Liste des gels

Id Régime Type de nature Nom Prénom Alias Date de naissance Lieu de naissance Nationalité Titre Adresse Passeport Identification Fondement juridique Motifs
2047 UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
Personne morale "République populaire de Donetsk" (soi-disant) Donetskaya narodnaya respublika
DNR
(UE) 810/2014 du 25/07/2014
(UE) 2018/388 du 12/03/2018
(UE) 2018/1230 du 12/09/2018
(UE) 2019/408 du 14/03/2019
(UE) 2020/1267 du 10/09/2020
La soi-disant “République populaire de Donetsk” a été proclamée le 07/04/2014. Responsable de l'organisation du référendum illégal du 11/05/2014 ; déclaration d'indépendance le 12/05/014. Le 24/05/2014, les “Républiques populaires” de Donetsk et de Lougansk ont signé un accord sur la création du soi-disant “État fédéral de Nouvelle-Russie”. Il s'agit d'une violation du droit constitutionnel ukrainien et, par conséquent, du droit international, compromettant ainsi l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Elle est aussi impliquée dans le recrutement de membres de groupes séparatistes armés illégaux, menaçant ainsi la stabilité ou la sécurité de l'Ukraine. ,https://dnronline.su,https://pravdnr.ru/,https://dnrsovet.su/,https://denis-pushilin.ru/
2046 UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
Personne morale "République populaire de Lougansk" (soi-disant ) Luganskaya narodnaya respublika
LNR
(UE) 810/2014 du 25/07/2014
(UE) 2017/1549 du 14/09/2017
(UE) 2018/388 du 12/03/2018
(UE) 2018/1230 du 12/09/2018
(UE) 2020/1267 du 10/09/2020
La soi-disant “République populaire de Lougansk” a été créée le 27/04/2014. Responsable de l'organisation du référendum illégal du 11/05/2014 . Déclaration d'indépendance le 12/05/2014. Le 22/05/2014, les soi-disant “Républiques populaires” de Donetsk et de Lougansk ont créé le soi-disant “État fédéral de Nouvelle Russie” ; il s'agit d'une violation du droit constitutionnel ukrainien et, par conséquent, du droit international, compromettant ainsi l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Elle est aussi impliquée dans le recrutement de membres de “l'armée du sud-est” séparatiste et d'autres groupes séparatistes armés illégaux, compromettant ainsi la stabilité ou la sécurité de l'Ukraine. ,https://glava-lnr.info/,https://sovminlnr.ru/,https://nslnr.su/
1808 ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et R (UE) 267/2012
Personne morale 7th of Tir décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/12/2006
(CE) 441/2007 du 20/04/2007
(UE) 2017/1124 du 23/06/2017
(UE) 267/2012 du 23/03/2012
entité placée sous le contrôle de la DIO et considérée par beaucoup comme participant directement au programme nucléaire Iranien ,IRe.001
3201 UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796
Personne morale 85e Centre principal des services spéciaux (GTsSS) de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU) Komsomol'skiy Prospekt, 20, Moscou, 119146 (RUSSIE)
(UE) 2020/796 du 22/10/2020
Le 85e Centre principal des services spéciaux (GTsSS) de la direction générale du renseignement de l'état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU), également appelé “unité militaire 26165” (alias techniques: “APT28”, “Fancy Bear”, “Sofacy Group”, “Pawn Storm” et “Strontium”) est responsable de cyberattaques ayant des effets importants qui constituent une menace extérieure pour l'Union ou ses États membres. En particulier, des membres du renseignement militaire du GTsSS ont participé à la cyberattaque contre le parlement fédéral allemand (“Deutscher Bundestag”) qui s'est déroulée en avril et mai 2015 et à la tentative de cyberattaque, qui visait le piratage du réseau WiFi de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) aux Pays-Bas en avril 2018. La cyberattaque contre le parlement fédéral allemand a ciblé le système d'information du parlement et en a perturbé le fonctionnement pendant plusieurs jours. Une importante quantité de données a été volée et les comptes de courrier électronique de plusieurs parlementaires, ainsi que de la chancelière Angela Merkel, ont été affectés.
3416 Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier
Personne physique AARIF Ayoub
02/04/1996
ECOT2029502A du 25/11/2020
1730 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique ABBAS Amjad
aL-ABBAS Amjad
ancien chef de la sécurité politique à Banias
promu au grade de colonel en 2018
(UE) 442/2011 du 09/05/2011
(UE) 2018/774 du 28/05/2018
(UE) 2019/798 du 17/05/2019
impliqué dans les violences exercées contre des manifestants à Baïda ,Masculin,EU.2415.73
1175 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique ABBAS Fayssal
ABBAS Faysal
1955
province de Hama (SYRIE)
ancien ministre des transports
(UE) 168/2012 du 27/02/2012
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente exercée contre la population civile ,Masculin,EU.2704.2
1237 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique ABBAS Ghassan
10/03/1960
Homs (SYRIE)
CERS, Centre d'études et de recherches scientifiques ou SSRC, Scientific Studies and Research Centre - Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damas (SYRIE)
(UE) 2015/375 du 06/03/2015
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
Il a participé à la prolifération d'armes chimiques et à l'organisation d'attaques à l'arme chimique, notamment à la Ghouta en août 2013. Il porte donc également une part de responsabilité dans la répression violente exercée contre la population syrienne. En tant que directeur de l'antenne du CERS/SSRC située près de Jumraya/Jmraiya, Ghassan Abbas soutient le régime syrien. En raison du poste important qu'il occupe au sein du CERS, il est également associé à cette entité désignée ,Masculin,EU.3495.82
1246 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique ABBAS Yasser Aziz
Yasser Aziz ABAS
Yasr Aziz ABAS
Yasr Aziz ABBAS
Yaser Aziz ABAS
Yaser Aziz ABBAS
22/08/1978
SYRIE
homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie
(UE) 2020/211 du 17/02/2020
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
Parents/associés/entités ou partenaires d'affaires/liens : Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group - Soutient le régime syrien et/ou en tire avantage au travers de transactions commerciales, y compris la contrebande de carburant et des transferts d'armes. Yasser Aziz Abbas tire avantage du fait qu'il facilite les importations de pétrole au nom du régime syrien et il utilise ses relations avec le régime pour obtenir des transactions et un traitement préférentiels ,Masculin,EU.5425.92
1585 ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et R (UE) 267/2012
Personne physique ABBASI-DAVANI Fereidoun
1958
1959
Abadan (IRAN)
Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 24/03/2007
(UE) 2017/1124 du 23/06/2017
(UE) 267/2012 du 23/03/2012
chargé de recherches au ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées ; a des attaches avec l'Institut de physique appliquée et travaille en étroite collaboration avec Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi ,IRi.001
1566 UE Iran répression - R (UE) 359/2011
Personne physique ABBASZADEH-MESHKINI Mahmoud
Député au Parlement depuis février 2020
ancien conseiller auprès du haut conseil iranien pour les droits de l'homme (jusqu'en 2019)
Ancien secrétaire du haut conseil iranien pour les droits de l'homme
Ancien gouverneur de la province d'Ilam
Ancien directeur politique du ministère de l'intérieur
(UE) 1002/2011 du 10/10/2011
(UE) 2017/685 du 11/04/2017
(UE) 2019/560 du 08/04/2019
(UE) 2020/510 du 07/04/2020
(UE) 2021/587 du 12/04/2021
