qari
|
décision du comité des sanctions des Nations unies du 05/11/2012
(UE) 1139/2012 du 03/12/2012 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Responsable des attentas-suicides du réseau Haqqani, sous la direction de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, et de l'ensemble des opérations dans les provinces de Kaboul, Takhar, Kunduz et Baghlan. Supervise la formation des kamikazes et enseigne comment fabriquer des engins explosifs improvisés (EEI). | ||||
| 2803 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | ABDUL RAZAQ AKHUND LALA AKHUND |
1958 (vers)
|
district de Spin Boldak, province de Kandahar dans la zone bordant le district de Chaman, Quetta, Pakistan (AFGHANISTAN)
|
AFGHANISTAN
|
Mollah
Ministre des affaires intérieures sous le régime Taliban Chef de la police de Kaboul sous le régime Taliban Membre du Conseil suprême des Taliban à compter de juin 2008 Adjoint du mollah Mohammed Omar à compter de mars 2010 |
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 263/2014 du 14/03/2014 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Siège à la Commission de surveillance des Taliban à la mi-2013. Impliqué dans le trafic de stupéfiants. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Achekzai. | |||||
| 2805 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDAN |
QUL
|
Abdussalam Hanifi
Hanafi Saheb |
1968 (vers)
|
district de Darzab, province de Faryab (AFGHANISTAN)
district de Qush Tepa, province de Jawzjan (AFGHANISTAN) |
AFGHANISTAN
|
Mollah
Maulavi Ministre adjoint de l'éducation sous le régime des Taliban Membre des Taliban responsable de la province de Jawzjan dans le nord de l'Afghanistan jusqu'en 2008 |
décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/02/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Impliqué dans un trafic de stupéfiants - Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. | |||
| 2806 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | ABDUL SAMAD ACHEKZAI |
Abdul Samad
|
1970
|
(AFGHANISTAN)
|
AFGHANISTAN
|
Haut dirigeant Taliban responsable de la fabrication d'engins explosifs improvisés
|
décision du comité des sanctions des Nations unies du 02/03/2012
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Prend part au recrutement et au déploiement de kamikazes en Afghanistan - membre haut placé des Taliban, a participé à la fabrication d'engins explosifs improvisés et à la gestion du réseau d'appui à ce type d'engins, dont il achetait et stockait les composantes au milieu des années 2010, outre la fabrication de détonateurs et la formation de combattants Taliban dans l'ouest et le sud de l'Afghanistan. | ||||
| 2807 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | Abdul Satar Abdul Manan |
Haji Abdul Sattar Barakzai
Haji Abdul Satar Haji Satar Barakzai Abdulasattar |
1964
|
Village de Mirmandaw, district de Nahr-e Saraj, province d'Helmand (AFGHANISTAN)
Village de Mirmadaw, district de Gereshk, province d'Helmand (AFGHANISTAN) Qilla Abdullah, province du Baloutchistan (PAKISTAN) |
Hadji
|
Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, province du Baloutchistan (PAKISTAN)
Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad, province du Baloutchistan (PAKISTAN) Chaman, province du Baloutchistan (PAKISTAN) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, province de Kandahar (AFGHANISTAN) |
AM5421691
|
5420250161699
585629 |
décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/06/2012
(UE) 643/2012 du 16/07/2012 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Copropriétaire de Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange - également associé à Khairullah Barakzai - fait partie de la tribu Barakzai - nom du père : Hajji ‘Abd-al-Manaf | ||
| 2697 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | ABDUL SAYED |
Aly Soliman Massoud
|
1969
|
Tripoli (LIBYE)
|
LIBYE
|
96/184442
|
(CE) 760/2007 du 29/06/2007
(UE) 34/2012 du 17/01/2012 |
membre du Groupe libyen de combat pour l'Islam | ||||
| 2808 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | ABDUL WAHED SHAFIQ |
1968 (vers)
|
Province de Nangarhar (AFGHANISTAN)
|
AFGHANISTAN
|
Gouverneur adjoint de la province de Kaboul, Afghanistan, sous le régime des Taliban
Maulavi |
décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/02/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
||||||
| 2810 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | ABDUL WALI SEDDIQI |
1974
|
Village de Zilzilay, district de Andar, province de Ghazni (AFGHANISTAN)
|
AFGHANISTAN
|
Qari
Troisième secrétaire, consulat général des Taliban, Peshawar, Pakistan |
D 000769
|
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan | ||||
| 2811 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | ABDULHAI MOTMAEN |
Abdul Haq (Fils de M. Anwar Khan)
|
1973 (vers)
|
Village de Shinkalai, district de Nad-e-Ali, province de Helmand (AFGHANISTAN)
Province de Zabol (AFGHANISTAN) |
AFGHANISTAN
|
Maulavi
Directeur, Service de l'information et de la culture, province de Kandahar, sous le régime Taliban Porte-parole du régime Taliban |
OA462456
|
décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/02/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 263/2014 du 14/03/2014 (UE) 1057/2014 du 08/10/2014 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Famille, originaire de la province de Zabul, mais établie par la suite dans la province d'Helmand - membre du Conseil suprême des Taliban et porte-parole du Mollah Mohammed Omar en 2007. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan Membre de la tribu Kharoti. | |||
| 2812 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | ABDULHAI SALEK |
1965 (vers)
|
Village d'Awlyatak, région de Gardan Masjid, district de Chaki Wardak, province de Maidan Wardak (AFGHANISTAN)
|
AFGHANISTAN
|
Maulavi
Gouverneur de la province d'Oruzgan sous le régime des Taliban. |
décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/02/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 543/2012 du 25/06/2012 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Serait mort en Afghanistan septentrional en 1999 - était membre de la tribu Wardak | |||||
| 2814 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | ABDUL-HAQ WASSIQ |
Abdul-Haq Wasseq
Abdul Haq Wasiq |
1975 (vers)
1971 |
Village de Gharib, district de Khogyani, province de Ghazni (AFGHANISTAN)
|
AFGHANISTAN
|
Maulavi
Vice-ministre de la sécurité (renseignement) sous le régime des Taliban, est allié à Gulbuddin Hekmatyar |
décision du comité des sanctions des Nations unies du 31/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 263/2014 du 14/03/2014 (UE) 1057/2014 du 08/10/2014 (UE) 2016/1736 du 29/09/2016 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Sous le régime des Taliban, il a exercé successivement diverses responsabilités en tant que commandant local dans les provinces de Nimroz et de Kandahar. Il est ensuite devenu directeur général adjoint du renseignement, sous l'autorité directe de Qari Ahmadullah. À ce titre, il était chargé de gérer les relations avec les combattants étrangers liés à Al-Qaida et avec leurs camps d'entraînement en Afghanistan. Il était aussi connu pour les méthodes répressives dont il usait contre les opposants aux Taliban dans le sud de l'Afghanistan. | ||||
| 1482 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | ABDULLAH |
Abdullah
|
1956
|
Ministre d’État nommé en août 2021.
|
(UE) 2016/1984 du 14/11/2016
(UE) 2017/907 du 29/05/2017 (UE) 2019/798 du 17/05/2019 (UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE) 2020/1505 du 16/10/2020 (UE) 2021/1983 du 15/11/2021 |
En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile. | ||||||
| 1109 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | ABDULLAH |
Salwa
|
1953
|
Quneitra (SYRIE)
|
Ministre des affaires sociales et du travail nommée en août 2020
|
(UE) 2016/1984 du 14/11/2016
(UE) 2017/907 du 29/05/2017 (UE) 2019/798 du 17/05/2019 (UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE) 2020/1505 du 16/10/2020 |
Ancienne ministre d'État. En tant que ministre du gouvernement, elle partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile. | |||||
| 1313 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | ABDULLAH |
Abdelhamid Khamis
|
Abdulhamid Khamis Abdullah
Hamid Khamis Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa |
président de la société Overseas Petroleum Trading Company (OPTC)
|
(UE) 1105/2014 du 20/10/2014
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
le Conseil a inscrite sur la liste au motif qu'elle a bénéficié du régime syrien et l'a soutenu. Il a coordonné avec la compagnie pétrolière publique syrienne Sytrol, qui figure sur la liste, des transports de pétrole destiné au régime syrien. À ce titre, il bénéficie du régime syrien et le soutient | ||||||
| 2698 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | Abdullah Anshori |
Abu Fatih
Thoyib, Ibnu Toyib, Ibnu Abu Fathi |
1958
|
Pacitan, EastJava (INDONÉSIE)
|
INDONÉSIE
|
(CE) 674/2006 du 28/04/2006
|
||||||
| 2816 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | ABDULLAH HAMAD MOHAMMAD KARIM |
al-Hammad
|
1972
|
Village de Darweshan, région de Hazar Juft, district de Garmser, province de Helmand (AFGHANISTAN)
|
AFGHANISTAN
|
Maulavi
Consul général, «consulat général» des Taliban à Quetta, Pakistan. |
D 000857
|
300786
|
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan - membre du groupe ethnique Baloch | ||
| 1463 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | ABDULLATIF |
Suhail Mohammad
|
1961
|
Lattaquié (SYRIE)
|
ministre des travaux publics et du logement nommé en novembre 2018
|
(UE) 2019/350 du 04/03/2019
(UE) 2019/798 du 17/05/2019 (UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
en tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile | |||||
| 2699 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | ABDULPATTA ESCALON ABUBAKAR |
Abdulpatta Abubakar Escalon
Abdul Patta Escalon Abubakar Abdul Patta Abu Bakar |
03/03/1965
01/01/1965 11/01/1965 |
Tuburan, province de Basilan (PHILIPPINES)
|
PHILIPPINES
|
(PHILIPPINES)
Djedda (ARABIE SAOUDITE) Daina (ARABIE SAOUDITE) |
EC6530802
EB2778599 |
2135314355
202112421 |
décision du comité des sanctions des Nations unies du 18/06/2018
(UE) 2018/888 du 21/06/2018 |
intermédiaire de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL) - inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq | ||
| 1047 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | ABDUL-QADER |
Ahmad Sheik
|
Ahmad Sheikh Abdul Qadir
Ahmad al-Sheik Abdulquader |
(UE) 2016/1893 du 27/10/2016
(UE) 2019/798 du 17/05/2019 (UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
lié à Bashar al-Assad et nommé par celui-ci - précédemment gouverneur de Lattaquié - soutient le régime et en tire avantage, notamment en soutenant publiquement les forces armées syriennes et les milices favorables au régime | |||||||
| 2700 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | ABDURAKHMANOV |
Maghomed Maghomedzakirovich
|
Abu Banat (alias faible)
Abu al Banat (alias faible) |
24/11/1974
|
village de Khadzhalmahi, district de Levashinskiy, République de Dagestan (RUSSIE)
|
RUSSIE
|
(TURQUIE)
(SYRIE) |
515458008
8200203535 |
(UE) 2015/1815 du 08/10/2015
|
|||
| 2701 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | ABDURRAHMAN |
Mohamad Iqbal
|
Rahman, Mohamad Iqbal
A Rahman, Mohamad Iqba l Abu Jibril Abdurrahman Fikiruddin Muqti Fihiruddin Muqti Abdul Rahman, Mohamad Iqbal |
17/08/1957
17/08/1958 |
Korleko- Lombok Timur (INDONÉSIE)
dans le village de Tirpas-Selong, dans l'est de l'île de Lombok (INDONÉSIE) |
INDONÉSIE
|
Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang (INDONÉSIE)
|
3603251708570001
|
(CE) 215/2003 du 03/02/2003
(CE) 2145/2004 du 15/12/2004 (UE) 577/2011 du 16/06/2011 (UE) 597/2011 du 21/06/2011 |
|||
| 2261 |
ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003
|
Personne physique | Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti |
Abid Hamid Bid Hamid Mahmud
Abdel Hamid Mahmoud Abed Mahmoud Hammud Abid Hamid Mahmoud Al-Tikriti Abid Hamid Bid Hamid Mahmoud Abed Mahmoud Hammoud |
1957 (vers)
|
al-Awja, près de Tikrit (IRAK)
|
IRAK
|
secrétaire de la présidence et principal conseiller de Saddam Hussein
|
résolution CSNU 1483
(CE) 1210/2003 du 07/07/2003 |
|||||
| 1605 |
UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
|
Personne physique | ABISOV |
Sergey Vadimovich
|
ABISOV Sergiy Vadymovych
ABISOV Serhiy Vadymovych |
27/11/1967
|
Simferopol, Crimée (UKRAINE)
|
(UE) 826/2014 du 30/07/2014
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE) 2019/408 du 14/03/2019 (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 |
en acceptant sa nomination au poste de soi‐disant "ministre de l'intérieur de la "République de Crimée"" par le président de la Russie (décret no 301) le 5 mai2014 et dans l'exercice de ses fonctions de soi‐disant "ministre de l'intérieur", il a compromis l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'unité de l'Ukraine. Démis du poste de soi‐disant "ministre de l'intérieur de la "République de Crimée"" en juin 2018. Assistant du "président" du Conseil des ministres de la soi-disant "République de Crimée" | |||||
| 1169 |
ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010
|
Personne physique | Aboud Rogo Mohammed |
Aboud Mohammad Rogo
Aboud Seif Rogo Aboud Mohammed Rogo Sheikh Aboud Rogo Aboud Rogo Muhammad Aboud Rogo Mohamed |
11/11/1960
11/11/1967 11/11/1969 01/01/1969 |
Île de Lamu (KENYA)
|
(UE) 943/2012 du 15/10/2012
(UE) 2017/395 du 07/03/2017 Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 25/07/2012 |
Extrémiste basé au Kenya, menace la paix, la sécurité ou la stabilité en Somalie, en fournissant un appui financier, matériel, logistique ou technique aux Chabab - Entité inscrite sur la liste établie par le comité du Conseil de sécurité des Nations unies faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l'Érythrée au motif qu'elle se livre à des actes qui menacent directement ou indirectement la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie - Est un religieux islamique extrémiste basé au Kenya. Il continue d'exercer une influence sur des groupes extrémistes d'Afrique de l'Est dans le cadre de sa campagne visant à promouvoir la violence dans l'ensemble de la région - Ses activités comprennent notamment la collecte de fonds pour les Chabab. | ||||||
| 4467 |
UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
|
Personne physique | ABRAMOV |
Ivan Nikolayevich
|
16/06/1978
|
(UE) 2022/396 du 09/03/2022
|
Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". | |||||||
| 4484 |
UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
|
Personne physique | ABRAMOVICH |
Roman Arkadyevich
|
24/10/1966
|
Saratov (RUSSIE)
|
Oligarque proche de Vladimir Poutine
Actionnaire principal d'Evraz. Ancien gouverneur de Tchoukotka |
(UE) 2022/427 du 15/03/2022
|
Personne associée: Vladimir Poutine. Entités associées: Chelsea F.C., Evraz Group. SA, LLC Evraz Holding, Millhouse Capital. Roman Abramovich est un oligarque russe qui entretient des liens étroits et de longue date avec Vladimir Poutine. Il a bénéficié d'un accès privilégié au président et conserve de très bonnes relations avec lui. Ce lien avec le dirigeant russe l'a aidé à maintenir une richesse qui est considérable. Il est un des principaux actionnaires du groupe sidérurgique Evraz, qui est l'un des plus grands contribuables de la Russie. Il tire donc avantage de décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'Ukraine. Il fait également partie des hommes d'affaires russes influents intervenant dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. | |||||
| 2702 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | Abu Mohammed Al-Jawlani |
Abu Mohamed al-Jawlani
Abu Muhammad al-Jawlani Abu Mohammed al-Julani Abu Mohammed al-Golani Abu Muhammad al-Golani Abu Muhammad Aljawlani Muhammad al-Jawlani Shaykh al-Fatih (alias faible) Al Fatih (alias faible) Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi Abu Ashraf (alias faible) |