En tant que chef du comité d’application de l’article 10 de la loi concernant les activités des partis et groupes politiques, il était chargé d’autoriser les manifestations et autres événements publics et d’enregistrer les partis politiques. En 2010, il a suspendu les activités de deux partis politiques réformistes liés à Moussavi — le Front de participation à l’Iran islamique et l’Organisation des Moudjahidines de la révolution islamique. Depuis 2009, il refuse systématiquement et continuellement tous les rassemblements non gouvernementaux, bafouant de la sorte le droit constitutionnel de manifester et entraînant un grand nombre d’arrestations de manifestants pacifiques en violation du droit à la liberté de rassemblement.En 2009, il a également refusé d’autoriser l’opposition à organiser une cérémonie en hommage aux personnes tuées lors des manifestations de protestation à la suite de l’élection présidentielle. ,Masculin,EU.3894.74
2689 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique ABD AL-AZIZ ADAY ZIMIN AL-FADHIL Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli
Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhl
Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli
Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli al-Fadhali
27/08/1981
(KOWEÏT)
281082701081
(UE) 2015/1740 du 29/09/2015
basé au Koweit, fournit des services financiers à, ou en soutien au Front el-Nosra pour le peuple du Levant et à Al-Qaida dans la péninsule arabique ,EU.174.56,QDi.379
2690 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique ABD AL-BAQI Nashwan Abd Al-Razzaq
Abdal Al-Hadi Al-Iraqi
Abd Al-Hadi Al-Iraqi
Omar Uthman Mohammed
Abdul Hadi Arif Ali
Abdul Hadi al-Taweel
Abd al-Hadi al-Ansari
Abd al-Muhayman
Abu Ayub
Abu Abdallah (alias faible)
1961
Mossoul (IRAK)
IRAK
0094195
(CE) 881/2002 du 27/05/2002
(CE) 553/2007 du 22/05/2007
(CE) 969/2007 du 17/08/2007
(UE) 2016/13 du 06/01/2016
nom du père : Abd al-Razzaq Abd al-Baqi / nom de la mère : Nadira Ayoub Asaad ,EU.3204.81,QDi.012
2691 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique ABD AL-BASET AZZOUZ Abdelbassed Azouz
Abdul Baset Azouz
07/02/1966
Doma (LIBYE)
LIBYE
(LIBYE)
223611
C001146605
(UE) 2016/307 du 03/03/2016
cadre Al Qaeda - recruteur. Dernière localisation connue : Libye ,EU.3428.67,QDi.371
2692 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique ABD AL-LATIF BIN ABDALLAH SALIH MUHAMMAD AL-KAWARI Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari
Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari
Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari
Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari
Abu Ali al-Kawari
28/09/1973
QATAR
Al Kharaitiyat (QATAR)
01020802
00754833
00490327
01538029
27363400684
(UE) 2015/1740 du 29/09/2015
décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/03/2021
(UE) 2021/549 du 29/03/2021
basé au Qatar : fournit des services financiers à, ou en soutien, à Al-Qaida ,EU.175.57,QDi.380
2693 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem
Yunis al-Mauritani
Younis al-Mauritani
Sheikh Yunis al-Mauritani
Shaykh Yunis le Mauritanien
Salih le Mauritanien
Mohamed Salem (Peu fiable (ONU))
Youssef Ould Abdel Jelil (Peu fiable (ONU))
El Hadj Ould Abdel Ghader (Peu fiable (ONU))
Abdel Khader (Peu fiable (ONU))
Abou Souleimane (Peu fiable (ONU))
Chingheity (Peu fiable (ONU))
1981 ((Vers))
(ARABIE SAOUDITE)
MAURITANIE
dirigeant de haut rang d'Al-Qaida basé au Pakistan
(UE) 960/2011 du 26/09/2011
ayant également des accointances avec l'organisation Al-Qaida au Maghreb islamique - recherché par les autorités mauritaniennes ,EU.2670.87,QDi.298
2694 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique ABD AL-SALAM Said Jan
Sa'id Jan ‘Abd-al-Salam
Dilawar Khan Zain Khan
Qazi ‘Abdallah
Qazi Abdullah
Ibrahim Walid
Qasi Sa'id Jan
Said Jhan
Farhan Khan
Aziz Cairo
Nangiali
05/02/1981
01/01/1972
AFGHANISTAN
OR801168
4117921
281020505755
(UE) 178/2011 du 24/02/2011
a dirigé, vers 2005, un camp d'«entraînement de base» pour Al-Qaida au Pakistan ,EU.2393.89
1698 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique ABDALLAH Khalaf Souleymane
Khalaf Sleiman al-Abdullah
1960
Deir Ez-Zor (SYRIE)
ancien ministre du travail
(UE) 1105/2014 du 20/10/2014
(UE) 2017/907 du 29/05/2017
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
au pouvoir après mai 2011, nommé le 27/08/2014 ; en tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile ,Masculin,EU.3811.74
2259 ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003
Personne physique Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh Abdel-Taouab Moullah Houwaïch
1957 (vers)
14/03/1942
Mossoul (IRAK)
Bagdad (IRAK)
IRAK
vice-premier ministre
directeur de l'Organisation de l'industrialisation militaire
résolution CSNU 1483
(CE) 1210/2003 du 07/07/2003
,EU.148.68
2695 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique ABDEL RAHMAN Abd Allah Mohamed Ragab
Abu Al-Khayr
Ahmad Hasan
Abu Jihad
03/11/1957
Kafr Al-Shaykh (ÉGYPTE)
ÉGYPTE
(CE) 1629/2005 du 05/10/2005
(CE) 803/2008 du 08/08/2008
(UE) 34/2012 du 17/01/2012
se trouverait au Pakistan ou en Afghanistan - membre du Djihad islamique égyptien ,EU.1516.2
2260 ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003
Personne physique Abdel-Baki Abdel-Karim Abdalla Al-Sadoun Abd-al-Baqi Abd-al-Karim Abdallah Al-Sa'dun
1947
IRAK
commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Diyala
commandant adjoint pour la région Sud de 1998 à 2000
ancien président de l'Assemblée nationale
résolution CSNU 1483
(CE) 1210/2003 du 07/07/2003
,EU.66.67
1591 ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010
Personne physique Abdifatah Abubakar Abdi Musa Muhajir
15/04/1982
(SOMALIE)
(SOMALIE)
Mombasa (KENYA)
(UE) 2018/413 du 16/03/2018
Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 08/03/2018
A été inscrit par le gouvernement kényan sur la liste des terroristes recherchés pour leur appartenance connue ou présumée aux Chabab. Selon les informations de la police kényane, Abdi recrute des membres des Chabab, une entité inscrite sur la liste relative aux sanctions contre la Somalie et l'Érythrée, qui aident le groupe en Somalie, et il participe à des activités qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité dans ce pays. Trois femmes comptant au nombre de ces recrues ont été arrêtées par la police kényane alors qu'elles tentaient de passer en Somalie. Abdi, recherché en lien avec l'attentat commis en juin 2014 à Mepeketoni (Kenya) qui a coûté la vie à un grand nombre de personnes, est suspecté de préparer d'autres actes d'agression. Son activité pourrait concerner avant tout les opérations extérieures à la Somalie, mais il est connu pour résider dans ce pays et recruter pour le compte des Chabab des personnes ayant l'intention de franchir la frontière entre le Kenya et la Somalie ,EU.4386.5,SOi.017
2593 UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001
Personne physique ABDOLLAHI Hamed
Mustafa Abdullahi
11/08/1960
(IRAN)
D9004878
(UE) 1063/2011 du 21/10/2011
(UE) 2021/138 du 05/02/2021
,EU.3566.9
2721 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique ABDUL AZIZ ABBASIN Abdul Aziz Mahsud
1969
village de Sheykhan, région de Pirkowti, district d'Orgun, province de Paktika (AFGHANISTAN)
(UE) 1049/2011 du 20/10/2011
2722 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique Abdul Baqi Basir Awal Shah Abdul Baqi
1960 (vers)
1962 (vers)
ville de Jalalabad, province de Nangarhar (AFGHANISTAN)
district de Shinwar, province de Nangarhar (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Maulavi
Mollah
gouverneur des provinces de Khost et de Paktika sous le régime Taliban
vice-ministre de l'information et de la culture sous le régime Taliban
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/02/2001
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 1139/2012 du 03/12/2012
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan - membre Taliban responsable de la province de Nangarhâr à compter de 2008.
2763 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique ABDUL BARI AKHUND Haji Mullah Sahib
Zakir (alias faible)
1953 (vers)
District de Baghran, province de Helmand (AFGHANISTAN)
District de Now Zad, province de Helmand (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Maulavi
Mollah
Gouverneur de la province de Helmand sous le régime des Taliban
Membre du Conseil suprême des Taliban depuis 2009
décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/02/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 1139/2012 du 03/12/2012
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan - il appartient à la tribu Alokozai - est membre de la direction des Taliban dans la province de Helmand, Afghanistan. ,TAi.094
2764 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique ABDUL GHAFAR QURISHI ABDUL GHANI Abdul Ghaffar Qureshi
1970
1967
Village de Turshut, district de Wursaj, province de Takhar (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Maulavi
Attaché chargé du rapatriement, «ambassade» des talibans, Islamabad, Pakistan
Khairkhana Section Number 3, Kabul (AFGHANISTAN)
D 000933
55130
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 543/2012 du 25/06/2012
(UE) 263/2014 du 14/03/2014
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Impliqué dans un trafic de stupéfiants - membre du groupe ethnique Tadjik
2765 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique ABDUL GHAFAR SHINWARI 29/03/1965
Province de Nangarhar (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Hadji
Troisième secrétaire, consulat général des Taliban à Karachi
D 000763
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan - membre de la tribu Safi
2766 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique ABDUL GHANI BARADAR ABDUL AHMAD TURK Mullah Baradar Akhund
Abdul Ghani Baradar
1968 (vers)
Village de Yatimak, district de Dehrawood, province d'Oruzgan (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Mollah
Vice-ministre de la défense sous le régime des Talibans
Commandant militaire supérieur des Taliban et membre du «Conseil de Quetta» des Taliban depuis mai 2007
décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/02/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Arrêté en février 2010 et détenu au Pakistan. Une demande d'extradition d'Afghanistan en attente à la haute cour de Lahore, Pakistan, depuis juin 2011 - Membre de la tribu Popalzai.
2767 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique Abdul Habib Alizai Haji Agha JanAlizai
Hajji Agha Jan
Agha Jan Alazai
Haji Loi Lala
Loi Agha
Abdul Habib
Agha Jan Alizai
15/10/1963
14/02/1973
1967
1957 (vers)
Village de Yatimchai, district de Musa Qala, province du Helmand (AFGHANISTAN)
Province de Kandahar (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Hadji
décision du comité des sanctions des Nations unies du 04/11/2010
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2014 du 14/03/2014
(UE) 1057/2014 du 08/10/2014
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
(UE) 1139/2012 du 03/12/2012
A dirigé un réseau de trafic de stupéfiants dans la province de Helmand en Afghanistan. Il s'est régulièrement rendu au Pakistan.
2768 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique ABDUL HAI HAZEM ABDUL QADER Abdul Hai Hazem
1971
Village de Pashawal Yargatoo, district de Andar, province de Ghazni (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Maulavi
Mollah
Premier secrétaire "consulat général" des Taliban à Quetta, Pakistan
Village de Iltifat, district de Shakardara, province de Kaboul (AFGHANISTAN)
Région de Puli Charkhi, district n, ville de Kaboul, province de Kaboul (AFGHANISTAN)
D 0001203
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
2769 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique ABDUL JABBAR OMARI Mullah Jabar
Muawin Jabbar
1958 (vers)
Province de Zabul (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Maulavi
Gouverneur de la province de Baghlan (Afghanistan) sous le régime des Taliban.
décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/02/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 451/2013 du 16/05/2013
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Membre de la tribu Hottak
2770 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique ABDUL JALIL HAQQANI WALI MOHAMMAD Abdul Jalil Akhund
Akhter Mohmad
Haji Gulab Gul
Abdul Jalil Haqqani
Nazar Jan
1963 (vers)
Village de Khwaja Malik, district d'Arghandab, province de Kandahar (AFGHANISTAN)
Ville de Kandahar, province de Kandahar (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Maulavi
Mollah
Vice-ministre des affaires étrangères sous le régime des Taliban
OR1961825
TR024417
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 261/2013 du 21/03/2013
(UE) 263/2014 du 14/03/2014
(UE) 1057/2014 du 08/10/2014
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre du Conseil suprême des Taliban en mai 2007. Membre de la commission financière du Conseil Taliban. Responsable de la logistique pour les Taliban et homme d'affaires pour son propre compte à la mi-2013. Membre de la tribu Alizai. Frère d'Atiqullah Wali Mohammad.
2771 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique ABDUL KABIR MOHAMMAD JAN A. Kabir
1963 (vers)
Pul-e-Khumri (AFGHANISTAN)
district de Baghlan Jadid, province de Baghlan (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Maulavi
Deuxième vice-président du conseil des ministres chargé des affaires économiques sous le régime des talibans
Gouverneur de la province de Nangarhar sous le régime des Talibans
Chef de la zone orientale sous le régime des talibans
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 1139/2012 du 03/12/2012
(UE) 263/2014 du 14/03/2014
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Il a joué un rôle actif dans des opérations terroristes en Afghanistan oriental. Perçoit de l'argent des trafiquants de drogue. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre du Conseil suprême des Taliban à partir de 2009. Famille originaire du district de Neka, province de Paktia, Afghanistan. Responsable d'une attaque perpétrée en novembre 2007 contre des parlementaires afghans dans la province de Baghlan - possède des terres dans le centre de la province de Baghlan. Membre de la tribu Zadran.
2772 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique ABDUL LATIF MANSUR Abdul Latif Mansoor
Wali Mohammad
1968 (vers)
District de Zurmat, province de Paktia (AFGHANISTAN)
District de Garda Saray, province de Paktia (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Maulavi
Ministre de l'agriculture sous le régime des Taliban
Gouverneur fantôme Taliban de la province de Logar à la fin de 2012
décision du comité des sanctions des Nations unies du 31/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 543/2012 du 25/06/2012
(UE) 451/2013 du 16/05/2013
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan - membre de la tribu Sahak (Ghilzai).
2786 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique Abdul Manan Mohammad Ishak village de Siyachoy, district de Panjwai, province de Kandahar (AFGHANISTAN)
Vice-ministre des affaires étrangères sous le régime Taliban
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 1139/2012 du 03/12/2012
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre du Conseil suprême des Taliban en mai 2007. Membre de la commission financière du Conseil Taliban. Responsable de la logistique pour les Taliban et homme d'affaires pour son propre compte à la mi-2013. Membre de la tribu Alizai. Frère d'Atiqullah Wali Mohammad.