1975
1976 1977 1978 1979 1980 |
(SYRIE)
|
SYRIE
|
Mossoul, Souq al-Nabi Yunis
(Juin 2013) (SYRIE) |
(UE) 754/2013 du 05/08/2013
(UE) 630/2014 du 12/06/2014 (UE) 2016/13 du 06/01/2016 |
nom de la mère : Fatma Ali Majour - description : a le teint mat et mesure 1 m 70 | ||||
| 2703 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | Abu Rusdan |
Abu Thoriq
Rusdjan Rusjan Rusydan Thoriquddin Thoriquiddin Thoriquidin Toriquddin |
16/08/1960
|
Kudus, Central Java (INDONÉSIE)
|
(CE) 757/2005 du 18/05/2005
|
|||||||
| 1628 |
UE Libye - R (UE) 2016/44
|
Personne physique | ABU SHAARIYA |
directeur adjoint de l'organisation de la sécurité extérieure
membre de premier plan du régime |
(UE) 2016/44 du 18/01/2016 -
(UE) 204/2011 du 02/03/2011 - |
beau-frère de Mouammar QADHAFI | ||||||||
| 2704 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | ABU UBAYDAH YUSUF AL-ANABI |
Abou Obejda Youssef AI-Annabi
Abu-Ubaydah Yusuf Al-lnabi Mebrak Yazid (alias faible) Youcef Abu Obeida (alias faible) Mibrak Yazid (alias faible) Yousif Abu Obayda Yazid (alias faible) Yazid Mebrak (alias faible) Yazid Mabrak (alias faible) Yusuf Abu Ubaydah (alias faible) Abou Youcef (alias faible) |
07/02/1969
|
Annaba (ALGÉRIE)
|
ALGÉRIE
|
dirigeant d'Al Qaeda au Maghreb Islamique
|
(ALGÉRIE)
|
(UE) 2016/307 du 03/03/2016
décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/12/2021 |
L’examen effectué conformément à la résolution 2368 (2017) du Conseil de sécurité a pris fin le 15 novembre 2021. | |||
| 2705 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | ABUBAKAR MOHAMMED SHEKAU |
Abubakar Shekau
Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed Abu Muhammed Abubakar bi Mohammed Shekau Shehu Shayku Imam Darul Tauhid Imam Darul Tawheed |
1969
|
Village Shekau, Etat de Yobe (NIGÉRIA)
|
ALGÉRIE
|
Imam
|
(NIGÉRIA)
|
(UE) 735/2014 du 04/07/2014
|
membre de la tribu Kanuri - description physique : yeux de couleur noire, cheveux de couleur noire - dirigeant du Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram). Sous la direction de Shekau, Boko Haram a été responsable d'une série d'attaques terroristes majeures | |||
| 2706 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | Abubakary Khalfan Ahmed Khalfan Gailani |
Ahmad, Abu Bakr
Ahmed, Abubakar Ahmed, Abubakar K. Ahmed, Abubakar Khalfan Ahmed, Abubakary K. Ahmed, Ahmed Khalfan Ali, Ahmed Khalfan Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed Ghailani, Ahmed Ghilani, Ahmad Khalafan Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah Khalfan, Ahmed Mohammed, Shariff Omar Haytham al-Kini Ahmed The Tanzanian Foopie Fupi Ahmed, A Al Tanzani, Ahmad Bakr, Abu Khabar, Abu |
14/03/1974
13/04/1974 14/04/1974 01/08/1970 |
Zanzibar (TANZANIE)
|
TANZANIE
|
États-Unis d'Amérique
|
(CE) 881/2002 du 27/05/2002
(CE) 969/2007 du 17/08/2007 (UE) 1001/2010 du 05/11/2010 |
|||||
| 1509 |
ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010
|
Personne physique | Abubaker Shariff Ahmed |
Makaburi
Sheikh Abubakar Ahmed Abu Makaburi Shariff Abubaker Shariff Abubakar Ahmed |
1962
1967 |
(KENYA)
|
Quartier de Majengo, Mombasa (KENYA)
|
(UE) 943/2012 du 15/10/2012
(UE) 2017/395 du 07/03/2017 Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 23/08/2012 |
Important facilitateur et recruteur de jeunes musulmans kényans pour des activités de militantisme violent en Somalie, est un proche associé d'Aboud Rogo. Il apporte un soutien matériel à des groupes extrémistes au Kenya (et ailleurs en Afrique de l'Est). Grâce à ses fréquentes visites dans les fiefs des Chabab en Somalie, notamment à Kismayo, il entretient des liens étroits avec des membres éminents du groupe. Abubaker Shariff Ahmed œuvre également à la collecte et à la gestion de fonds pour les Chabab, entité inscrite sur la liste établie par le comité du Conseil de sécurité des Nations unies faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l'Érythrée au motif qu'elle se livre à des actes qui menacent directement ou indirectement la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie. | |||||
| 3484 |
ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010
|
Personne physique | ABUKAR ALI ADAN |
Abukar Ali Aden
Ibrahim Afghan Sheikh Abukar |
1972
1971 1973 |
Chef adjoint d'Al-Shabaab
|
décision du comité des sanctions des Nations unies du 26/02/2021
(UE) 2021/559 du 06/04/2021 |
Inscrit en application de l'alinéa a) du paragraphe 8 de la résolution 1844 (2008) pour s'être livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes qui mettent en péril l'Accord de Djibouti du 18 août 2008 ou le processus politique, pour avoir apporté son appui à leur exécution, ou pour avoir menacé par la force les Institutions fédérales de transition ou l'AMISOM. Adan est également associé à des éléments affiliés à Al-Qaida, à Al-Qaida dans la péninsule arabique (AQPA – QDe.129) et à Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI – Qde.014) | ||||||
| 4639 |
UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
|
Personne physique | ABUKOV |
Sergei Navilievich
|
17/03/1971
|
(UE) 2022/581 du 08/04/2022
|
Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine. | |||||||
| 2036 |
ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et R (UE) 267/2012
|
Personne morale | Abzar Boresh Kaveh Co |
BK Co
|
décision du comité des sanctions des Nations unies du 03/03/2008
(UE) 267/2012 du 23/03/2012 |
Participe à la production de composants de centrifugeuses - entité concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques | ||||||||
| 2248 |
ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509
|
Personne morale | Académie des sciences de la défense nationale |
Academy of National Defense Science
|
Pyongyang, RPDC
|
Décision du comité de sanction des Nations unies du 02/03/2016
(UE) 2017/1509 du 30/08/2017 |
L'Académie des sciences de la défense nationale participe aux efforts de la RPDC pour faire avancer le développement de ses programmes de missiles balistiques et d'armes nucléaires | |||||||
| 3568 |
UE Biélorussie - R (CE) 765/2006
|
Personne physique | ACHALAVA |
Anastasia Vasileuna
|
Anastasia Vasilievna ACHALOVA
|
15/10/1992
|
Minsk (BIÉLORUSSIE)
|
(UE)2021/997 du 21/06/2021
|
En sa qualité de juge au tribunal du district Leninsky à Minsk, Anastassia Atchalava est responsable d’un grand nombre de décisions prononcées pour des motifs politiques contre des journalistes, des militants et des protestataires. Elle a notamment condamné Dzmitry Krouk, membre du conseil de coordination, ainsi que des personnes exerçant des professions médicales et des personnes âgées. Il a été signalé que des déclarations de témoins anonymes ont été prises en compte lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. | |||||
| 2707 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | ACHWAN |
Mochammad
|
Muhammad Achwan
Muhammad Akhwan Mochtar Achwan Mochtar Akhwan Mochtar Akwan |
04/05/1948
04/05/1946 |
Tulungagung (INDONÉSIE)
|
INDONÉSIE
|
Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang 65127 (INDONÉSIE)
|
3573010405480001
353010405480001 |
(UE) 253/2012 du 22/03/2012
décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/12/2021 décision du comité des sanctions des Nations unies du 27/05/2022 (UE) 2022/873 du 02/06/2022 |
Chef par intérim de la Jamaah Anshorut Tauhid (QDe.133). Associé à Abu Bakar Ba'asyir (QDe.217), à Abdul Rahim Ba'aysir (QDe.293) et à la Jemaah Islamiyah (QDe.092). L'examen effectué conformément à la résolution 2368 (2017) du Conseil de sécurité a pris fin le 15 novembre 2021 | ||
| 1361 |
ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014
|
Personne physique | ADAM |
Nourredine
|
Nureldine Adam
Nourreldine Adam Nourreddine Adam Mahamat Nouradine Adam Mohamed Adam Brema Abdallah |
01/01/1970
01/01/1971 1969 1970 1971 |
Ndele (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
Algenana (SOUDAN) |
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
SOUDAN |
Directeur général du Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques (CEDAD)
Ministre de la sécurité Général |
Birao (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
(SOUDAN) |
D00001184
P04838205 |
202-2708-8368
|
(UE) 691/2014 du 23/06/2014
(UE) 1276/2014 du 01/12/2014 (UE) 2017/906 du 29/05/2017 (UE) 2019/1574 du 20/09/2019 Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 09/05/2014 |
A été inscrit en tant qu'individu qui s'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine |
| 2818 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | Adam Khan Achekzai |
Maulavi Adam Khan
Maulavi Adam |
1970
1972 1971 1973 1974 1975 |
Province de Kandahar (AFGHANISTAN)
|
PAKISTAN
|
Maulavi
|
Chaman, province du Baloutchistan (PAKISTAN)
|
décision du comité des sanctions des Nations unies du 16/04/2013
(UE) 451/2013 du 16/05/2013 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
A fabriqué des engins explosifs improvisés pour les Taliban et les leur livre. Membre des Taliban responsable de la province de Badghis, Afghanistan, au milieu de 2010 - Ancien membre des Taliban responsable des provinces de Sar-e Pul et de Samangan, Afghanistan. En tant que commandant militaire dans la province de Kandahar, Afghanistan, il participait à l'organisation des attentats-suicides dans des provinces limitrophes. | |||
| 1429 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | ADANOV |
Munir
|
Mounir Adanov
Mouneer Adanov Monir Adanov Moneer Adanov Muneer Adanov Munir Adanof Munir Adnuf |
1951
|
Homs (SYRIE)
|
officier ayant le rang de général de corps d'armée
chef d'état-major général adjoint |
0000092405
|
(UE) 843/2011 du 23/08/2011
(UE) 2016/1735 du 29/09/2016 (UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
officier ayant le rang de général de corps d'armée et chef d'état-major général adjoint, opérations et formation de l'armée syrienne, en poste après mai 2011. En sa qualité de chef d'état-major général adjoint, il a été directement impliqué dans la répression et les violences exercées contre la population civile en Syrie | |||
| 1924 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne morale | Addounia TV |
Dounia TV
|
(UE) 950/2011 du 23/09/2011
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
fax : +963-11-5667272 . Addounia TV a incité à la violence contre la population civile en Syrie. Parents/associés/entités ou partenaires d'affaires/liens : SAMA TV (société sœur) - site internet : www.sama-tv.net | ||||||||
| 1896 |
ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005
|
Personne morale | ADF Forces démocratiques alliées |
Forces démocratiques alliées-Armée Nationale de Libération de l'Ouganda
ADF/NALU NALU |
province du Nord-Kivu (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
|
(UE) 1275/2014 du 01/12/2014
(UE) 2015/614 du 20/04/2015 (UE) 2017/199 du 06/02/2017 (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (UE) 2020/1507 du 16/10/2020 décision du comité des sanctions des Nations unies du 30/06/2014 |
Le fondateur et dirigeant des Forces démocratiques alliées, Jamil Mukulu, a été arrêté à Dar es-Salaam (Tanzanie) en avril 2015. Il a ensuite été extradé vers Kampala (Ouganda) en juillet 2015. Selon certaines informations, en juin 2016, Mukulu était placé sous détention policière en attendant son procès. Seku Baluku a succédé à Jamil Mukulu en tant que chef des ADF. Comme l'a souligné le Groupe d'experts sur la République démocratique du Congo dans plusieurs rapports (S/2015/19, S/2015/1102, S/2017/672, S/2018/531, S/2019/469, S/2020/482), les ADF, notamment sous la direction de Seka Baluku, ont continué de se livrer à des actes répétés de ciblage, de meurtre et de mutilation, de viol et autres violences sexuelles, d'enlèvements de civils, y compris d'enfants, à des attaques contre des villages et des établissements de santé, en particulier, dans le territoire de Beni, à Mamove, les 12 et 24 février 2019 et à Mantumbi, le 5 décembre 2019 et le 30 janvier 2020, ainsi qu'au recrutement et à l'utilisation continus d'enfnts lors d'attaques et à des fins de travail forcé dans le territoire de Beni (République démocratique du Congo) depuis au moins 2015. | |||||||
| 2262 |
ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003
|
Personne physique | Adib Shaban Al-Ani |
Adib Sha'ban (docteur)
Adib Shaban |
1952
|
IRAK
|
(CE) 1086/2004 du 09/06/2004
|
|||||||
| 2263 |
ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003
|
Personne physique | Adil Abdallah Mahdi |
1945
|
al-Dour (IRAK)
|
IRAK
|
commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Zi-Qar
ancien président du parti Baas pour Diyala et al-Anbar |
résolution CSNU 1483
(CE) 1210/2003 du 07/07/2003 |
||||||
| 2249 |
ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509
|
Personne morale | Administration nationale du développement aérospatial |
NADA
National Aerospace Development Administration ANDA |
RPDC
|
Décision du comité de sanction des Nations unies du 02/03/2016
(UE) 2017/1509 du 30/08/2017 |
participe au développement des sciences et techniques spatiales, y compris les lanceurs de satellite et les fusées porteuses | |||||||
| 2708 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | ADNAN ABOU WALID AL-SAHRAOUI |
Lahbib Idrissi ould Sidi Abdi ould Said ould El Bachir
Adnan Abu Walid al-Sahrawi Abu Walid al Sahrawi Adnan Abu Walid al-Sahraoui Adnan Abu Waleed al-Sahrawi Lehbib Ould Ali Ould Said Ould Joumani |
16/02/1973
|
Laayoune (MAROC)
|
Ménaka, Région de Gao (MALI)
|
(UE) 2018/1138 du 13/08/2018
|
ancien porte-parole du Mouvement pour l'unification et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) - Émir du groupe Al Mourabitoun au Mali - a prêté allégeance à l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq en mai 2015 | |||||
| 2287 |
ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003
|
Personne physique | Adnan S. Hasan Ahmed |
Hasan Ahmed S. Adnan
Ahmed Sultan |
Amman (JORDANIE)
|
(CE) 1086/2004 du 09/06/2004
|
||||||||
| 4474 |
UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
|
Personne physique | AFANASEVA |
Yelena Vladimirovna
|
27/03/1975
|
(UE) 2022/396 du 09/03/2022
|
Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". | |||||||
| 4713 |
UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
|
Personne physique | AFANASEVSKY |
Yuriy Nikolaevich
|
12/12/1968
|
(UE) 2022/581 du 08/04/2022
|
Soi-disant "président du comité d’État des douanes" de la soi-disant "République populaire de Louhansk". En assumant cette fonction et en cette qualité, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine | |||||||
| 4472 |
UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
|
Personne physique | AFANASOV |
Mikhail Alexandrovich
|
15/06/1953
|
(UE) 2022/396 du 09/03/2022
|
Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". | |||||||
| 1304 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | AFIF |
Ghassan
|
Ghassan Afeef
|
général de brigade
commandant issu du 45ème régiment |
(UE) 55/2012 du 23/01/2012
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
commandant des opérations militaires à Homs, Baniyas et Idlib | ||||||
| 3844 |
UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
|
Personne physique | Afonin |
Yury Vyacheslavovich
|
23/03/1977
|
(UE) 2022/261 du 23/02/2022
|
Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine. | |||||||
| 2709 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | AG GHALI |
Iyad
|
Sidi Mohamed Arhali
|
01/01/1958
1958 |
Abeibara, région de Kidal (MALI)
Bouressa, région de Bourem (MALI) |
dirigeant d'Ansar Eddine
|
(MALI)
|
A1037434
|
012546
|
(UE) 180/2013 du 01/03/2013
(UE) 1058/2014 du 08/10/2014 |
Nom de son père : Ag Bobacer Arhali, nom de sa mère : Rhiachatou Wallet Sidi | |
| 3692 |
Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier
|
Personne physique | AGAR |
Ibrahim
|
15/03/1977
|
Eleskirt (TURQUIE)
|
ECOT2219587A du 12/07/2022
|
|||||||
| 3370 |
UE Biélorussie - R (CE) 765/2006
|
Personne morale | AGAT Electromechanical Plant OJSC |
Avenue Nezavisimosti 115, 220114 Minsk (BIÉLORUSSIE)
|
(UE) 2020/2129 du 17/12/2020
(UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE) 2022/300 du 24/02/2022 |