2788 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique ABDUL MANAN NYAZI Abdul Manan Nayazi
Abdul Manan Niazi
Baryaly
Baryalai
1968 (vers)
Pashtoon district de Zarghoon, province de Hérat, Afghanistan (AFGHANISTAN)
Village de Sardar, district de Kohsan, province de Hérat (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Mollah
Membre Taliban responsable des provinces d'Herat, de Farâh et de Numrôz à la mi-2013
Membre du Conseil Suprême des Taliban et de la choura de Quetta
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 263/2014 du 14/03/2014
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan - membre de la tribu Achekzai. A collaboré au transport de kamikazes vers l'Afghanistan.
2789 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique ABDUL QADEER BASIR ABDUL BASEER 1964
District de Surkh Rod, province de Nangarhar (AFGHANISTAN)
District de Hisarak, province de Nangarhar (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Général
Maulavi
Attaché militaire, ambassade des Taliban, Islamabad, Pakistan
Conseiller financier du conseil militaire Taliban de Peshawar et président de la commission financière des Taliban de Peshawar
D 000974
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 1139/2012 du 03/12/2012
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan
2792 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique ABDUL QUDDUS MAZHARI Akhtar Mohammad MAZ-HARI
1970
Province de Kunduz (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Maulavi
Attaché pour l'éducation "consulat général" des Taliban à Peshawar
Kushal Khan Mena, District Number 5, Kabul (AFGHANISTAN)
SE 012820
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Membre de la tribu Popalzai
2696 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique ABDUL RAHMAM Muhammad Jibril
Mohammad Jibril Abdurrahman
Muhammad Jibriel Abdul Rahman
Mohammad Jibriel Abdurrahman
Muhamad Ricky Ardhan
Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal
Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril
Muhammad Yunus (alias faible)
Heris Syah (alias faible)
28/05/1984
03/12/1979
03/03/1979
08/08/1980
East Lombok, West Nusa Tenggara (INDONÉSIE)
INDONÉSIE
Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, South Jakarta (INDONÉSIE)
Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten (INDONÉSIE)
S335026
3219222002.2181558
2181558
(UE) 853/2011 du 24/08/2011
membre de haut rang de Jemaah Islamiyah directement impliqué dans la recherche de financements pour des attaques terroristes - nom de son père : Mohamad Iqbal Abdurrahman ,EU.2796.38,QDi.295
2795 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique ABDUL RAHMAN AGHA 1958 (vers)
District d'Arghandab, province de Kandahar (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
PAKISTAN
Maulavi
Juge en chef du tribunal militaire sous le régime Taliban
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Se trouvait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.
2796 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique ABDUL RAHMAN AHMAD HOTTAK Hottak Sahib
1957 (vers)
Province de Ghazni (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Maulavi
Vice-ministre de la culture et de l'information sous le régime des Taliban
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Se trouvait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu des Hottak
2797 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique ABDUL RAHMAN ZAHED Abdul Rehman Zahid
1963 (vers)
District Kharwar, province de Logar (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Mollah
Ministre adjoint des affaires étrangères sous le régime des Taliban
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Se trouvait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan
2798 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique ABDUL RAQIB TAKHARI 1968 (entre)
1973
Village de Zardalu Darra, district de Kalafgan, province de Takhar (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Maulavi
Ministre du rapatriement sous le régime des Taliban
Membre du Conseil suprême des Taliban pour les provinces de Takhar et de Badakhshan en décembre 2009
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 263/2014 du 14/03/2014
(UE) 1057/2014 du 08/10/2014
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Tué (décès confirmé) le 17/02/2014 à Peshawar, Pakistan, et enterré dans la province de Takhar, Afghanistan
2799 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique ABDUL RAUF KHADEM Mullah Abdul Rauf Aliza
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1970 (vers)
Village de Azan, district de Kajaki, province de Helmand (AFGHANISTAN)
District de Spin Boldak, province de Kandahar (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Mollah
Chef du corps d'armée central sous le régime des Taliban
décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/02/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Membre de la Choura des Taliban de Quetta depuis 2009 - Membre des Taliban, responsable de la province de Oruzgan, Afghanistan depuis 2011.
2802 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique Abdul Rauf Zakir Qari Zakir
1969
1970
1971
Province de Kaboul (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Qari
décision du comité des sanctions des Nations unies du 05/11/2012
(UE) 1139/2012 du 03/12/2012
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Responsable des attentas-suicides du réseau Haqqani, sous la direction de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, et de l'ensemble des opérations dans les provinces de Kaboul, Takhar, Kunduz et Baghlan. Supervise la formation des kamikazes et enseigne comment fabriquer des engins explosifs improvisés (EEI).
2803 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique ABDUL RAZAQ AKHUND LALA AKHUND 1958 (vers)
district de Spin Boldak, province de Kandahar dans la zone bordant le district de Chaman, Quetta, Pakistan (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Mollah
Ministre des affaires intérieures sous le régime Taliban
Chef de la police de Kaboul sous le régime Taliban
Membre du Conseil suprême des Taliban à compter de juin 2008
Adjoint du mollah Mohammed Omar à compter de mars 2010
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 263/2014 du 14/03/2014
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Siège à la Commission de surveillance des Taliban à la mi-2013. Impliqué dans le trafic de stupéfiants. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Achekzai.
2805 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDAN QUL
Abdussalam Hanifi
Hanafi Saheb
1968 (vers)
district de Darzab, province de Faryab (AFGHANISTAN)
district de Qush Tepa, province de Jawzjan (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Mollah
Maulavi
Ministre adjoint de l'éducation sous le régime des Taliban
Membre des Taliban responsable de la province de Jawzjan dans le nord de l'Afghanistan jusqu'en 2008
décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/02/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Impliqué dans un trafic de stupéfiants - Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.
2806 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique ABDUL SAMAD ACHEKZAI Abdul Samad
1970
(AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Haut dirigeant Taliban responsable de la fabrication d'engins explosifs improvisés
décision du comité des sanctions des Nations unies du 02/03/2012
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Prend part au recrutement et au déploiement de kamikazes en Afghanistan - membre haut placé des Taliban, a participé à la fabrication d'engins explosifs improvisés et à la gestion du réseau d'appui à ce type d'engins, dont il achetait et stockait les composantes au milieu des années 2010, outre la fabrication de détonateurs et la formation de combattants Taliban dans l'ouest et le sud de l'Afghanistan.