AGAT Electromechanical Plant OJSC fait partie de l’Autorité d’État pour l’industrie militaire de la République de Biélorussie (State Authority for Military Industry, également connue sous le nom de SAMI ou State Military Industrial Committee), qui est responsable de la mise en œuvre de la politique militaro-technique de l’État et est subordonnée au Conseil des ministres et au président de la Biélorussie. AGAT electromechanical Plant OJSC tire donc profit de son association avec le régime de Loukachenka et le soutient. L’entreprise fabrique un système de barrières destiné à contrôler les émeutes, “Rubezh”, qui a été déployé contre les manifestations pacifiques qui ont eu lieu à la suite de l’élection présidentielle du 9 août 2020, rendant ainsi l’entreprise responsable de la répression exercée contre la société civile et l’opposition démocratique. | ||||||||
| 4002 |
UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
|
Personne physique | Agayev |
Bekkhan
|
29/03/1975
|
(UE) 2022/261 du 23/02/2022
|
Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine. | |||||||
| 4897 |
UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
|
Personne morale | Agence fédérale pour les affaires de la Communauté des États indépendants, les compatriotes vivant à l'étranger et la coopération humanitaire internationale |
Rossotrudnichestvo
|
Fédération de Russie, 119019, Moscou, rue Vozdvizhenka 18/9 (RUSSIE)
|
Type d'entité: agence du gouvernement fédéral russe (Lieu d'enregistrement: Fédération de Russie, 119019, Moscou, rue Vozdvizhenka 18/9. Date d'enregistrement: 6.9.2008)
|
(UE)2022/1270 du 21/07/2022
|
L'agence fédérale pour les affaires de la Communauté des États indépendants, les compatriotes vivant à l'étranger et la coopération humanitaire internationale (Rossotrudnichestvo) est un organisme exécutif fédéral chargé de fournir des services publics et de gérer des biens publics pour soutenir et développer les relations internationales entre la Fédération de Russie et les États membres de la Communauté des États indépendants et d'autres pays étrangers. Il s'agit de la principale agence d'État projetant le pouvoir d'influence et l'influence hybride du Kremlin, y compris la promotion du concept dit de "Russkiy Mir". Depuis de nombreuses années, elle joue le rôle d'organisation regroupant un réseau de compatriotes et d'agents d'influence russes et finance divers projets de diplomatie publique et de propagande, consolidant les activités d'acteurs pro-russes et diffusant les récits du Kremlin, y compris le révisionnisme historique. La Rossotrudnichestvo organise activement des événements internationaux visant à faire en sorte que le grand public perçoive les territoires ukrainiens occupés comme étant russes. Le directeur et la directrice adjointe de la Rossotrudnichestvo ont clairement manifesté leur soutien à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. La Rossotrudnichestvo est donc responsable des actions ou politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. De plus, l'agence est responsable du soutien matériel et financier apporté au gouvernement de la Fédération de Russie et tire avantage de ce gouvernement, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. | ||||||
| 2710 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
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Personne physique | Agha Abdul Manan |
Abdul Manan
Abdul Man'am Saiyid (alias faible) Saiyid Abd al-Man (alias faible. Anciennement désigné sous ce nom) |
Haji
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(CE) 881/2002 du 27/05/2002
(UE) 652/2013 su 09/07/2013 |
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| 2031 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
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Personne morale | Agricultural Cooperative Bank |
Al Masraf Al Zeraei Al Taweni
ACB |
Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, PO Box 4325, Damas (SYRIE)
|
(UE) 55/2012 du 23/01/2012
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
Banque d'État apportant un soutien financier au régime syrien | |||||||
| 3626 |
UE Biélorussie - R (CE) 765/2006
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Personne physique | AHAFONAU |
Aliaksandr Dzmitryevich
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Alexander Dmitrievich AGAFONOV
Alexandr Dmitrievich AGAFONOV |
13/03/1982
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BIÉLORUSSIE
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Premier adjoint au chef du département principal d’investigation, comité d’enquête
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(UE) 2021/997 du 21/06/2021
|
Dans ses fonctions de premier adjoint au chef du département principal d’investigation du comité d’enquête de Biélorussie, Aliaksandr Ahafonaù est responsable de poursuites et d’arrestations politiquement motivées; celle du candidat à l’élection présidentielle Siarheï Tsikhanoùsky, militant de l’opposition et époux de la candidate à l’élection présidentielle Sviatlana Tsikhanoùskaya, ainsi que celle d’autres militants politiques, dont Mikalaï Statkevitch et Dzmitry Kazloù. Siarheï Tsikhanoùsky, Dzmitry Kazloù, et Mikalaï Statkevitch sont reconnus comme prisonniers politiques par Viasna, une organisation biélorusse de défense des droits de l’homme. Il est donc responsable de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. | ||||
| 2711 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | AHMAD AL-JALAHMAH |
Jaber Abdallah Jaber
|
Jaber Al-Jalamah
Abu Muhammad Al-Jalahmah Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah Jabir Al-Jalhami Abdul-Ghani (alias faible) Abu Muhammad (alias faible) |
24/09/1959
|
région d'Al-Khitan (KOWEÏT)
|
KOWEÏT
|
101423404
2541451 002327881 |
259092401188
|
(CE) 59/2008 du 24/01/2008
(CE) 678/2008 du 16/07/2008 (UE) 110/2010 du 05/02/2010 (CE) 803/2008 du 08/08/2008 |
|||
| 1721 |
ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010
|
Personne physique | Ahmad Iman Ali |
Sheikh Ahmed Iman Ali
Shaykh Ahmad Iman Ali Ahmed Iman Ali Abu Zinira |
1973 (vers)
1974 (vers) |
(KENYA)
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(UE) 2018/413 du 16/03/2018
Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 08/03/2018 |
Est un chef kényan des Chabab bien connu, qui occupe la fonction de dirigeant du groupe au Kenya depuis 2012. Directeur des opérations de la branche kényane du groupe, il prend régulièrement pour cibles les militaires kényans de l'AMISOM en Somalie, comme lors de l'attaque menée en janvier 2016 à Ceel Adde (Somalie). Ali est également chargé de la propagande des Chabab visant le gouvernement kényan et les civils, comme cette vidéo datant de juillet 2017 dans laquelle il profère des menaces contre les musulmans membres des forces de sécurité kényanes. En dehors de ces activités, Ali a également occupé d'autres fonctions pour le compte des Chabab, occasionnellement celle de recruteur, ciblant les jeunes pauvres des taudis de Nairobi, et celle de leveur de fonds en utilisant les mosquées aux fins de la mobilisation de ressources. Dans l'ensemble, son objectif est de déstabiliser le Kenya en recourant aux menaces et en organisant et en exécutant des attentats, ainsi que d'inciter les jeunes musulmans à participer à la lutte contre les forces de sécurité kényanes. | ||||||
| 2820 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
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Personne physique | AHMAD JAN AKHUNDZADA SHUKOOR AKHUNDZADA |
Ahmad Jan Akhunzada
Ahmad Jan Akhund Zada |
1966
1967 |
Village de Lablan, district de Dehrawood, province d'Oruzgan (AFGHANISTAN)
District de Zurmat, province de Paktia (AFGHANISTAN) |
AFGHANISTAN
|
Maulavi
Mollah Gouverneur des provinces de Zaboul et d'Oruzgan sous le régime Taliban |
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 543/2012 du 25/06/2012 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Membre du Taliban responsable de la province d'Oruzgan, Afghanistan, à partir du début de 2007. Beau-frère du Mollah Mohammed Omar. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. | ||||
| 1598 |
ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44
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Personne physique | AHMAD OUMAR IMHAMAD AL-FITOURI |
Al-Dabachi (alias faible)
Al Ammu (alias faible) The Uncle (alias faible) Al-Ahwal (alias faible) Al Dabbashi (alias faible) |
07/05/1988
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(peut-être) Sabratha, quartier de Talil (LIBYE)
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LIBYE
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Commandant de la milice Anas al-Dabbashi, dirigeant d'un réseau de trafic transnational
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Garabulli (LIBYE)
Zawiya (LIBYE) Dbabsha-Sabratha |
LY53FP76
|
119880387067
|
décision du comité des sanctions des Nations unies du 07/06/2011
(UE) 2018/870 du 14/06/2018 (UE) 2018/1285 du 24/09/2018 (UE) 2020/371 du 05/03/2020 |
Commandant de la milice Anas al-Dabbashi, dirigeant d'un réseau de trafic transnational, milice qui, auparavant, était présente dans la zone côtière située entre Sabratha et Melita. Imhamad dirige un nombre important d'activités illicites liées au trafic de migrants. Le clan et la milice al-Dabbashi entretiennent également des liens avec des groupes terroristes extrémistes violents. Actuellement, Imhamad est actif dans les environs de Zawiya, où il a déplacé ses activités après que, en octobre 2017, de violents affrontements l'ont opposé à une autre milice et à des groupes rivaux de trafiquants autour de la zone côtière, faisant plus de 30 morts, dont des civils. À la suite de cette éviction, le 4 décembre 2017, Ahmad Imhamad s'est publiquement juré de reprendre Sabratha par la force et les armes. Il existe de nombreuses preuves attestant que la milice d'Imhamad est directement impliquée dans le trafic d'êtres humains et le trafic de migrants, et que sa milice a la mainmise sur les zones de départ de migrants, les camps, les refuges et les bateaux. Selon certaines informations, Imhamad a exposé des migrants (y compris des mineurs) à des situations violentes et parfois mortelles sur terre et en mer. Après les affrontements violents entre la milice d'Imhamad et une autre milice à Sabratha, des milliers de migrants ont été retrouvés (beaucoup dans un état grave); la plupart étaient détenus dans des centres de la brigade Martyrs Anas al-Dabbashi et de la milice El-Ghul. Le clan al-Dabbashi et la milice Anas al-Dabbashi qui y est associée entretiennent depuis longtemps des liens avec l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL) et les groupes qui lui sont affiliés | |
| 2821 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir |
1963 (vers)
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Province de Nangarhar (AFGHANISTAN)
Province de Khost (AFGHANISTAN) Village de Siddiq Khel, district de Naka, province de Paktiya (AFGHANISTAN) |
AFGHANISTAN
|
Maulavi
Gouverneur de la province de Paktiyâ sous le régime des Taliban |
décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/02/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 1139/2012 du 03/12/2012 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Membre Taliban responsable de la province de Nangarhar en 2011. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Zadran. Proche associé de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. | |||||
| 2822 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | AHMAD ZIA AGHA |
Zia Agha
Noor Ahmad Noor Ahmed Sia Agha Sayeed (alias faible) |
1974
|
District de Maiwand, province de Kandahar (AFGHANISTAN)
|
Hadji
Agent principal Taliban chargé de fonctions militaires et financières en 2011 Dirigeant du conseil militaire Taliban en 2010 |
décision du comité des sanctions des Nations unies du 06/01/2012
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
En 2008 et 2009, il a exercé les fonctions d'agent financier Taliban et fourni des capitaux aux commandants Taliban aux frontières de l'Afghanistan et du Pakistan. | |||||
| 2828 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | AHMADI |
Mohammad
|
1963 (vers)
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District de Daman, province de Kandahar (AFGHANISTAN)
Village de Pashmul, district de Panjwai, province de Kandahar (AFGHANISTAN) |
AFGHANISTAN
|
Mollah
Hadji Président de la banque centrale (Da Afghanistan Bank) sous le régime des talibans Ministre des finances sous le régime des talibans |
décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/02/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 263/2014 du 14/03/2014 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Se trouvait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Appartient à la tribu Kakar. Est membre du Conseil suprême des talibans. | ||||
| 1206 |
ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et R (UE) 267/2012
|
Personne physique | AHMADIAN |
Ali Akbar
|
Ali Akbar Ahmedian
|
1961
|
Kerman (IRAN)
|
Vice-amiral chef d'état-major du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC)
|
Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 24/03/2007
(UE) 2017/1124 du 23/06/2017 (UE) 267/2012 du 23/03/2012 |
Vice-amiral chef d'état-major du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). A changé de fonction. | ||||
| 1218 |
UE Iran répression - R (UE) 359/2011
|
Personne physique | AHMADI-MOQADDAM |
Esmail
|
1961
|
Téhéran (IRAN)
|
ancien conseiller principal pour les questions de sécurité auprès du chef d'état‐major des forces armées
Chef de la police nationale iranienne de 2005 à début 2015 Également chef de la police iranienne chargée de la cybercriminalité (inscrite sur la liste) de janvier 2011 à début 2015 Ancien chef du Centre iranien de soutien au peuple yéménite |
(UE) 359/2011 du 12/04/2011
(UE) 2016/556 du 11/04/2016 (UE) 2019/560 du 08/04/2019 (UE) 2020/510 du 07/04/2020 (UE) 2021/587 du 12/04/2021 (UE) 2022/592 du 11/04/2022 |
Directeur de l’Université et de l’Institut supérieur de recherche de la défense nationale depuis le 20 septembre 2021. Ancien conseiller principal pour les questions de sécurité auprès du chef d’état-major des forces armées. Chef de la police nationale iranienne de 2005 à début 2015. Également chef de la police iranienne chargée de la cybercriminalité (inscrite sur la liste établie par l’Union européenne) de janvier 2011 à début 2015. Les forces placées sous son commandement ont mené des attaques brutales contre des manifestations de protestation pacifiques et sont responsables de violences dirigées contre la résidence universitaire de Téhéran, dans la nuit du 15 juin 2009. Ancien chef du Centre iranien de soutien au peuple yéménite. | |||||
| 2713 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | AHMED |
Zaki Ezat Zaki
|
Rif'at Salim
Abu Usama |
21/04/1960
|
Sharqiyah (ÉGYPTE)
Zaqazig, (ÉGYPTE) |
ÉGYPTE
|
(PAKISTAN)
(AFGHANISTAN) |
(CE) 1629/2005 du 05/10/2005
(CE) 803/2008 du 08/08/2008 (UE) 34/2012 du 17/01/2012 décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/12/2021 |
nom de son père : Ahmed Ezat Zaki - membre du Djihad islamique égyptien. L'examen effectué conformément à la résolution 2368 (2017) du Conseil de sécurité a pris fin le 15 novembre 2021. | |||
| 2712 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | AHMED |
Tariq Anwar El-Sayed
|
Hamdi Ahmad Farag
Amr Al-Fatih Fathi Tarek Anwar El Sayed Ahmad |
15/03/1963
|
Alexandrie (ÉGYPTE)
|
ÉGYPTE
|
(CE) 881/2002 du 27/05/2002
(CE) 2145/2004 du 15/12/2004 (CE) 969/2007 du 17/08/2007 (UE) 577/2011 du 16/06/2011 décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/12/2021 |
serait décédé en octobre 2001. L'examen effectué conformément à la résolution 2368 (2017) du Conseil de sécurité a pris fin le 15 novembre 2021. | ||||
| 1044 |
UE Lutte contre la prolifération des armes chimiques - R (UE) 2018/1542
|
Personne physique | AHMED |
Firas
|
Firas Ahmad
|
21/01/1967
|
SYRIE
|
colonel