2807 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique Abdul Satar Abdul Manan Haji Abdul Sattar Barakzai
Haji Abdul Satar
Haji Satar Barakzai
Abdulasattar
1964
Village de Mirmandaw, district de Nahr-e Saraj, province d'Helmand (AFGHANISTAN)
Village de Mirmadaw, district de Gereshk, province d'Helmand (AFGHANISTAN)
Qilla Abdullah, province du Baloutchistan (PAKISTAN)
Hadji
Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, province du Baloutchistan (PAKISTAN)
Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad, province du Baloutchistan (PAKISTAN)
Chaman, province du Baloutchistan (PAKISTAN)
Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, province de Kandahar (AFGHANISTAN)
AM5421691
5420250161699
585629
décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/06/2012
(UE) 643/2012 du 16/07/2012
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Copropriétaire de Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange - également associé à Khairullah Barakzai - fait partie de la tribu Barakzai - nom du père : Hajji ‘Abd-al-Manaf
2697 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique ABDUL SAYED Aly Soliman Massoud
1969
Tripoli (LIBYE)
LIBYE
96/184442
(CE) 760/2007 du 29/06/2007
(UE) 34/2012 du 17/01/2012
membre du Groupe libyen de combat pour l'Islam ,EU.1743.40
2808 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique ABDUL WAHED SHAFIQ 1968 (vers)
Province de Nangarhar (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Gouverneur adjoint de la province de Kaboul, Afghanistan, sous le régime des Taliban
Maulavi
décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/02/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
2810 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique ABDUL WALI SEDDIQI 1974
Village de Zilzilay, district de Andar, province de Ghazni (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Qari
Troisième secrétaire, consulat général des Taliban, Peshawar, Pakistan
D 000769
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan
2811 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique ABDULHAI MOTMAEN Abdul Haq (Fils de M. Anwar Khan)
1973 (vers)
Village de Shinkalai, district de Nad-e-Ali, province de Helmand (AFGHANISTAN)
Province de Zabol (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Maulavi
Directeur, Service de l'information et de la culture, province de Kandahar, sous le régime Taliban
Porte-parole du régime Taliban
OA462456
décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/02/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 263/2014 du 14/03/2014
(UE) 1057/2014 du 08/10/2014
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Famille, originaire de la province de Zabul, mais établie par la suite dans la province d'Helmand - membre du Conseil suprême des Taliban et porte-parole du Mollah Mohammed Omar en 2007. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan Membre de la tribu Kharoti. ,736.10
2812 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique ABDULHAI SALEK 1965 (vers)
Village d'Awlyatak, région de Gardan Masjid, district de Chaki Wardak, province de Maidan Wardak (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Maulavi
Gouverneur de la province d'Oruzgan sous le régime des Taliban.
décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/02/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 543/2012 du 25/06/2012
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Serait mort en Afghanistan septentrional en 1999 - était membre de la tribu Wardak
2814 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique ABDUL-HAQ WASSIQ Abdul-Haq Wasseq
Abdul Haq Wasiq
1975 (vers)
1971
Village de Gharib, district de Khogyani, province de Ghazni (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Maulavi
Vice-ministre de la sécurité (renseignement) sous le régime des Taliban, est allié à Gulbuddin Hekmatyar
décision du comité des sanctions des Nations unies du 31/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 263/2014 du 14/03/2014
(UE) 1057/2014 du 08/10/2014
(UE) 2016/1736 du 29/09/2016
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Sous le régime des Taliban, il a exercé successivement diverses responsabilités en tant que commandant local dans les provinces de Nimroz et de Kandahar. Il est ensuite devenu directeur général adjoint du renseignement, sous l'autorité directe de Qari Ahmadullah. À ce titre, il était chargé de gérer les relations avec les combattants étrangers liés à Al-Qaida et avec leurs camps d'entraînement en Afghanistan. Il était aussi connu pour les méthodes répressives dont il usait contre les opposants aux Taliban dans le sud de l'Afghanistan.
1482 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique ABDULLAH Abdullah
1956
Ancien ministre d'État
(UE) 2016/1984 du 14/11/2016
(UE) 2017/907 du 29/05/2017
(UE) 2019/798 du 17/05/2019
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
(UE) 2020/1505 du 16/10/2020
En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile. ,Masculin,EU.3853.8
1109 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique ABDULLAH Salwa
1953
Quneitra (SYRIE)
Ministre des affaires sociales et du travail nommée en août 2020
(UE) 2016/1984 du 14/11/2016
(UE) 2017/907 du 29/05/2017
(UE) 2019/798 du 17/05/2019
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
(UE) 2020/1505 du 16/10/2020
Ancienne ministre d'État. En tant que ministre du gouvernement, elle partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile. ,Féminin,EU.3854.70
1313 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique ABDULLAH Abdelhamid Khamis
Abdulhamid Khamis Abdullah
Hamid Khamis
Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa
président de la société Overseas Petroleum Trading Company (OPTC)
(UE) 1105/2014 du 20/10/2014
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
le Conseil a inscrite sur la liste au motif qu'elle a bénéficié du régime syrien et l'a soutenu. Il a coordonné avec la compagnie pétrolière publique syrienne Sytrol, qui figure sur la liste, des transports de pétrole destiné au régime syrien. À ce titre, il bénéficie du régime syrien et le soutient ,Masculin,EU.2949.52
2698 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique Abdullah Anshori Abu Fatih
Thoyib, Ibnu
Toyib, Ibnu
Abu Fathi
1958
Pacitan, EastJava (INDONÉSIE)
INDONÉSIE
(CE) 674/2006 du 28/04/2006
,EU.1533.12
2816 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique ABDULLAH HAMAD MOHAMMAD KARIM al-Hammad
1972
Village de Darweshan, région de Hazar Juft, district de Garmser, province de Helmand (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Maulavi
Consul général, «consulat général» des Taliban à Quetta, Pakistan.
D 000857
300786
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan - membre du groupe ethnique Baloch
1463 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique ABDULLATIF Suhail Mohammad
1961
Lattaquié (SYRIE)
ministre des travaux publics et du logement nommé en novembre 2018
(UE) 2019/350 du 04/03/2019
(UE) 2019/798 du 17/05/2019
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
en tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile ,Masculin,EU.5045.91
2699 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique ABDULPATTA ESCALON ABUBAKAR Abdulpatta Abubakar Escalon