chef du bureau de sécurité de l'Institute 1000 du SSRC |
(UE) 2019/84 du 21/01/2019
|
Il est le directeur du bureau de sécurité de l'Institute 1000, l'unité du Scientific Studies and Research Centre (SSRC) chargée de développer et de produire des systèmes informatiques et électroniques pour le programme d'armes chimiques de la Syrie. Il a été impliqué dans le déplacement et la dissimulation de matières liées aux armes chimiques à la suite de l'adhésion de la Syrie à la Convention sur les armes chimiques | ||||
| 1737 |
ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010
|
Personne physique | Ahmed Abdi aw-Mohamed |
Abu Zubeyr Muktar Abdirahman
Abuzubair Muktar Abdulrahim Aw Mohammed Ahmed Abdi Aw-Mohamud Ahmed Abdi Godane Godani Mukhtar Shaykh Zubeyr Abu |
10/07/1977
|
Hargeysa (SOMALIE)
|
SOMALIE
|
(UE) 2017/395 du 07/03/2017
(UE) 356/2010 du 26/04/2010 (UE) 956/2011 du 26/09/2011 Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 12/04/2010 |
Est un haut responsable des Chabab et a été publiquement nommé émir de l'organisation en décembre 2007. Il en dirige les opérations dans toute la Somalie. Il a dénoncé l'accord de Djibouti comme un complot étranger et, dans un enregistrement sonore de mai 2009 envoyé aux médias somaliens, il a reconnu que ses forces avaient pris part à des combats récents à Mogadiscio. | |||||
| 1201 |
ONU Mali - RCSNU 2374 (2017) et règlement (UE) 2017/1770
|
Personne physique | AHMED AG ALBACHAR |
Intahmadou Ag Albachar
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31/12/1963
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Tin-Essako, Région de Kidal (MALI)
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MALI
|
Président de la commission humanitaire du Bureau régional d'administration et de gestion de Kidal
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Quartier Aliou, Kidal (MALI)
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1 63 08 4 01 001 005E
|
(UE) 2020/8 du 07/01/2020
(UE) 2020/116 du 27/01/2020 Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 19/12/2019 |
Ahmed Ag Albachar est un homme d'affaires connu. Depuis le début de 2018, il est aussi conseiller spécial du Gouverneur de la région de Kidal. En tant que membre influent du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad (HCUA) et membre de la communauté touareg des Ifoghas, Ahmed Ag Albachar joue également un rôle d'intermédiaire entre la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) et Ansar Eddine | ||
| 1661 |
ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010
|
Personne physique | Ahmed Diriye |
Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah
Sheikh Omar Abu Ubaidaha Sheikh Ahmed Umar Sheikh Mahad Omar Abdikarim Abu Ubaidah Abu Diriye |
1972 (Environ)
|
(SOMALIE)
|
(SOMALIE)
|
(UE) 1104/2014 du 20/10/2014
(UE) 2017/395 du 07/03/2017 décision du comité des sanctions des Nations unies du 24/09/2014 |
A été nommé émir des Chabab à la suite du décès de leur chef, Ahmed Abdi aw-Mohamed, qui était inscrit sur la liste du comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009). Sa nomination a été annoncée dans une déclaration du porte-parole des Chabab, Sheikh Ali Dheere, publiée le 6 septembre 2014. En tant qu'émir, Diriye, qui faisait déjà partie des dirigeants des Chabab, est aujourd'hui commandant en chef des opérations menées par l'organisation. Il sera directement responsable des activités menaçant la paix, la sécurité et la stabilité de la Somalie. Depuis sa nomination, Diriye a pris le nom arabe Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah | |||||
| 2829 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | AHMED JAN AKHUNDZADA WAZIR |
Haji Ahmad Jan
Ahmed Jan Akhund |
1953
1954 1955 1956 1957 1958 |
Province de Kandahar (AFGHANISTAN)
District de Tirin Kot, province d'Oruzgan (AFGHANISTAN) |
AFGHANISTAN
|
Maulavi
Ministre de l'eau et de l'électricité sous le régime des Taliban |
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 263/2014 du 14/03/2014 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
En 2009, il était membre du Conseil militaire suprême des Taliban. Il se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. | ||||
| 2841 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | AHMED JAN WAZIR AKHTAR MOHAMMAD |
Ahmed Jan Kuchi
Ahmed Jan Zadran |
1963
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Village de Barlach, district de Qareh Bagh, province de Ghazni. (AFGHANISTAN)
|
Fonctionnaire du ministère des finances sous le régime des Taliban.
Commandant principal du réseau Haqqani, basé à la frontière de l'Afghanistan et du Pakistan. |
décision du comité des sanctions des Nations unies du 06/01/2012
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 1057/2014 du 08/10/2014 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Occupe les fonctions d'adjoint, de porte-parole et de conseiller de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, dirigeant principal du réseau Haqqani. Assure la liaison avec le Conseil suprême des Taliban. S'est rendu à l'étranger. Assure la liaison avec les commandants Taliban de la province de Ghazni, en Afghanistan, auxquels il fournit des fonds, des communications, de l'équipement et des fournitures. Serait décédé en 2013. | |||||
| 2843 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | AHMED SHAH NOORZAI OBAIDULLAH |
Mullah Ahmed Shah Noorzai
Haji Ahmad Shah Maulawi Ahmed Shah Mullah Mohammed Shah Haji Mullah Ahmad Shah |
01/01/1985
1981 |
Quetta (PAKISTAN)
|
Mollah
Maulavi |
Quetta (PAKISTAN)
|
NC5140251
|
54401-2288025-9
|
décision du comité des sanctions des Nations unies du 26/02/2013
(UE) 261/2013 du 21/03/2013 (UE) 1057/2014 du 08/10/2014 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
A fourni des services financiers à Ghul Agha Ishakzai et à d'autres Taliban dans la province de Helmand. Propriétaire exploitant de la société Roshan Money Exchange. | ||
| 1240 |
UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
|
Personne physique | AIRAPETYAN |
Larisa Leonidovna
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Larysa Ayrapetyan
Larisa Airapetyan Larysa Airapetyan ZHILKO Larisa Leonidovna (Nom de jeune fille) |
21/02/1970
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Possible Antratsit, oblast de Lougansk (UKRAINE)
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Ancienne soi-disant "ministre de la santé" de la soi-disant "République populaire de Lougansk"
|
(UE) 961/2014 du 08/09/2014
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE) 2019/408 du 14/03/2019 (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 |
A participé aux prétendues "élections" du 2 novembre 2014, en tant que candidate au poste de "chef" de la soi-disant "République populaire de Lougansk". Ces "élections" violent la loi ukrainienne et sont par conséquent illégales. En assumant cette fonction, en agissant en cette qualité et en participant officiellement en tant que candidate aux "élections" illégales, elle a par conséquent activement soutenu des actions et des politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et elle a déstabilisé davantage l'Ukraine. Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes | ||||
| 4007 |
UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
|
Personne physique | Aitkulova |
Elvira
|
18/08/1973
|
(UE) 2022/261 du 23/02/2022
|
Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine. | |||||||
| 1433 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | AJEEB |
Yusuf
|
Yousef
Ajib |
officier supérieur des forces armées syriennes portant le grade de général de brigade - en poste après mai 2011
médecin chef de la sécurité au CERS depuis 2012 |
centre d'études et de recherche scientifique (CERS), Barzeh Street, PO Box 4470, Damas (SYRIE)
|
(UE) 2018/420 du 19/03/2018
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
actif dans le secteur de la prolifération des armes chimiques. En raison du poste important qu'il occupe en tant que chef de la sécurité au CERS, il est également associé à cette entité désignée | |||||
| 1612 |
UE Turquie - R (UE) 2019/1890
|
Personne physique | AKALIN |
Mehmet Ferruh
|
09/12/1960
|
TURQUIE
|
Vice-président (directeur général adjoint).
Membre du conseil d'administration de la compagnie pétrolière turque Turkish Petroleum Corporation (TPAO). Il dirige le service “Exploration” de la TPAO. |
13571379758
|
(UE) 2020/274 du 27/02/2020
(UE) 2020/1655 du 06/11/2020 (UE) 2021/1960 du 11/11/2021 |
En sa qualité de vice-président de la TPAO et de chef de son service “Exploration”, Mehmet Ferruh Akalın est responsable de la planification, de la direction et de la mise en œuvre des activités d'exploration d'hydrocarbures en mer de la TPAO. Celles-ci comprennent des activités de forage qui n'ont pas été autorisées par la République de Chypre, comme indiqué ci-dessous. Ces activités de forage non autorisées ont été menées par : a) le navire de forage Yavuz de la TPAO dans la mer territoriale de la République de Chypre, entre juillet et septembre 2019; b) le navire de forage Yavuz de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies et délimitée dans un accord avec l'Égypte, entre octobre 2019 et janvier 2020; c) le navire de forage Yavuz de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies et délimitée dans un accord avec l'Égypte, ainsi que dans un accord avec Israël, entre janvier et avril 2020; d) le navire de forage Yavuz de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies et délimitée dans un accord avec l'Égypte, entre avril et octobre 2020; e) le navire de forage Fatih de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies, à proximité immédiate de sa mer territoriale, entre novembre 2019 et janvier 2020; f)le navire de forage Fatih de la TPAO dans une partie occidentale de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies, entre mai et novembre 2019. | ||||
| 1230 |
UE Iran répression - R (UE) 359/2011
|
Personne physique | AKBARSHAHI |
Ali-Reza
|
ancien directeur général des services centraux iraniens de contrôle des drogues (alias: le quartier général des services de la lutte contre les stupéfiants)
Ancien commandant de la police de Téhéran Jusqu’à 2018, chef de la police ferroviaire |
(UE) 1002/2011 du 10/10/2011
(UE) 2016/556 du 11/04/2016 (UE) 2020/510 du 07/04/2020 (UE) 2021/587 du 12/04/2021 |
Sous ses ordres, les forces de police ont fait usage de moyens extrajudiciaires contre des suspects lors d’arrestations et de détentions provisoires. La police de Téhéran a également été impliquée dans des raids effectués dans la résidence universitaire de Téhéran en juin 2009, au cours desquels, selon une commission du Majlis iranien, plus de 100 étudiants ont été blessés par la police et les Bassidjis. | |||||||
| 1743 |
UE Iran répression - R (UE) 359/2011
|
Personne physique | AKHARIAN |
Hassan
|
responsable de la section 1 de la prison de Rajai Shahr (Karaj) jusqu'en juillet 2010
|
(UE) 1002/2011 du 10/10/2011
(UE) 2017/685 du 11/04/2017 (UE) 2019/560 du 08/04/2019 (UE) 2020/510 du 07/04/2020 (UE) 2022/592 du 11/04/2022 |
Chef de la section 5 de la prison de Rajaee Shahr (inscrite sur la liste établie par l’Union européenne) et responsable des placements à l’isolement dans cette prison, depuis 2015; ancien responsable de la section 1 de la prison de Rajaee Shahr (Karaj), jusqu’en juillet 2010. Plusieurs anciens détenus ont dénoncé l’usage qu’il fait de la torture, et les ordres qu’il a donnés pour empêcher que des prisonniers bénéficient d’une assistance médicale. Selon le témoignage d’un détenu de la prison de Rajaee Shahr, tous les gardiens le frappaient violemment, ce dont M. Akharian était pleinement informé. Le décès d’au moins un détenu, Mohsen Beikvand, ayant également subi des mauvais traitements, sous la surveillance de M. Akharian, a été signalé. M. Beikvand est décédé en septembre 2010. Selon d’autres prisonniers, jugés crédibles, M. Beikvand a été tué sur ordre de Hassan Akharian. | |||||||
| 4468 |
UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
|
Personne physique | AKHMADOV |
Mohmad Isaevich
|
17/04/1972
|
(UE) 2022/396 du 09/03/2022
|
Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". | |||||||
| 4606 |
UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
|
Personne physique | AKHMEDOV |
Farkhad
|
15/09/1955
|
Bakou (AZERBAÏDJAN)
|
RUSSIE
|
homme d’affaires actif dans le secteur de l’énergie et dans la politique locale russe
fondateur de Tansley Trading |
(UE) 2022/581 du 08/04/2022
|
Farkhad Akhmedov est un homme d’affaires russe actif dans le secteur de l’énergie et dans la politique locale russe. Il a fondé Tansley Trading, qui fournissait des équipements aux producteurs de gaz russes, et est devenu actionnaire minoritaire de Nortgas, une compagnie pétrolière et gazière de Sibérie, ainsi que président de Bechtel Energy. Proche du Kremlin, il est un homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. | ||||
| 1521 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | AKHRAS |
Tarif
|
Al Akhras Tarif
|
02/06/1951
|
Homs (SYRIE)
|
homme d'affaires - fondateur du groupe Akhras
|
0000092405
|
(UE) 878/2011 du 02/09/2011
(UE) 2018/774 du 28/05/2018 (UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
homme d'affaires important bénéficiant du régime et soutenant celui-ci. Fondateur du groupe Akhras (matières premières, commerce, transformation et logistique) et ancien président de la Chambre de commerce de Homs. Relations professionnelles étroites avec la famille du président Bashar al-Assad. Membre du conseil d'administration de la fédération des chambres de commerce syriennes. À fourni un soutien logistique au régime (autobus et véhicules de transport de chars) | |||
| 2861 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | AKHTAR MOHAMMAD MANSOUR SHAH MOHAMMED |
Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad
Akhtar Muhammad Mansoor Akhtar Mohammad Mansoor Naib Imam |
1960 (vers)
1966 |
Village de Band-e-Timor, district de Maiwand, province de Kandahar (AFGHANISTAN)
|
AFGHANISTAN
|
Maulavi
Mollah Ministre de l'aviation civile et des transports sous le régime des Taliban |
SE-011697
|
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Impliqué dans le trafic de stupéfiants en 2011, en passant surtout par Gerd-e-Jangal, Afghanistan. Actif dans les provinces de Khost, de Paktia et de Paktika, Afghanistan, en mai 2007. «Gouverneur» Taliban de Kandahar en mai 2007. Adjoint du Mollah Abdul Ghani Baradar au sein du Conseil suprême des Talibans en 2009. Responsable Taliban de quatre provinces méridionales de l'Afghanistan. Après l'arrestation du Mollah Baradar en février 2010, il a provisoirement été responsable du Conseil suprême des Taliban. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Ishaqzai. | |||
| 2864 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | AKHUND |
Mohammad Aman
|
Mohammed Aman
Mullah Mohammed Oman Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai Mullah Mad Aman Ustad Noorzai (alias faible) Sanaullah (alias faible) |
1970
|
Village de Bande Tumur, district de Maiwand, province de Kandahar (AFGHANISTAN)
|
Agent principal Taliban depuis 2011, chargé de fonctions financières, notamment réunir des fonds pour le compte de la direction.
|
décision du comité des sanctions des Nations unies du 06/01/2012
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 263/2014 du 14/03/2014 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Il a fourni un soutien logistique aux opérations des Taliban et facilité l'achat d'armes à feu au moyen du produit du trafic de narcotiques. Il a occupé les fonctions de secrétaire du dirigeant Taliban mollah Mohammed Omar et a été son messager lors de réunions de la haute direction des Taliban. Il est également associé à Gul Agha Ishakzai. Membre de l'entourage immédiat du mollah Mohammed Omar sous le régime Taliban. | ||||
| 2862 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | AKHUND |
Mohammad Abbas
|
1963 (vers)
|
District de Khas Oruzgan, province d'Oruzgan (AFGHANISTAN)
|
AFGHANISTAN
|
Maire de Kandahar sous le régime des talibans.