Abdul Patta Escalon Abubakar
Abdul Patta Abu Bakar
03/03/1965
01/01/1965
11/01/1965
Tuburan, province de Basilan (PHILIPPINES)
PHILIPPINES
(PHILIPPINES)
Djedda (ARABIE SAOUDITE)
Daina (ARABIE SAOUDITE)
EC6530802
EB2778599
2135314355
202112421
décision du comité des sanctions des Nations unies du 18/06/2018
(UE) 2018/888 du 21/06/2018
intermédiaire de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL) - inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq ,Masculin,EU.4603.89
1047 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique ABDUL-QADER Ahmad Sheik
Ahmad Sheikh Abdul Qadir
Ahmad al-Sheik Abdulquader
(UE) 2016/1893 du 27/10/2016
(UE) 2019/798 du 17/05/2019
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
lié à Bashar al-Assad et nommé par celui-ci - précédemment gouverneur de Lattaquié - soutient le régime et en tire avantage, notamment en soutenant publiquement les forces armées syriennes et les milices favorables au régime ,Masculin,EU.3546.7
2700 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique ABDURAKHMANOV Maghomed Maghomedzakirovich
Abu Banat (alias faible)
Abu al Banat (alias faible)
24/11/1974
village de Khadzhalmahi, district de Levashinskiy, République de Dagestan (RUSSIE)
RUSSIE
(TURQUIE)
(SYRIE)
515458008
8200203535
(UE) 2015/1815 du 08/10/2015
,EU.3155.86,QDi.363
2701 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique ABDURRAHMAN Mohamad Iqbal
Rahman, Mohamad Iqbal
A Rahman, Mohamad Iqba l
Abu Jibril Abdurrahman
Fikiruddin Muqti
Fihiruddin Muqti
Abdul Rahman, Mohamad Iqbal
17/08/1957
17/08/1958
Korleko- Lombok Timur (INDONÉSIE)
dans le village de Tirpas-Selong, dans l'est de l'île de Lombok (INDONÉSIE)
INDONÉSIE
Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang (INDONÉSIE)
3603251708570001
(CE) 215/2003 du 03/02/2003
(CE) 2145/2004 du 15/12/2004
(UE) 577/2011 du 16/06/2011
(UE) 597/2011 du 21/06/2011
,EU.1010.96
3245 Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier
Personne physique ABED Otman Adil
10/06/1989
Irak
ECOT2109161A du 15/04/2021
2261 ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003
Personne physique Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti Abid Hamid Bid Hamid Mahmud
Abdel Hamid Mahmoud
Abed Mahmoud Hammud
Abid Hamid Mahmoud Al-Tikriti
Abid Hamid Bid Hamid Mahmoud
Abed Mahmoud Hammoud
1957 (vers)
al-Awja, près de Tikrit (IRAK)
IRAK
secrétaire de la présidence et principal conseiller de Saddam Hussein
résolution CSNU 1483
(CE) 1210/2003 du 07/07/2003
,EU.11.43
1605 UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
Personne physique ABISOV Sergey Vadimovich
ABISOV Sergiy Vadymovych
ABISOV Serhiy Vadymovych
27/11/1967
Simferopol, Crimée (UKRAINE)
(UE) 826/2014 du 30/07/2014
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015
(UE) 2017/437 du 13/03/2017
(UE) 2019/408 du 14/03/2019
(UE) 2020/398 du 13/03/2020
(UE) 2020/1267 du 10/09/2020
en acceptant sa nomination au poste de soi‐disant "ministre de l'intérieur de la "République de Crimée"" par le président de la Russie (décret no 301) le 5 mai2014 et dans l'exercice de ses fonctions de soi‐disant "ministre de l'intérieur", il a compromis l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'unité de l'Ukraine. Démis du poste de soi‐disant "ministre de l'intérieur de la "République de Crimée"" en juin 2018. Assistant du "président" du Conseil des ministres de la soi-disant "République de Crimée" ,Masculin
1169 ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010
Personne physique Aboud Rogo Mohammed Aboud Mohammad Rogo
Aboud Seif Rogo
Aboud Mohammed Rogo
Sheikh Aboud Rogo
Aboud Rogo Muhammad
Aboud Rogo Mohamed
11/11/1960
11/11/1967
11/11/1969
01/01/1969
Île de Lamu (KENYA)
(UE) 943/2012 du 15/10/2012
(UE) 2017/395 du 07/03/2017
Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 25/07/2012
Extrémiste basé au Kenya, menace la paix, la sécurité ou la stabilité en Somalie, en fournissant un appui financier, matériel, logistique ou technique aux Chabab - Entité inscrite sur la liste établie par le comité du Conseil de sécurité des Nations unies faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l'Érythrée au motif qu'elle se livre à des actes qui menacent directement ou indirectement la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie - Est un religieux islamique extrémiste basé au Kenya. Il continue d'exercer une influence sur des groupes extrémistes d'Afrique de l'Est dans le cadre de sa campagne visant à promouvoir la violence dans l'ensemble de la région - Ses activités comprennent notamment la collecte de fonds pour les Chabab. ,EU.3754.8,SOi.011
2851 Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier
Personne physique ABU HAMISAH Fares Hussein
06/08/1988
Gaza, Palestine
ECOT2030767A du 26/01/2021
2702 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique Abu Mohammed Al-Jawlani Abu Mohamed al-Jawlani
Abu Muhammad al-Jawlani
Abu Mohammed al-Julani
Abu Mohammed al-Golani
Abu Muhammad al-Golani
Abu Muhammad Aljawlani
Muhammad al-Jawlani
Shaykh al-Fatih (alias faible)
Al Fatih (alias faible)
Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi
Abu Ashraf (alias faible)
1975
1976
1977
1978
1979
1980
(SYRIE)
SYRIE
Mossoul, Souq al-Nabi Yunis
(Juin 2013) (SYRIE)
(UE) 754/2013 du 05/08/2013
(UE) 630/2014 du 12/06/2014
(UE) 2016/13 du 06/01/2016
nom de la mère : Fatma Ali Majour - description : a le teint mat et mesure 1 m 70 ,EU.3305.11,QDi.317
2703 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique Abu Rusdan Abu Thoriq
Rusdjan
Rusjan
Rusydan
Thoriquddin
Thoriquiddin
Thoriquidin
Toriquddin
16/08/1960
Kudus, Central Java (INDONÉSIE)
(CE) 757/2005 du 18/05/2005
,EU.1251.92
1628 UE Libye - R (UE) 2016/44
Personne physique ABU SHAARIYA directeur adjoint de l'organisation de la sécurité extérieure
membre de premier plan du régime
(UE) 2016/44 du 18/01/2016 -
(UE) 204/2011 du 02/03/2011 -
beau-frère de Mouammar QADHAFI
2704 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique ABU UBAYDAH YUSUF AL-ANABI Abou Obejda Youssef AI-Annabi
Abu-Ubaydah Yusuf Al-lnabi
Mebrak Yazid (alias faible)
Youcef Abu Obeida (alias faible)
Mibrak Yazid (alias faible)
Yousif Abu Obayda Yazid (alias faible)
Yazid Mebrak (alias faible)
Yazid Mabrak (alias faible)
Yusuf Abu Ubaydah (alias faible)
Abou Youcef (alias faible)
07/02/1969
Annaba (ALGÉRIE)
ALGÉRIE
dirigeant d'Al Qaeda au Maghreb Islamique
(ALGÉRIE)
(UE) 2016/307 du 03/03/2016
,EU.3438.68,QDi.092
2705 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique ABUBAKAR MOHAMMED SHEKAU Abubakar Shekau
Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed
Abu Muhammed Abubakar bi Mohammed
Shekau
Shehu
Shayku
Imam Darul Tauhid
Imam Darul Tawheed
1969
Village Shekau, Etat de Yobe (NIGÉRIA)
ALGÉRIE
Imam
(NIGÉRIA)
(UE) 735/2014 du 04/07/2014
membre de la tribu Kanuri - description physique : yeux de couleur noire, cheveux de couleur noire - dirigeant du Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram). Sous la direction de Shekau, Boko Haram a été responsable d'une série d'attaques terroristes majeures ,EU.3015.20
2706 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique Abubakary Khalfan Ahmed Khalfan Gailani Ahmad, Abu Bakr
Ahmed, Abubakar
Ahmed, Abubakar K.
Ahmed, Abubakar Khalfan
Ahmed, Abubakary K.