Ministre de la santé publique sous le régime des talibans. |
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 263/2014 du 14/03/2014 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Membre du Conseil suprême des Talibans responsable du Comité médical à partir de janvier 2011. Il supervisait directement trois centres médicaux pour combattants Taliban blessés depuis la mi-2013. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Barakzai. | ||||
| 2865 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | AKHUND MOHAMMAD ESSA |
1958 (vers)
|
Région de Mial, district de Spin Boldak, province de Kandahar (AFGHANISTAN)
|
AFGHANISTAN
|
Ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'électricité sous le régime des Taliban.
|
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Membre de la tribu des Nurzay. | |||||
| 2867 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | AKHUND MOHAMMAD HASSAN |
1955
1956 1957 1958 1945 1946 1947 1948 1949 1950 |
Village de Pashmul, district de Panjwai, province de Kandahar (AFGHANISTAN)
|
AFGHANISTAN
|
Mollah
Hadji Premier vice-président du Conseil des ministres sous le régime des Taliban. Gouverneur de Kandahar sous le régime des Taliban. Conseiller politique du mollah Mohammed Omar proche collaborateur du Mullah Omar. ministre des affaires étrangères sous le régime des Taliban |
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Membre du Conseil suprême des Talibans à partir de décembre 2009. Membre de la tribu Kakar. | |||||
| 2868 |
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
|
Personne physique | AKHUNZADA MOHAMMAD ESHAQ |
Mohammad Ishaq Akhund
|
1963
1964 1965 1966 1967 1968 |
district de Andar, province de Ghazni (AFGHANISTAN)
|
AFGHANISTAN
|
Maulavi
Gouverneur de la province de Laghman (Afghanistan) sous le régime des Taliban. Commandant des Taliban pour la province de Ghazni à compter de 2008. |
décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/02/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (UE) 2017/404 du 07/03/2017 |
Membre de la tribu Andar. | ||||
| 4466 |
UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
|
Personne physique | AKIMOV |
Alexander Konstantinovich
|
10/11/1954
|
(UE) 2022/396 du 09/03/2022
|
Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". | |||||||
| 1111 |
UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
|
Personne physique | AKIMOV |
Oleg Konstantinovich
|
Oleh AKIMOV
Oleh Kostiantynovych AKIMOV |
15/09/1981
|
Louhansk (UKRAINE)
|
Représentant de l’“Union économique de Lougansk” au sein du “Conseil national” de la “République populaire de Lougansk”
Membre du soi-disant “Conseil populaire” de la “République populaire de Lougansk” Président du conseil d’administration de l’organisation publique interrégionale “Union des communautés de Lougansk” Ancien “chef” de la soi-disant “Fédération des syndicats” |
(UE) 961/2014 du 08/09/2014
(UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE) 2021/1464 du 10/09/2021 (UE) 2022/408 du 10/03/2022 |
Représentant de l’“Union économique de Lougansk” au sein du “Conseil national” de la “République populaire de Lougansk”. A participé aux prétendues “élections” du 2 novembre 2014, en tant que candidat au poste de soi-disant “chef” de la “République populaire de Lougansk”. Ces “élections” ont violé la loi ukrainienne et sont par conséquent illégales. Ancien “chef” de la soi-disant “Fédération des syndicats”. Membre du soi-disant “Conseil populaire” de la “République populaire de Lougansk”. Actuel président du conseil d’administration de l’organisation publique interrégionale “Union des communautés de Lougansk”, représentant du comité d’intégration “Russie-Donbass”. En assumant cette fonction, en agissant en cette qualité et en participant officiellement en tant que candidat aux “élections” illégales, il a par conséquent activement soutenu des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine. Soutient activement des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. | ||||
| 2714 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | AKKACHA |
Djamel
|
09/05/1978
|
Rouiba, Alger (ALGÉRIE)
|
ALGÉRIE
|
(MALI)
|
(UE) 123/2013 du 12/02/2013
|
prénom du père : Slimane, nom de la mère : Akrouf Khadidja | ||||
| 4834 |
UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
|
Personne physique | AKOPOV |
Petr
|
07/10/1968
|
RUSSIE
|
propagandiste russe: chroniqueur de RIA Novosti
|
(UE) 2022/878 du 03/06/2022
|
Petr Akopov est un propagandiste russe et un chroniqueur de RIA Novosti, une agence de presse nationale détenue par l’État russe sous contrôle étatique effectif de Rossiya Segodnya. Il est une figure centrale de la propagande gouvernementale et l’auteur d’articles niant le droit de l’Ukraine au statut d’État, et appelle à la "dénazification", ainsi qu’à la "dé-ukrainisation" du pays, promouvant l’idée selon laquelle l’Ukraine devrait faire partie intégrante de la Russie. Petr Akopov est donc responsable de soutenir ou mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine. | |||||
| 2715 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | Akram Turki Hishan Al-Mazidih |
Akram Turki Al-Hishan
Abu Jarrah (alias faible) Abu Akram (alias faible) |
1974
1975 1979 |
gouvernorat de Deir ez-Zor (SYRIE)
(IRAK) (JORDANIE) |
0075258
|
(UE) 262/2010 du 24/03/2010
(UE) 2016/13 du 06/01/2016 |
nom de la mère : Masouma Abd al-Rahman | |||||
| 3968 |
UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
|
Personne physique | Aksakov |
Anatoli
|
28/11/1957
|
(UE) 2022/261 du 23/02/2022
|
Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine. | |||||||
| 3970 |
UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
|
Personne physique | Aksyonenko |
Aleksandr
|
08/03/1986
|
(UE) 2022/261 du 23/02/2022
|
Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine. | |||||||
| 1558 |
UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
|
Personne physique | AKSYONOV |
Sergey Valeryevich
|
Sergei Valerievich AKSENOV
Serhiy Valeriyovych AKSYONOV |
26/11/1972
|
Beltsy (MOLDAVIE)
|
Premier ministre de Crimée
|
(UE) 269/2014 du 17/03/2014
(UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE) 2017/1549 du 14/09/2017 (UE) 2020/398 du 13/03/2020 |
Aksyonov a été élu "Premier ministre de Crimée"le 27 février 2014 au sein de la Verkhovna Rada criméenne en présence d'hommes armés prorusses. Cette "élection" a été décrétée inconstitutionnelle le 1er mars 2014 par le président ukrainien par intérim Oleksandr TURCHYNOV. Aksyonov a mené une campagne active en faveur de l'organisation du "référendum" du 16 mars 2014 et a été l'un des cosignataires du "traité d'adhésion de la Crimée à la Fédération de Russie" du 18 mars 2014. Le 9 avril 2014, il a été nommé "chef" par intérim de la soi-disant "République de Crimée" par le président Poutine. Le 9 octobre 2014, il a été officiellement "élu""chef" de la soi-disant "République de Crimée". "Réélu" à cette fonction en septembre 2019. Membre du Conseil d'État russe. Depuis janvier 2017, membre du haut conseil du parti Russie unie. Pour sa participation au processus d'annexion, il a été décoré de la médaille de première classe de l'ordre d'État russe du "Mérite pour la patrie". | ||||
| 3417 |
Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier
|
Personne physique | AKTAR |
Seyithan
|
15/06/1980
|
Varto (TURQUIE)
|
ECOT2217121A du 21/06/2022
|
|||||||
| 3769 |
Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier
|
Personne physique | AKTAS |
Civan
|
Adil AKTAS
Ömer AKTAS |
23/07/1997
|
Varto (TURQUIE)
|
ECOT2200270A du 14/02/2022
|
||||||
| 1447 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | AL ABBAS |
Suleiman
|
ancien ministre du pétrole et des ressources minérales au pouvoir après mai 2011
|
(UE) 693/2014 du 23/06/2014
(UE) 2016/1735 du 29/09/2016 (UE) 2017/907 du 29/05/2017 (UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population syrienne | |||||||
| 1546 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | AL ABDALLAH |
Subhi Ahmad
|
Subhi Ahmad Al-Abdullah
|
ancien ministre de l'agriculture et de la réforme agraire
|
(UE) 944/2012 du 15/10/2012
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile | ||||||
| 2723 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | AL ADNANI |
Abou Mohamed
|
Yaser Khalaf Nazzal Alrawi
Jaber Taha Falah Abou Khattab Abou Sadeq Alrawi Tah al Binchi Abu Mohammed al-Adnani Taha Sobhi Falaha Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi Abu Baker al-Khatab Abu Sadek al-Rawi Taha al-Banshi Abu Mohamed al-Adnani Abu-Mohammad al-Adnani al-Shami Hajj Ibrahim |
1977 ((Vers))
|
Binnish (SYRIE)
|
IRAK
|
(UE) 914/2014 du 21/08/2014
décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/12/2021 |
porte-parole officiel de l'État islamique en Iraq et au Levant (EIIL), considéré comme étant Al-Qaida en Iraq. L'examen effectué conformément à la résolution 2368 (2017) du Conseil de sécurité a pris fin le 15 novembre 2021. | ||||
| 1437 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | AL AHMAD |
Najm Hamad
|
Nejm Hamad Al Ahmad
Najm Hamad Al-Ahmed |
ancien ministre de la justice au pouvoir après mai 2011
|
(UE) 944/2012 du 15/10/2012
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile | ||||||
| 2724 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | AL AJMI |
Hajjaj Bin Fahd
|
Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sahib al-Ajmi
Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib al-Acmi Hajjaj bin-Fahad al-Ajmi Sheikh Hajaj al-Ajami Hajaj al-Ajami Ajaj Ajami |
10/08/1987
|
(KOWEÏT)
|
KOWEÏT
|
(UE) 914/2014 du 21/08/2014
|
|||||
| 1512 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | AL ASSAF |
Safwan
|
ancien ministre du logement et du développement urbain
|
(UE) 944/2012 du 15/10/2012
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
en tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile | |||||||
| 2725 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | AL CHAREKH |
Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim
|
Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh
Sanafi al Nasr |
13/07/1985
|
Saqra (ARABIE SAOUDITE)
|
ARABIE SAOUDITE
|
(UE) 914/2014 du 21/08/2014
décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/12/2021 |
L'examen effectué conformément à la résolution 2368 (2017) du Conseil de sécurité a pris fin le 15 novembre 2021. | ||||
| 1875 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne morale | Al Furat Petroleum Company |
Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299 - AFPC Building PO Box 7660 Damas (SYRIE)
|
(UE) 1244/2011 du 01/12/2011
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
fax : 00963-11-6184444 - 00963-11-31914444 -entreprise commune détenue à 50 % par GPC - apporte un soutien financier au régime syrien | ||||||||
| 2726 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne morale | Al Furqan |
Dzemilijati Furkan
Dzem'ijjetul Furqan Association for Citizens Rights and Resistance to Lies Dzemijetul Furkan Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies Sirat Association for Education, Culture and Building Society-Sirat Association for Education, Cultural and to Create Society-Sirat Istikamet In Siratel Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan |
30a Put Mladih Muslimana (Palva Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, B-et- H
72 ul Strossmajerova, Zenica, B-et-H 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, B-et-H 70 et 53 Strossmajerova Street, Zenica, B-et-H Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, B-et-H |
(CE) 984/2004 du 14/05/2004
(CE) 2145/2004 du 15/12/2004 (CE) 1102/2009 du 16/11/2009 décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/12/2021 |
enregistrée en B-et-H le 26/9/1997 en tant qu'association citoyenne sous le nom de “Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan” --- Al Furqan a cessé ses activités suite à une décision du ministère de la justice n° 03-054-286/97 du 8/11/2002 - elle n'existait plus en décembre 2008. L’examen effectué conformément à la résolution 2368 (2017) du Conseil de sécurité a pris fin le 15 novembre 2021. | |||||||
| 2727 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | AL GHABRA |
Mohammed
|
Danial Adam
Mohammed El'Ghabra |
01/06/1980
|
Damas (SYRIE)
|
ROYAUME-UNI
|
East London (ROYAUME-UNI)
|
094629366
|
(CE) 14/2007 du 10/01/2007
(UE) 34/2012 du 17/01/2012 (UE) 2015/1330 du 31/07/2015 |
nom de son père : Mohamed Ayman Ghabra - nom de sa mère : Dalal | ||
| 3553 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | AL HABBO |
MOHAMMAD ALI
|
Mohamad Abdulkarim
Muhammad Abd-al-Karim Al-Hebo (Alias faible) Al-Habu (Alias faible) Hebbo (Alias faible) Habu (Alias faible) Alhobo (Alias faible) Habo (Alias faible) |
01/10/1983
15/03/1983 01/01/1980 |
Raqqa (SYRIE)
|
SYRIE
|
Gazantiep (depuis 2016) (TURQUIE)
Raqqa (SYRIE) |
00814L001424
|
10716775
2020316097 2020409266 |
décision du comité des sanctions des Nations unies du 17/06/2021
(UE) 2021/1016 du 21/06/2021 |
Facilitateur basé en Turquie et procurant des services financiers à l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), ou pour le soutenir | |
| 1667 |
ONU Yemen - RCSNU 2140 (2014) et R (UE) 1352/2014
|
Personne physique | AL HAKIM |
Abdullah Yahya
|
Abu Ali al Hakim
Abu-Ali al-Hakim Abdallah al-Hakim Abu Ali Alhakim Abdallah al-Mu'ayyad |
1984
1985 1986 |
Dahian (YÉMEN)
|
YÉMEN
|
Commandant en second du groupe houthiste
|
Dahian, Sa'dah Governorate (YÉMEN)
|
(UE) 1352/2014 du 18/12/2014
(UE) 2015/879 du 08/06/2015 (UE) 2017/628 du 03/04/2017 |
|||
| 1364 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | AL HASSAN |
Bassam
|
Bassam AL HASAN
|
1961
|
Sheen, Homs (SYRIE)
|
général de division
conseiller du président pour les affaires stratégiques chef du secrétariat général de la défense nationale |
(UE) 504/2011 du 23/05/2011
(UE) 2019/798 du 17/05/2019 (UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
impliqué dans les violences exercées contre la population civile | ||||
| 2728 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | AL JAHANI |
Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabidi
|
Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni
Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahni Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahani Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Juhani Abdulrhman Mohammed D. Aljahani Abu al-Wafa' Abu Anas Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi al-Jahani Abu Wafa al-Saudi Abu al-Wafa Abd al-Rahman Muhammad Thafir al-Jahni Abd al-Rahman Muhammad al-Juhani Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhan Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhani Abou Wafa al Saoudi (alias faible) |
04/12/1971
1977 |
Kharj (ARABIE SAOUDITE)
|
ARABIE SAOUDITE
|
F50859
|
1027508157
|
(UE) 914/2014 du 21/08/2014
|
|||
| 1462 |
UE Libye - R (UE) 2016/44
|
Personne physique | AL KUNI |
Amid Husain
|
Colonel
gouverneur de Ghat (sud de la Libye) |
sud de la Libye (LIBYE)
|
(UE) 360/2011 du 12/04/2011 -
|
|||||||
| 2018 |
Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier
|
Personne morale | AL MAHROUS GROUP |
Rawda Street, Damas (SYRIE)
|
ECOT2212279A du 05/05/2022
|
|||||||||
| 1919 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne morale | Al Mashreq Investment Fund |
AMIF
Sunduq Al Mashrek Al Istithmari |
Box 108, Damas (SYRIE)
|
(UE) 611/2011 du 23/06/2011
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE) 2022/840 du 30/05/2022 |
fax : 963 93 33 33 149 - Détenue par Rami Makhlouf; source de financement pour le régime syrien. | |||||||
| 2729 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne morale | AL MOUAKAOUNE BIDDAM |
Les Signataires par le Sang
Ceux Qui Signent avec le Sang |
(MALI)
|
(UE) 630/2014 du 12/06/2014
|
entité associée à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb Islamique et dirigée par Mokhtar Belmokhtar Active dans le Sahel, région du Sahara | |||||||
| 2730 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne morale | AL MOULATHAMOUN |
Les Enturbannés
Les Voilés |
(ALGÉRIE)