Ahmed, Ahmed Khalfan
Ali, Ahmed Khalfan
Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed
Ghailani, Ahmed
Ghilani, Ahmad Khalafan
Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah
Khalfan, Ahmed
Mohammed, Shariff Omar
Haytham al-Kini
Ahmed The Tanzanian
Foopie
Fupi
Ahmed, A
Al Tanzani, Ahmad
Bakr, Abu
Khabar, Abu
14/03/1974
13/04/1974
14/04/1974
01/08/1970
Zanzibar (TANZANIE)
TANZANIE
États-Unis d'Amérique
(CE) 881/2002 du 27/05/2002
(CE) 969/2007 du 17/08/2007
(UE) 1001/2010 du 05/11/2010
,EU.379.63
1509 ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010
Personne physique Abubaker Shariff Ahmed Makaburi
Sheikh Abubakar Ahmed
Abu Makaburi Shariff
Abubaker Shariff
Abubakar Ahmed
1962
1967
(KENYA)
Quartier de Majengo, Mombasa (KENYA)
(UE) 943/2012 du 15/10/2012
(UE) 2017/395 du 07/03/2017
Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 23/08/2012
Important facilitateur et recruteur de jeunes musulmans kényans pour des activités de militantisme violent en Somalie, est un proche associé d'Aboud Rogo. Il apporte un soutien matériel à des groupes extrémistes au Kenya (et ailleurs en Afrique de l'Est). Grâce à ses fréquentes visites dans les fiefs des Chabab en Somalie, notamment à Kismayo, il entretient des liens étroits avec des membres éminents du groupe. Abubaker Shariff Ahmed œuvre également à la collecte et à la gestion de fonds pour les Chabab, entité inscrite sur la liste établie par le comité du Conseil de sécurité des Nations unies faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l'Érythrée au motif qu'elle se livre à des actes qui menacent directement ou indirectement la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie. ,EU.3755.70,SOi.012
3484 ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010
Personne physique ABUKAR ALI  ADAN Abukar Ali Aden
Ibrahim Afghan
Sheikh Abukar
1972
1971
1973
Chef adjoint d'Al-Shabaab
décision du comité des sanctions des Nations unies du 26/02/2021
(UE) 2021/559 du 06/04/2021
Inscrit en application de l'alinéa a) du paragraphe 8 de la résolution 1844 (2008) pour s'être livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes qui mettent en péril l'Accord de Djibouti du 18 août 2008 ou le processus politique, pour avoir apporté son appui à leur exécution, ou pour avoir menacé par la force les Institutions fédérales de transition ou l'AMISOM. Adan est également associé à des éléments affiliés à Al-Qaida, à Al-Qaida dans la péninsule arabique (AQPA – QDe.129) et à Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI – Qde.014) ,EU.6191.34,SOi.018
2036 ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et R (UE) 267/2012
Personne morale Abzar Boresh Kaveh Co BK Co
décision du comité des sanctions des Nations unies du 03/03/2008
(UE) 267/2012 du 23/03/2012
Participe à la production de composants de centrifugeuses - entité concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques
2248 ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509
Personne morale Académie des sciences de la défense nationale Academy of National Defense Science
Pyongyang, RPDC
Décision du comité de sanction des Nations unies du 02/03/2016
(UE) 2017/1509 du 30/08/2017
L'Académie des sciences de la défense nationale participe aux efforts de la RPDC pour faire avancer le développement de ses programmes de missiles balistiques et d'armes nucléaires
2707 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique ACHWAN Mochammad
Muhammad Achwan
Muhammad Akhwan
Mochtar Achwan
Mochtar Akhwan
Mochtar Akwan
04/05/1948
04/05/1946
Tulungagung (INDONÉSIE)
INDONÉSIE
Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang (INDONÉSIE)
3573010405480001
(UE) 253/2012 du 22/03/2012
,EU.2875.36
1361 ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014
Personne physique ADAM Nourredine
Nureldine Adam
Nourreldine Adam
Nourreddine Adam
Mahamat Nouradine Adam
Mohamed Adam Brema Abdallah
01/01/1970
01/01/1971
1969
1970
1971
Ndele (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
Algenana (SOUDAN)
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
SOUDAN
Directeur général du Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques (CEDAD)
Ministre de la sécurité
Général
Birao (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
(SOUDAN)
D00001184
P04838205
202-2708-8368
(UE) 691/2014 du 23/06/2014
(UE) 1276/2014 du 01/12/2014
(UE) 2017/906 du 29/05/2017
(UE) 2019/1574 du 20/09/2019
Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 09/05/2014
A été inscrit en tant qu'individu qui s'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine ,EU.3890.20,CFi.002
2818 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique Adam Khan Achekzai Maulavi Adam Khan
Maulavi Adam
1970
1972
1971
1973
1974
1975
Province de Kandahar (AFGHANISTAN)
PAKISTAN
Maulavi
Chaman, province du Baloutchistan (PAKISTAN)
décision du comité des sanctions des Nations unies du 16/04/2013
(UE) 451/2013 du 16/05/2013
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
A fabriqué des engins explosifs improvisés pour les Taliban et les leur livre. Membre des Taliban responsable de la province de Badghis, Afghanistan, au milieu de 2010 - Ancien membre des Taliban responsable des provinces de Sar-e Pul et de Samangan, Afghanistan. En tant que commandant militaire dans la province de Kandahar, Afghanistan, il participait à l'organisation des attentats-suicides dans des provinces limitrophes.
1429 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique ADANOV Munir
Mounir Adanov
Mouneer Adanov
Monir Adanov
Moneer Adanov
Muneer Adanov
Munir Adanof
Munir Adnuf
1951
Homs (SYRIE)
officier ayant le rang de général de corps d'armée
chef d'état-major général adjoint
0000092405
(UE) 843/2011 du 23/08/2011
(UE) 2016/1735 du 29/09/2016
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
officier ayant le rang de général de corps d'armée et chef d'état-major général adjoint, opérations et formation de l'armée syrienne, en poste après mai 2011. En sa qualité de chef d'état-major général adjoint, il a été directement impliqué dans la répression et les violences exercées contre la population civile en Syrie ,Masculin,EU.3584.81
1924 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne morale Addounia TV Dounia TV
(UE) 950/2011 du 23/09/2011
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
fax : +963-11-5667272 . Addounia TV a incité à la violence contre la population civile en Syrie. Parents/associés/entités ou partenaires d'affaires/liens : SAMA TV (société sœur) - site internet : www.sama-tv.net ,EU.2737.94,+963-11-5667274,+963-11-5667271,http://www.addounia
1896 ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005
Personne morale ADF Forces démocratiques alliées Forces démocratiques alliées-Armée Nationale de Libération de l'Ouganda
ADF/NALU
NALU
province du Nord-Kivu (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
(UE) 1275/2014 du 01/12/2014
(UE) 2015/614 du 20/04/2015
(UE) 2017/199 du 06/02/2017
(UE) 2017/396 du 07/03/2017
(UE) 2020/1507 du 16/10/2020
décision du comité des sanctions des Nations unies du 30/06/2014
Le fondateur et dirigeant des Forces démocratiques alliées, Jamil Mukulu, a été arrêté à Dar es-Salaam (Tanzanie) en avril 2015. Il a ensuite été extradé vers Kampala (Ouganda) en juillet 2015. Selon certaines informations, en juin 2016, Mukulu était placé sous détention policière en attendant son procès. Seku Baluku a succédé à Jamil Mukulu en tant que chef des ADF. Comme l'a souligné le Groupe d'experts sur la République démocratique du Congo dans plusieurs rapports (S/2015/19, S/2015/1102, S/2017/672, S/2018/531, S/2019/469, S/2020/482), les ADF, notamment sous la direction de Seka Baluku, ont continué de se livrer à des actes répétés de ciblage, de meurtre et de mutilation, de viol et autres violences sexuelles, d'enlèvements de civils, y compris d'enfants, à des attaques contre des villages et des établissements de santé, en particulier, dans le territoire de Beni, à Mamove, les 12 et 24 février 2019 et à Mantumbi, le 5 décembre 2019 et le 30 janvier 2020, ainsi qu'au recrutement et à l'utilisation continus d'enfnts lors d'attaques et à des fins de travail forcé dans le territoire de Beni (République démocratique du Congo) depuis au moins 2015.