(MALI) (NIGER) |
(UE) 630/2014 du 12/06/2014
|
fondée en 2012 comme un groupe dissident de l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb Islamique - le 20/08/2013, fusionnée avec le Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) et établie à Al Mourabitoun ; associée avec l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb Islamique et dirigée par Mokhtar Belmokhtar ; active dans le Sahel, région du Sahara | |||||||
| 2731 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne morale | AL MOURABITOUN |
Les Sentinelles
The Sentinels |
(UE) 630/2014 du 12/06/2014
|
fondée le 20/08/2013 comme résultat d'une fusion entre Al Moulathamoun et le Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) - associée à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb Islamique et dirigée par Mokhtar Belmokhtar - active dans la région du Sahel, région du Sahara | ||||||||
| 1344 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | AL NASSER |
Hala Mohammad
|
Hala Mohamed Al Nasser
Hala Muhammad Al Nasser Hala Mohammed Al Nasser |
1964
|
Raqqa (SYRIE)
|
ancienne ministre du tourisme
|
(UE) 944/2012 du 15/10/2012
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE) 2021/848 du 27/05/2021 |
Ancienne ministre du tourisme. En tant qu'ancienne ministre du gouvernement, elle partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile. | ||||
| 1720 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | AL NAYEF |
Abdul-Salam
|
1959
|
Alep (SYRIE)
|
ancien ministre de la santé au pouvoir après mai 2011
|
(UE) 944/2012 du 15/10/2012
(UE) 2017/907 du 29/05/2017 (UE) 2018/774 du 28/05/2018 (UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile | |||||
| 1616 |
UE Libye - R (UE) 2016/44
|
Personne physique | AL QADHAFI |
Quren Salih Quren
|
Akrin Saleh Akrin
Al Qadhafi Qurayn Salih Qurayn Al Qadhafi Qu'ren Salih Qu'ren Salah Egreen |
(UE) 360/2011 du 12/04/2011 -
(UE) 2022/1308 du 26/07/2022 |
Ancien ambassadeur libyen au Tchad. A quitté le Tchad pour Sabha. Directement impliqué dans le recrutement et la coordination des mercenaires pour le régime de Mouammar Qadhafi, décédé depuis lors. Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.Membre du Front populaire pour la libération de la Libye (FPLL), milice et parti politique loyale à Mouammar Qadhafi. Impliqué dans des atteintes à la réussite de la transition politique en Libye en s'opposant aux Nations unies et en compromettant le processus politique mené sous leur égide, y compris le Forum de dialogue politique libyen (FDPL), et continuant donc de mettre en danger la paix, la stabilité et la sécurité de la Libye. | |||||||
| 1420 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | Al QATARJI |
Hussam
|
Hussam al-Katerji
Hossam Ahmed al-Katerji Mohammed al-Katerji Muhammad al-Katerji |
1982
|
Raqqa (SYRIE)
|
SYRIE
|
PDG de Katerji Group (également connu sous le nom de Al Qatarji, Al Qatarji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group)
|
(UE) 2019/85 du 21/01/2019
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE) 2022/840 du 30/05/2022 |
Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, également membre du Parlement syrien. Al Qatarjisoutient le régime syrien et en tire avantage, en facilitant la conclusion d’accords commerciaux avec le régime concernant le pétrole et le blé, et en tirant profit de ces accords. Hussam Al Qatarji, avec sa famille, a obtenu une licence pour créer une nouvelle banque, la Banque islamique nationale. Ils ont également acquis une nouvelle cimenterie auprès du gouvernement, à travers l’une de leurs sociétés, NABD Contracting et Construction. Ils se sont également développés dans le secteur du tourisme, créant Arman Hotel et Tourist Management LLC. Ils ont également conclu un accord de coentreprise commune avec le ministère du tourisme (“Bere Aleppo Private JSC”). Hussam Al Qatarjiet sa famille dirigent également une milice à Alep. En octobre 2021, la société BS Company for Oil Services de Qaterji a signé avec le régime un accord visant à approvisionner les stations-service en carburant dans les zones contrôlées par le régime. | |||
| 1905 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne morale | Al Qatarji Company |
Qatarji International Group
Al-Sham and al-Darwish Company Khatirji Group Katarji Group Katerji Group Qatirji Group |
Mazzah, Damas (SYRIE)
|
entreprise privée (Secteur d'activité : import/export ; transport routier ; fourniture de pétrole et de marchandises .Nom du directeur/direction : Hussam AL-QATIRJI, directeur général - Parents/associés/entités ou partenaires d'affaires/liens : Arvada/Arfada Petroleum Company JSC)
Bénéficiaire effectif ultime: Hussam al-Qatirji, directeur général (désigné par le Conseil) |
(UE) 2020/211 du 17/02/2020
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE) 2021/848 du 27/05/2021 (UE) 2022/840 du 30/05/2022 |
Entreprise de premier plan exerçant des activités dans de nombreux secteurs de l'économie syrienne. En facilitant les échanges de carburants, d'armes et de munitions entre le régime et différents acteurs, dont l'EIIL (Daech), sous couvert d'importation et d'exportation de produits alimentaires, en soutenant les milices qui combattent aux côtés du régime et en tirant parti de ses liens avec le régime pour étendre son activité commerciale, Al Qatarji Company - dont le conseil d'administration est dirigé par une personne désignée, Hussam al-Qatirji, membre de l'Assemblée du peuple syrien - soutient le régime syrien et en tire avantage. Parents/associés/entités ou partenaires d'affaires/liens: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC | ||||||
| 2732 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne morale | Al Rashid Trust |
Al-Rasheed Trust
Al Rasheed Trust Al-Rashid Trust Aid Organisation of The Ulema, Pakistan Al Amin Welfare Trust Al Amin Trust Al Ameen Trust Al-Ameen Trust Al Madina Trust Al-Madina Trust Pakistan |
Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi (PAKISTAN)
Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore (PAKISTAN) Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra (PAKISTAN) Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar (PAKISTAN) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi (PAKISTAN) Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat (PAKISTAN) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi (PAKISTAN) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi 617 Clifton Center, Block 5, 6e Floor, Clifton, Karachi (PAKISTAN) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi (PAKISTAN) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore (PAKISTAN) |
(CE) 881/2002 du 27/05/2002
(CE) 951/2002 du 03/06/2002 (CE) 1189/2006 03/08/2006 (CE) 1102/2009 du 16/11/2009 (UE) 34/2012 du 17/01/2012 |
siège au Pakistan -- opère en Afghanistan (Herat, Jalalabad, Kaboul, Kandahar, Mazar et Sherif), au Kosovo et en Tchétchénie -- jusqu'au 21.10.2008, la liste des Nations unies comprenait les mentions «Al Rashid Trust» (inscrit le 6.10.2001) et “Aid Organization of the Ulema, Pakistan” (inscrite le 24.4.2002 et modifiée le 25/7/2006). Les deux mentions ont été regroupées sous la première le 21/10/2008 -- fondé par le mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy -- associé au Jaish-i-Mohammed -- interdit au Pakistan depuis octobre 2001 -- poursuit ses activités malgré la fermeture de ses bureaux au Pakistan en février 2007 | |||||||
| 1214 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | AL SAYED |
Mohammad Abdul-Sattar
|
Mohamed Abdul-Sattar Al Sayed
Muhammad Abdul-Sattar Al Sayed Mohammed Abdul-Sattar Al Sayed Mohammad Abd al-Sattar Al Sayed Mohammad Abdul-Sattar Al Sayyed |
1958
|
Tartous (SYRIE)
|
ministre des biens religieux
|
(UE) 944/2012 du 15/10/2012
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
en tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile | ||||
| 1770 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | AL SHAR’ |
Faruq
|
Farouq Al Shar'
Farouk Al Shar' Faruq Al Char' Faruq Al Shara' Faruq Al Shara Farouk Al Shara Farouk Al Shara' Farouk Al Char' Farouq Al Shara Farouq Al Shara' Farouq Al Char' |
10/12/1938
|
ancien vice-président de la Syrie
|
(UE) 504/2011 du 23/05/2011
(UE) 2015/828 du 28/05/2015 (UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
impliqué dans les violences exercées contre la population civile | |||||
| 1715 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | AL SIBA'II |
Yasser
|
Yaser Al Siba'ii
Yasser al-Sibai Yasser al-Siba'i Yasser al Sibaei |
ancien ministre des travaux publics
|
(UE) 944/2012 du 15/10/2012
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
en tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile | ||||||
| 1393 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | AL SIKHNY |
Adnan Abdo
|
Adnan Abdou Al Sikhny
Adnan Abdo Al-Sikhni Adnan Abdo Al-Sekhny Adnan Abdo Al-Sekhni |
1961
|
Alep (SYRIE)
|
ancien ministre de l'industrie
|
(UE) 944/2012 du 15/10/2012
(UE) 2018/774 du 28/05/2018 (UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile | ||||
| 4883 |
UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
|
Personne physique | AL WAKIL |
Simon
|
Simon WAKIL
Simon Al WAQIL Simon WAQIL Simon AL WAKEEL Simon WAKEEL |
commandant des forces de défense nationales dans la ville de Maharda
|
(UE) 2022/1274 du 21/07/2022
|
Simon AL WAKIL est commandant des forces de défense nationales dans la ville de Maharda (Hama). Il collabore directement avec le commandement des forces russes en Syrie et constitue un relais actif des opérations d’enrôlement visant à envoyer des individus combattre en Ukraine aux côtés de la Russie. Il est donc responsable d’actions et de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine. | ||||||
| 2289 |
ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003
|
Personne morale | Al Wasel and Babel General Trading LLC |
Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, PO Box 10631, Dubai (ÉMIRATS ARABES UNIS)
638, Rashidiya, Dubai (ÉMIRATS ARABES UNIS) Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai (ÉMIRATS ARABES UNIS) Villa in the Harasiyah area, Bagdad (IRAK) |
(CE) 785/2006 du 23/05/2006
(CE) 979/2004 du 14/05/2004- |
|||||||||
| 2009 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne morale | Al Watan |
Al Watan Newspaper - Damas – Duty Free Zone (SYRIE)
|
(UE) 1244/2011 du 01/12/2011
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
fax : 00963 11 2139928 - quotidien de presse participant à des campagnes de désinformation et d'incitation à la violence contre les manifestants | ||||||||
| 1068 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | AL WEZ |
Hazwan
|
Hazwan Al Wazz
|
ancien ministre de l'éducation nommé en juillet 2016
|
(UE) 944/2012 du 15/10/2012
(UE) 2018/774 du 28/05/2018 (UE) 2019/798 du 17/05/2019 (UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
en tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile | ||||||
| 2594 |
UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001
|
Personne physique | AL YACOUB |
Ibrahim Salih Mohammed
|
16/10/1966
|
Tarout (ARABIE SAOUDITE)
|
ARABIE SAOUDITE
|
2005/848/CE du 29/11/2005
(UE) 2021/1188 du 19/07/2021 (UE) 2022/1230 du 18/07/2022 |
||||||
| 1324 |
ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et R (UE) 267/2012
|
Personne physique | AL YASIN |
Javad
|
chef du centre de recherche pour les explosions et les impacts (METFAZ)
|
décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/12/2011
(UE) 267/2012 du 23/03/2012 |
personne concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques | |||||||
| 2733 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | AL-‘ANIZI |
Abd Al-Rahman Khalaf 'Ubayd Juday'
|
'Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi
'Abd al-Rahman Khalaf al-'Anzi Abu Usamah al-Rahman Abu Shaima' Kuwaiti Abu Usamah al-Kuwaiti Abu Usama Yusuf |
06/03/1973
|
KOWEÏT
|
(UE) 1058/2014 du 08/10/2014
(UE) 2017/296 du 20/02/2017 |
a) fournit une aide à Al-Qaida et à l'Etat Islamique en Irak et au Proche-Orient listé sous le nom d'Al-Qaida en Irak, en Syrie et en Irak ; b) localisé en Syrie depuis 2013 | |||||
| 4887 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | AL-ABDULLAH |
Saleh
|
1967
|
Safita, Tartous (SYRIE)
|
Général de brigade
|
(UE) 2022/1275 du 21/07/2022
|
Saleh AL-ABDULLAH est le commandant de la 16e brigade rattachée au commandement des forces russes en Syrie depuis 2020. Il était auparavant adjoint du général de brigade Suhail al-Hassan, au sein de la 25e division de l’armée syrienne. Il participe au recrutement de membres de la 16e brigade pour qu’ils aillent se battre en Ukraine aux côtés de la Russie. À ce titre, Saleh AL-ABDULLAH est membre des forces armées syriennes ayant le rang de colonel ou équivalent ou un grade supérieur, en poste après mai 2011 | |||||
| 1772 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | AL-ABDULLAH |
Suhail
|
Suheil Al-Abdullah
Suhail Al-abdallah |
directeur de la branche de Lattaquié du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne
général de brigade |
(UE) 673/2012 du 23/07/2012
(UE) 2019/798 du 17/05/2019 (UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
responsable de la torture d'opposants placés en détention | ||||||
| 4882 |
UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
|
Personne physique | AL-ABDULLAH |
Nabeul
|
Nabel AL-ABDULLAH,
Nabel AL-ABDALLAH Nabel ABDALLAH Nabel ABDULLAH |
Commandant des forces de défense nationales dans la ville de Suqaylabiyah
|
(UE) 2022/1274 du 21/07/2022
|
Nabeul AL-ABDULLAH est le commandant des forces de défense nationales dans la ville de Suqaylabiyah. Il supervise depuis le début de la guerre d’agression russe le recrutement de mercenaires syriens pour les envoyer combattre aux côtés de la Russie en Ukraine. Il est donc responsable d’actions et de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine. | ||||||
| 2734 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | AL-ABSI |
Amru
|
Amr al Absi
Abu al Athir Amr al Absi Abu al-Athir (alias faible) Abu al-Asir (alias faible) Abu Asir (alias faible) Abu Amr al Shami (alias faible) Abu al-Athir al-Shami (alias faible) Abu-Umar al-Absi (alias faible) |
1979
|
(ARABIE SAOUDITE)
|
Homs (En septembre 2015) (SYRIE)
|
(UE) 2015/1815 du 08/10/2015
|
membre du Conseil de l'Etat Islamique en Irak et au levant - dirigeant de l'EIIL à Homs, Syrie | ||||
| 1526 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | AL-ACHI |
Amer
|
Amer Ibrahim al-Achi
Amis al Ashi Ammar Aachi Amer Ashi |
général de division
|
(UE) 673/2012 du 23/07/2012
(UE) 2018/774 du 28/05/2018 (UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE) 2021/848 du 27/05/2021 |
Ancien gouverneur du gouvernorat de Sweida, nommé par le président Bachar al-Assad en juillet 2016. Ancien chef de la branche “renseignement” du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne (2012-2016). Par ses fonctions au sein du service de renseignement de l'armée de l'air, Amer al-Achi est impliqué dans la répression contre l'opposition syrienne. | ||||||
| 2735 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | AL-AHDAL |
Muhammad Hamdi Sadiq
|
Al-Hamati, Muhammad
Muhammad Muhammad Abdullah Al- Ahdal Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal Abu Asim Al-Makki Ahmed |
19/11/1971
|
Medina (ARABIE SAOUDITE)
|
YÉMEN
|
Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah (YÉMEN)
|
541939
|
216040
|
(CE) 881/2002 du 27/05/2002
(CE) 1102/2009 du 16/11/2009 (UE) 110/2010 du 05/02/2010 |
||
| 1028 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | AL-AHMAD |
Yousef Suleiman
|
Yousef Suleiman Al-Ahmed
|
1956
|
Hasaka (SYRIE)
|
ancien ministre d'État
|
(UE) 266/2012 du 23/03/2012
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente exercée contre la population civile | ||||
| 1356 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | AL-AHMAD |
Jumah
|
al-Ahmed Jumah
|
général de division
commandant des Forces spéciales |
(UE) 1151/2011 du 14/11/2011
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
Responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien | ||||||
| 1450 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | AL-AHMED |
Mohammed
|
Mohamed al-Ahmed
Muhammad Al-Ahmed Mohammad al-Ahmed Mohammed al-Ahmad |
1961
|
Lattaquié (SYRIE)
|
Ancien ministre de la culture
|
(UE) 2016/1984 du 14/11/2016
(UE) 2017/907 du 29/05/2017 (UE) 2019/798 du 17/05/2019 (UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE) 2020/1505 du 16/10/2020 |
En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile. | ||||
| 1766 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | AL-AHMED |
Jawdat
|
Jawdat Al-Ahmad
|
Qardaha, province de Lattaquié (SYRIE)
|
général de brigade
directeur de la branche de Homs du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne |
(UE) 673/2012 du 23/07/2012
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
responsable de la torture d'opposants placés en détention et de l'assassinat de manifestants pacifiques | |||||
| 1097 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | AL-AHMED |
Riad
|
Riyad al-Ahmed
Riad Al-Ahmad |
directeur de la branche de Lattaquié du service de renseignement de l'armée de terre
|
(UE) 673/2012 du 23/07/2012
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
Responsable de la torture et de l'assassinat d'opposants placés en détention | ||||||
| 2736 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | AL-AJMI |
Shafi Sultan Mohammed
|
Shafi al-Ajmi
Sheikh Shafi al-Ajmi Shaykh Abu-Sultan (alias faible) |
01/01/1973
|
Warah (KOWEÏT)
|
KOWEÏT
|
Docteur
|
Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah (KOWEÏT)
|
0216155930
|
(UE) 1058/2014 du 08/10/2014
|
collecte des fonds pour Al-Nusrah Front for the People of the Levant | |
| 2737 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne morale | Al-Akhtar Trust International |
Al Akhtar Trust
Al-Akhtar Medical Centre Akhtarabad Medical Camp Pakistan Relief Foundation Pakistani Relief Foundation Azmat-e-Pakistan Trust Azmat Pakistan Trust |
(CE) 1378/2005 du 22/08/2005
(CE) 1102/2009 du 16/11/2009 (UE) 34/2012 du 17/01/2012 |
bureaux régionaux au Pakistan, à Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad -- associée à l'Harakat ul-Mujahidin/HUM, au Lashkar i Jhangvi (LJ) et au Lashkar-e-Tayyiba -- l'Akhtarabad Medical Camp se trouve à Spin Boldak, en Afghanistan -- enregistrée par des membres du Jaish-i-Mohammed -- interdite au Pakistan | ||||||||
| 2738 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | AL-ALI |
Hamid Abdallah Ahmad
|
Dr Hamed Abdullah Al-Ali
Hamed Al-'Ali Hamed bin 'Abdallah Al- 'Ali Hamid 'Abdallah Al-'Ali Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali Abu Salim (alias faible) |
20/01/1960
|
(KOWEÏT)
|
KOWEÏT
|
1739010
|
(CE) 59/2008 du 24/01/2008
(CE) 678/2008 du 16/07/2008 (CE) 803/2008 du 08/08/2008 (UE) 110/2010 du 05/02/2010 |
réside au Koweït depuis mars 2009 | |||
| 1572 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | AL-ALI |
Nasser
|
Nasr al-Ali
Naser Al-Ali |
chef de la direction de la sécurité politique depuis juillet 2019
|
(UE) 673/2012 du 23/07/2012
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
responsable de la détention et de la torture de prisonniers | ||||||
| 1242 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | AL-ALI |
Lu'ai
|
Louay al-Ali
Loai al-Ali |
Jableh, province de Lattaquié (SYRIE)
|
chef du service de renseignement militaire syrien - section de Deraa
|
(UE) 1151/2011 du 14/11/2011
(UE) 2015/828 du 28/05/2015 (UE) 2019/798 du 17/05/2019 (UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
Responsable des violences exercées contre des manifestants à Deraa | |||||
| 2739 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | AL-'ALI |
Hamid Hamad Hamid
|
17/11/1960
|
(KOWEÏT)
|
KOWEÏT
|
001714467
101505554 |
(UE) 914/2014 du 21/08/2014
(UE) 1022/2014 du 26/09/2014 décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/03/2021 (UE) 2021/549 du 29/03/2021 décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/12/2021 |
L'examen effectué conformément à la résolution 2368 (2017) du Conseil de sécurité a pris fin le 15 novembre 2021. | ||||
| 2740 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | AL-AMDOUNI |
Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi
|
Fabio Fusco
Mohamed Hassan Meherez Hamdouni Amdouni Mehrez ben Tah Meherez ben Ahdoud ben Amdouni Abu Thale (alias faible) |
18/12/1969
25/05/1968 18/12/1968 14/07/1969 |
Asima-Tunis (TUNISIE)
Naples (ITALIE) (TUNISIE) (ALGÉRIE) |
TUNISIE
|
G737411
|
(CE) 1184/2003 du 02/07/2003
(CE) 2145/2004 du 15/12/2004 (CE) 76/2006 du 17/01/2006 (CE) 1291/2007 du 31/10/2007 (CE) 1102/2009 du 16/11/2009 (UE) 663/2010 du 23/07/2010 (UE) 577/2011 du 16/06/2011 |
nom de son père : Mahmoud ben Sas i -- nom de sa mère : Maryam bint al-Tijani -- non admissible dans l'espace Schengen | |||
| 2741 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | AL-AOUADI |
Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah
|
Mohamed Ben Belkacem Aouadi
Fathi Hannachi |
11/12/1974
|
Tunis (TUNISIE)
|
TUNISIE
|
23, 50e rue, Zehrouni, Tunis (TUNISIE)
|
L191609
04643632 |
DAOMMD74T11Z352Z
|
(CE) 951/2002 du 03/06/2002
(CE) 866/2003 du 19/05/2003 (CE) 2145/2004 du 15/12/2004 (CE) 1551/2005 du 22/09/2005 (CE) 76/2006 du 17/01/2006 (CE) 732/2007 du 26/06/2007 (UE) 36/2011 du 18/01/2011 (UE) 2015/64 du 16/01/2015 (UE) 2016/294 du 01/03/2016 |
responsable de la sécurité d'Ansar al-Shari'a en Tunisie (AAS-T) -- nom de la mère : Ourida Bint Mohamed | |
| 1673 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | AL-AQQAD |
Hashim Anwar
|
Hashem Aqqad
Hashem Akkad Hashim Akkad |
1961
|
Mohagirine (SYRIE)
|
homme d'affaires influent
|
(UE) 793/2014 du 22/07/2014
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et/ou des activités dans de multiples secteurs de l'économie syrienne. Il détient des intérêts et/ou exerce une influence considérable dans Anwar Akkad Sons Group (AASG) et sa filiale United Oil. AASG est un conglomérat possédant des intérêts dans des secteurs tels que le pétrole, le gaz, la chimie, l'assurance, le matériel industriel, l'immobilier, le tourisme, les expositions, la passation de marchés et les équipements médicaux. En 2012 encore, Hashim Anwar al-Aqqad était également membre du Parlement syrien. Hashim Anwar al-Aqqad n'aurait pas pu continuer à prospérer sans l'aide du régime. Compte tenu de l'importance de ses relations professionnelles et politiques avec le régime, il tire avantage de celui-ci et le soutient | ||||
| 2595 |
UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001
|
Personne morale | Al-Aqsa e.V. |
2005/221/PESC du 14/03/2005
(UE) 2021/1188 du 19/07/2021 (UE) 2022/1230 du 18/07/2022 |
||||||||||
| 2291 |
ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003
|
Personne morale | Al-Arabi Trading Company |
Hai Babil, Lane 11, District 929, Bagdad (IRAK)
Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Bagdad (IRAK) PO Box 2337, Alwiyah, Bagdad (IRAK) |
(CE) 979/2004 du 14/05/2004-
(CE) 785/2006 du 23/05/2006 |
|||||||||
| 4765 |
UE Etat islamique - Al Qaida - R (UE) 2016/1686
|
Personne physique | AL-ARIDI |
Sami
|
Abu Mohammad Al-Shami
Abu Mahmud Al-Sham Abu Mahmud Al-Shami Sami Al-Oride Sami Al-Oraidi Sami Al-Oraydi Sheikh Dr. Sami Al-Uraydi |
1973
|
JORDANIE
|
(UE) 2022/836 du 30/05/2022
|
||||||
| 2742 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | AL-ASIRI |
Ibrahim Hassan Tali
|
Ibrahim Hassan Tali Asiri
Ibrahim Hasan Talea Aseeri Ibrahim Hassan al-Asiri Ibrahim Hasan Tali Asiri Ibrahim Hassan Tali Assiri Ibrahim Hasan Tali'A ‘Asiri Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri Ibrahim al-'Asiri Ibrahim Hassan Al Asiri Abu Saleh (alias faible) Abosslah (alias faible) Abu-Salaah (alias faible) |
19/04/1982
18/04/1982 24/06/1402 ((calendrier hégirien)) |
Riyad (ARABIE SAOUDITE)
|
ARABIE SAOUDITE
|
(YÉMEN)
|
F654645
|
1028745097
|
(UE) 317/2011 du 31/03/2011
(UE) 2015/1390 du 13/08/2015 (UE) 2018/733 du 17/05/2018 décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/12/2021 |
agent et principal fabricant de bombe d'Al-Qaida dans la Péninsule arabique - vivrait dans la clandestinité au Yémen (situation en mars 2011) - recherché par l'Arabie saoudite - la notice orange d'Interpol (file 2009/52/OS/CCC, 81) a été émise à son encontre ; e) associé à Nasir ‘abd-al-Karim ‘Abdullah Al-Wahishi (décédé), Qasim Yahya Mahdi al-Rimi et Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. L'examen effectué conformément à la résolution 2368 (2017) du Conseil de sécurité a pris fin le 15 novembre 2021. | |
| 1574 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | AL-ASSAD |
Maher
|
AL-ASSAD Mahir
|
08/12/1967
|
Damas (SYRIE)
|
général de la 42e brigade
ancien commandant de brigade de la 4e division blindée de l'armée |
4138
|
(UE) 442/2011 du 09/05/2011
(UE) 2016/1735 du 29/09/2016 (UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
membre des forces armées syriennes ayant le rang de Colonel ou équivalent ou un grade supérieur, en poste après mai 2011 - Membre de la famille Assad - frère du président Bashar al-Assad | |||
| 1712 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | AL-ASSAD |
Bushra
|
Bushra Shawkat
Bouchra Al Assad |
24/10/1960
|
(UE) 266/2012 du 23/03/2012
(UE) 2016/1735 du 29/09/2016 (UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
membre de la famille Assad - sœur du président Bashar al-Assad. Étant donné la relation personnelle étroite et la relation financière indissociable qu'elle entretient avec le président Bashar al-Assad, elle profite du régime syrien et y est associée | ||||||
| 1580 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | AL-ASSAD |
Hayel
|
Hael al-Asad
|
Chef de l'unité de police militaire de la 4ème division de l'armée
|
(UE) 843/2011 du 23/08/2011
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
adjoint de Maher al-Assad - impliqué dans la répression | ||||||
| 1106 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | AL-ASSAD |
Nizar
|
Nizar al-Asad
Nizar Assad Nizar Asad Nizar Assaad Nizar Asaad Nizar Al-Assaad |
02/03/1948
23/03/1948 /03/1948 |
SYRIE
LIBAN CANADA |
Homme d’affaires syrien influent entretenant des liens étroits avec le régime. Lié aux familles Assad et Makhlouf. À ce titre, il a participé au régime syrien, en a tiré avantage ou l’a soutenu de to
|
011090258
RL0003434 AG629220 |
(UE) 843/2011 du 23/08/2011
(UE) 2018/774 du 28/05/2018 (UE) 2019/798 du 17/05/2019 (UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE) 2021/743 du 06/05/2021 |
Homme d’affaires syrien influent entretenant des liens étroits avec le régime. Lié aux familles Assad et Makhlouf. À ce titre, il a participé au régime syrien, en a tiré avantage ou l’a soutenu de toute autre manière. L’un des principaux investisseurs dans le secteur pétrolier, fondateur et dirigeant de la société Lead Contracting & Trading Ltd. | |||
| 1024 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | AL-ASSAD |
Munzir Jamil
|
Mundhir Jamil AL-ASSAD
Monzer Jamil AL-ASSAD |
01/03/1961
|
Kerdaha, province de Lattaquié (SYRIE)
|
86449
842781 |
(UE) 442/2011 du 09/05/2011
(UE) 2017/907 du 29/05/2017 (UE) 2018/774 du 28/05/2018 (UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
impliqué dans les violences exercées contre la population civile en tant que membre de la milice Shabiha | ||||
| 1086 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | AL-ASSAD |
Asma
|
Asma Fawaz Al Akhras
|
11/08/1975
|
Londres (ROYAUME-UNI)
|
707512830
|
(UE) 266/2012 du 23/03/2012
(UE) 2016/1735 du 29/09/2016 (UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
épouse du président Bashar al-Assad - nom de jeune fille Al Akhras ; membre de la famille Assad et étroitement liée à des personnalités clés du régime - Étant donné la relation personnelle étroite et la relation financière indissociable qu'elle entretient avec le président syrien Bashar Al-Assad, elle profite du régime syrien et y est associée | ||||
| 1285 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | AL-ASSAD |
Manal
|
Manal Al Ahmad
|
02/02/1970
|
Damas (SYRIE)
|
0000000914
|
(UE) 266/2012 du 23/03/2012
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
nom de jeune fille Al Jadaan - épouse de Maher al-Assad - en tant que telle, elle profite du régime syrien auquel elle est étroitement associée | ||||
| 1372 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
|
Personne physique | AL-ASSAD |
Bashar
|
11/09/1965
|
Damas (SYRIE)
|
président de la République
|
D1903
|
(UE) 504/2011 du 23/05/2011
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
ordonnateur et maître d'œuvre de la répression contre les manifestants | ||||
| 2743 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | AL-AULAQI |
Anwar Nasser Abdulla
|
Anwar al-Aulaqi
Anwar al-Awlaki Anwar al-Awlaqi Anwar Nasser Aulaqi Anwar Nasser Abdullah Aulaqi Anwar Nasser Abdulla Aulaqi |
21/04/1971
22/04/1971 |
Las Cruces, Nouveau-Mexique (ÉTATS-UNIS)
|
ÉTATS-UNIS
YÉMEN |
(UE) 681/2010 du 29/07/2010
(UE) 1285/2011 du 08/12/2011 décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/12/2021 |
décès le 30/09/2011 au Yémen confirmé. L'examen effectué conformément à la résolution 2368 (2017) du Conseil de sécurité a pris fin le 15 novembre 2021. | ||||
| 1456 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
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Personne physique | AL-AZAB |
Imad Muwaffaq
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1970
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Damas-Campagne (SYRIE)
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Ancien ministre de l'éducation
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(UE) 2019/350 du 04/03/2019
(UE) 2019/798 du 17/05/2019 (UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE) 2020/1505 du 16/10/2020 |
En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile. | |||||
| 2744 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
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Personne physique | AL-BAKR |
Ibrahim Isa Hajji Muhammad
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Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar
Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker Ibrahim 'Issa al-Bakar Ibrahim al-Bakr Abu-Khalil |
12/07/1977
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(QATAR)
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QATAR
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Al Rayyan (QATAR)
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01016646
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27763401255
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(UE) 2015/167 du 03/02/2015
décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/03/2021 (UE) 2021/549 du 29/03/2021 |
animateur qui fournit un soutien financier et des services financiers pour 'Al-Qaida | |
| 3369 |
ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44
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Personne physique | AL-BARASSI |
Safia Farkash
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Safia Farkash Mohammed Al-Hadad (née le 01/01/1953)
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1952 (vers)
01/01/1953 (correspond à l'alias) |
Al Bayda (LIBYE)
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Sultanat d'Oman
présence présumée (ÉGYPTE) |
03825239
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98606491
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(UE) 50/2013 du 22/01/2013
(UE) 2015/814 du 26/05/2015 (UE) 2016/690 du 04/05/206 (UE) 2017/489 du 21/03/2017 |
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| 3002 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
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Personne physique | AL-BARAZI |
Talal
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Talal Barazi
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1963
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Hama (SYRIE)
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Ancien ministre du commerce intérieur et de la protection des consommateurs.
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(UE) 2020/1505 du 16/10/2020
(UE) 2021/1983 du 15/11/2021 |
En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile. | ||||
| 2295 |
ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003
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Personne morale | Al-Bashair Trading Company ltd |
Al-Bashaer Trading Company, Ltd
Al-Bashir Trading Company, Ltd Al-Basha'ir Trading Company, Ltd Al-Bashaair Trading Company, Ltd Al-Bushair Trading Company, Ltd |
Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Bagdad (IRAK)
|
(CE) 785/2006 du 23/05/2006
(CE) 979/2004 du 14/05/2004- |
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| 1621 |
UE Libye - R (UE) 2016/44
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Personne physique | AL-CHARIF |
Ibrahim Zarroug
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ministre des affaires sociales du gouvernement du colonel Qadhafi
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(UE) 272/2011 du 21/03/2011
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étroitement associé à l'ancien régime de Qadhafi | |||||||
| 2746 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
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Personne physique | AL-DABSKI |
Salem Nor Eldin Amohamed
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Abu Al-Ward
Abdullah Ragab Abu Naim (alias faible) Abdallah al- Masri (alias faible) |
1963
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Tripoli (LIBYE)
|
LIBYE
|
Bab Ben Ghasheer, Tripoli (LIBYE)
|
345751
1990/345751 |
220334
|
(CE) 760/2007 du 29/06/2007
(UE) 34/2012 du 17/01/2012 |
nom de sa mère : Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari -- membre de haut rang du Groupe libyen de combat pour l'Islam et d'Al-Qaida | |
| 2747 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | AL-DRISSI |
Noureddine Ben Ali Ben Belkassem
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Drissi Noureddine
Abou Ali (peu fiable) Faycal (peu fiable) |
30/04/1964
|
Tunis (TUNISIE)
|
TUNISIE
|
Via Plebiscito 3, Crémone (ITALIE)
|
L851940
|
(CE) 2049/2003 du 20/11/2003
(CE) 76/2006 du 17/01/2006 (CE) 46/2008 du 18/01/2008 (UE) 577/2011 du 16/06/2011 (UE) 2020/1297 du 17/09/2020 |
nom de sa mère : Khadijah al-Drissi -- expulsé d'Italie vers la Tunisie le 10 /02/2013 | ||
| 3955 |
UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
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Personne physique | Alekhin |
Andrei Anatolyevich
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09/02/1959
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(UE) 2022/261 du 23/02/2022
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Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine. | |||||||
| 4473 |
UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
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Personne physique | ALEKSEEV |
Oleg Aleksandrovich
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21/12/1967
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(UE) 2022/396 du 09/03/2022
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Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". | |||||||
| 4852 |
UE Biélorussie - R (CE) 765/2006
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Personne physique | ALEKSIN |
Vital Aliakseevich
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Vitaliy Alexeevich OLEKSIN
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29/08/1997
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BIÉLORUSSIE
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(UE) 2022/876 du 03/06/2022
|
Fils d’Aliakseï Aleksine, actionnaire de Belneftgaz, Energo-Oil et Grantlo (auparavant Energo-Oil-Invest). Vital Aleksin est fils d’Aliakseï Aleksine, un homme d’affaires biélorusse en vue. En 2021, il est devenu co-propriétaire de sociétés appartenant ou liées à son père, y compris Energo-Oil, Belneftgaz et Grantlo (auparavant Energo-Oil-Invest). Ces sociétés ont bénéficié d’un traitement préférentiel sur la base de décrets présidentiels signés par Aliaksandr Loukachenka: Inter Tobacco s’est vu accorder des privilèges exclusifs pour importer des produits du tabac en Biélorussie, tandis que Belneftgaz a été désigné opérateur national de surveillance du transit. Il tire donc profit du régime de Loukachenka | |||||
| 4850 |
UE Biélorussie - R (CE) 765/2006
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Personne physique | ALEKSIN |
Dzmitry
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OLEKSIN Dmitry Alexeevich
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25/04/1987
|
BIÉLORUSSIE
|
(UE) 2022/876 du 03/06/2022
|
Fils d’Aliakseï Aleksine, actionnaire de Belneftgaz, Energo-Oil et Grantlo (auparavant Energo-Oil-Invest). Dzmitry Aleksin est fils d’Aliakseï Aleksine, un homme d’affaires biélorusse en vue. En 2021, il est devenu co-propriétaire de sociétés appartenant ou liées à son père, y compris Energo-Oil, Belneftgaz et Grantlo (auparavant Energo-Oil-Invest). Ces sociétés ont bénéficié d’un traitement préférentiel sur la base de décrets présidentiels signés par Aliaksandr Loukachenka: Inter Tobacco s’est vu accorder des privilèges exclusifs pour importer des produits du tabac en Biélorussie, tandis que Belneftgaz a été désigné opérateur national de surveillance du transit. Il tire donc profit du régime de Loukachenka | |||||
| 3647 |
UE Biélorussie - R (CE) 765/2006
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Personne physique | ALEKSIN |
Aliaksey Ivanavich
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Alexei Ivanovich OLEKSIN
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BIÉLORUSSIE
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Homme d’affaires, copropriétaire de “Bremino Group”
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(UE) 2021/997 du 21/06/2021
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Aliakseï Aleksine est un des hommes d’affaires les plus importants en Biélorussie, avec des intérêts commerciaux dans les secteurs, notamment, du pétrole et de l’énergie, de l’immobilier, du développement, de la logistique, du tabac, du commerce de détail et de la finance. Il entretient des relations étroites avec Aliaksandr Loukachenka, ainsi qu’avec son fils et ancien conseiller en matière de sécurité nationale, Viktar Loukachenka. Il est actif dans le mouvement biélorusse des bikers, un hobby qu’il partage avec Viktar Loukachenka. Son entreprise possède une propriété à “Alexandria 2”(voblast de Mahilioù), couramment appelée “résidence présidentielle”, où Aliaksandr Loukachenka se rend fréquemment. Il est copropriétaire du “Bremino Group”, la firme à l’initiative du projet de zone économique spéciale “Bremino-Orsha”qu’elle co-administre, ladite zone ayant été créée par décret présidentiel à la signature d’Aliaksandr Loukachenka. Cette entreprise a reçu des aides de l’État pour développer la zone “Bremino-Orsha”, ainsi qu’un certain nombre d’avantages financiers, fiscaux et autres. Aleksine et les autres copropriétaires du groupe Bremino ont reçu le soutien de Viktar Loukachenka.Les sociétés “Inter Tobacco”et “Energo-Oil”, qui appartiennent à Aleksine et à des membres de sa famille proche, se sont vu accorder des privilèges exclusifs pour importer des produits du tabac en Biélorussie, sur la base d’un décret signé par Aliaksandr Loukachenka, et elles ont reçu une aide de l’État pour la création de kiosques Tabakierka. Il aurait participé à la mise en place de “GardServis”, la première société militaire privée approuvée par le gouvernement, aux liens supposés avec l’appareil sécuritaire biélorusse. Il tire donc profit du régime de Loukachenka. | |||||
| 2748 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
|
Personne physique | ALEXANDA AMON KOTEY |
Alexe Kotey
Alexanda Kote |
13/12/1983
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Londres (ROYAUME-UNI)
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094477324
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(UE) 2017/1390 du 26/07/2017
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combattant terroriste étranger de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq, en Syrie --signalement : yeux marron foncé ; cheveux noirs ; teint foncé ; signes particuliers : barbe -- origine : ghanéen, chypriote | |||||
| 4010 |
UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
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Personne physique | Alexeyenko |
Nikolay
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29/11/1971
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(UE) 2022/261 du 23/02/2022
|
Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération deVRussie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine. | |||||||
| 1490 |
UE Lutte contre la prolifération des armes chimiques - R (UE) 2018/1542
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Personne physique | ALEXSEYEV |
Vladimir Stepanovich
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Premier adjoint du chef du GRU (alias le GU)
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(UE) 2019/84 du 21/01/2019
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compte tenu du poste à responsabilités qu'il occupe au sein du GRU, il est responsable de la détention, du transport et de l'utilisation à Salisbury, au cours du week-end du 4 mars 2018, de l'agent neurotoxique «Novitchok» par des agents du GRU | |||||||
| 2296 |
ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003
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Personne morale | Alfa Company limited for International Trading and Marketing |
Alfa Trading Company
Alfa Investment and International Trading |
P.O. Box 910606, Amman 11191 (JORDANIE)
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(CE) 1086/2004 du 09/06/2004
|
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| 2749 |
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
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Personne physique | AL-FAWAZ |
Khalid Abd Al-Rahman Hamd
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Khaled Al-Fauwaz
Khaled A. Al-Fauwaz Khalid Al-Fawwaz Khalik Al Fawwaz Khaled Al-Fawwaz Khaled Al Fawwaz Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz |
24/08/1962
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(KOWEÏT)
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ARABIE SAOUDITE
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(ÉTATS-UNIS)
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456682
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(CE) 951/2002 du 03/06/2002
(CE) 2145/2004 du 15/12/2004 (CE) 492/2007 du 03/05/2007 (UE) 1001/2010 du 05/11/2010 (UE) 914/2014 du 21/08/2014 |
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| 3473 |
UE Venezuela - R (UE) 2017/2063
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Personne physique | ALFONZO IZAGUIRRE |
Indira Maira
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29/04/1968
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La Guaira (État de La Guaira) (VENEZUELA)
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Présidente de la chambre électorale de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia – TSJ) depuis mai 2021
Ancienne présidente du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral – CNE), poste auquel elle a été nommée le 13 juin 2020. Ancien membre de la chambre électorale et de la chambre plénière de la Cour suprême (TSJ) Deuxième vice-présidente du TSJ de 2015 au 24 février 2017 Vice-présidente du TSJ du 24 février 2017 au 12 juin 2020 |
V-6978710
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(UE) 2021/275 du 22/02/2021
(UE) 2021/1959 du 11/11/2021 |
En tant que membre de la chambre électorale du TSJ, Alfonzo Izaguirre est responsable des actions menées contre l’Assemblée nationale nouvellement élue en décembre 2015, qui ont entraîné l’impossibilité pour l’Assemblée nationale d’exercer son pouvoir législatif. De plus, elle a accepté d’être nommée présidente du CNE en juin 2020 par le TSJ, bien que cette prérogative appartienne à l’Assemblée nationale. En cette qualité, elle a assuré la préparation et la supervision des élections non démocratiques de l’Assemblée nationale qui se sont tenues le 6 décembre 2020 et a contribué à la modification des règles électorales intervenue le 30 juin 2020 en vue de ces élections, sans officiellement quitter le TSJ (autorisation temporaire d’intégrer le CNE). Après le renouvellement du CNE en mai 2021, elle est revenue au TSJ. Ses actions ont donc porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela. | ||||
| 1003 |
UE Syrie - R (UE) 36/2012
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Personne physique | Al-FURAYJ |
Fahd Jasim
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Jasem al-Furayj
Jassim al-Furayj Jassem al-Furayj Jasim al-Freij Fahed Jasim al-Furayj Fahid Jasim al-Furayj |
01/01/1950
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Hama (SYRIE)
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ex-ministre de la défense
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(UE) 1151/2011 du 14/11/2011
(UE) 2016/1735 du 29/09/2016 (UE) 2018/282 du 26/02/2018 (UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile en Syrie |