2262 ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003
Personne physique Adib Shaban Al-Ani Adib Sha'ban (docteur)
Adib Shaban
1952
IRAK
(CE) 1086/2004 du 09/06/2004
,EU.1337.39
2263 ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003
Personne physique Adil Abdallah Mahdi 1945
al-Dour (IRAK)
IRAK
commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Zi-Qar
ancien président du parti Baas pour Diyala et al-Anbar
résolution CSNU 1483
(CE) 1210/2003 du 07/07/2003
,EU.125.38
2249 ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509
Personne morale Administration nationale du développement aérospatial NADA
National Aerospace Development Administration
ANDA
RPDC
Décision du comité de sanction des Nations unies du 02/03/2016
(UE) 2017/1509 du 30/08/2017
participe au développement des sciences et techniques spatiales, y compris les lanceurs de satellite et les fusées porteuses
2708 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique ADNAN ABOU WALID AL-SAHRAOUI Lahbib Idrissi ould Sidi Abdi ould Said ould El Bachir
Adnan Abu Walid al-Sahrawi
Abu Walid al Sahrawi
Adnan Abu Walid al-Sahraoui
Adnan Abu Waleed al-Sahrawi
Lehbib Ould Ali Ould Said Ould Joumani
16/02/1973
Laayoune (MAROC)
Ménaka, Région de Gao (MALI)
(UE) 2018/1138 du 13/08/2018
ancien porte-parole du Mouvement pour l'unification et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) - Émir du groupe Al Mourabitoun au Mali - a prêté allégeance à l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq en mai 2015 ,EU.4684.34
2287 ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003
Personne physique Adnan S. Hasan Ahmed Hasan Ahmed S. Adnan
Ahmed Sultan
Amman (JORDANIE)
(CE) 1086/2004 du 09/06/2004
,EU.1335.12,IQi.073
1304 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AFIF Ghassan
Ghassan Afeef
général de brigade
commandant issu du 45ème régiment
(UE) 55/2012 du 23/01/2012
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
commandant des opérations militaires à Homs, Baniyas et Idlib ,Masculin,EU.2695.11
2709 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique AG GHALI Iyad
Sidi Mohamed Arhali
01/01/1958
1958
Abeibara, région de Kidal (MALI)
Bouressa, région de Bourem (MALI)
dirigeant d'Ansar Eddine
(MALI)
A1037434
012546
(UE) 180/2013 du 01/03/2013
(UE) 1058/2014 du 08/10/2014
Nom de son père : Ag Bobacer Arhali, nom de sa mère : Rhiachatou Wallet Sidi ,EU.3005.19
3370 UE Biélorussie - R (CE) 765/2006
Personne morale AGAT Electromechanical Plant OJSC Nezavisimosti ave. 115, Minsk 220114 (BIÉLORUSSIE)
(UE) 2020/2129 du 17/12/2020
AGAT Electromechanical Plant OJSC fait partie de l'Autorité d'État pour l'industrie militaire de la République de Biélorussie (State Authority for Military Industry ou SAMI ou State Military Industrial Committee), qui est responsable de la mise en œuvre de la politique militaro-technique de l'État et est subordonnée au Conseil des ministres et au président de la Biélorussie. À ce titre, AGAT electromechanical Plant OJSC tire profit du régime de Lukashenka et le soutient. L'entreprise fabrique un système de barrières destiné à contrôler les émeutes, “Rubezh”, qui a été déployé contre les manifestations pacifiques qui ont eu lieu à la suite de l'élection présidentielle du 9 août 2020, rendant ainsi l'entreprise responsable de la répression exercée contre la société civile et l'opposition démocratique. ,+375 172720132,+375 175704145,https://agat-emz.by/,marketing@agat-emz.by
2710 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique Agha Abdul Manan Abdul Manan
Abdul Man'am Saiyid (alias faible)
Saiyid Abd al-Man (alias faible. Anciennement désigné sous ce nom)
Haji
(CE) 881/2002 du 27/05/2002
(UE) 652/2013 su 09/07/2013
,EU.367.96
2031 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne morale Agricultural Cooperative Bank Al Masraf Al Zeraei Al Taweni
ACB
Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, PO Box 4325, Damas (SYRIE)
(UE) 55/2012 du 23/01/2012
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
Banque d'État apportant un soutien financier au régime syrien ,EU.2555.42,+963 11-2213462,+963 11-2221393,http://www.agrobank.org
2711 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique AHMAD AL-JALAHMAH Jaber Abdallah Jaber
Jaber Al-Jalamah
Abu Muhammad Al-Jalahmah
Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah
Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah
Jabir Al-Jalhami
Abdul-Ghani (alias faible)
Abu Muhammad (alias faible)
24/09/1959
région d'Al-Khitan (KOWEÏT)
KOWEÏT
101423404
2541451
002327881
259092401188
(CE) 59/2008 du 24/01/2008
(CE) 678/2008 du 16/07/2008
(UE) 110/2010 du 05/02/2010
(CE) 803/2008 du 08/08/2008
,EU.1790.53,QDi.237
1721 ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010
Personne physique Ahmad Iman Ali Sheikh Ahmed Iman Ali
Shaykh Ahmad Iman Ali
Ahmed Iman Ali
Abu Zinira
1973 (vers)
1974 (vers)
(KENYA)
(UE) 2018/413 du 16/03/2018
Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 08/03/2018
Est un chef kényan des Chabab bien connu, qui occupe la fonction de dirigeant du groupe au Kenya depuis 2012. Directeur des opérations de la branche kényane du groupe, il prend régulièrement pour cibles les militaires kényans de l'AMISOM en Somalie, comme lors de l'attaque menée en janvier 2016 à Ceel Adde (Somalie). Ali est également chargé de la propagande des Chabab visant le gouvernement kényan et les civils, comme cette vidéo datant de juillet 2017 dans laquelle il profère des menaces contre les musulmans membres des forces de sécurité kényanes. En dehors de ces activités, Ali a également occupé d'autres fonctions pour le compte des Chabab, occasionnellement celle de recruteur, ciblant les jeunes pauvres des taudis de Nairobi, et celle de leveur de fonds en utilisant les mosquées aux fins de la mobilisation de ressources. Dans l'ensemble, son objectif est de déstabiliser le Kenya en recourant aux menaces et en organisant et en exécutant des attentats, ainsi que d'inciter les jeunes musulmans à participer à la lutte contre les forces de sécurité kényanes. ,EU.4385.6,SOi.016
2820 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique AHMAD JAN AKHUNDZADA SHUKOOR AKHUNDZADA Ahmad Jan Akhunzada
Ahmad Jan Akhund Zada
1966
1967
Village de Lablan, district de Dehrawood, province d'Oruzgan (AFGHANISTAN)
District de Zurmat, province de Paktia (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Maulavi
Mollah
Gouverneur des provinces de Zaboul et d'Oruzgan sous le régime Taliban
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 543/2012 du 25/06/2012
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Membre du Taliban responsable de la province d'Oruzgan, Afghanistan, à partir du début de 2007. Beau-frère du Mollah Mohammed Omar. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.
1598 ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44
Personne physique AHMAD OUMAR IMHAMAD AL-FITOURI Al-Dabachi
Al Ammu
The Uncle
Al-Ahwal
Al Dabbashi
07/05/1988
(peut-être) Sabratha, quartier de Talil (LIBYE)
LIBYE
Commandant de la milice Anas al-Dabbashi, dirigeant d'un réseau de trafic transnational
Garabulli (LIBYE)
Zawiya (LIBYE)
Dbabsha-Sabratha
LY53FP76
119880387067
décision du comité des sanctions des Nations unies du 07/06/2011
(UE) 2018/870 du 14/06/2018
(UE) 2018/1285 du 24/09/2018
(UE) 2020/371 du 05/03/2020
Commandant de la milice Anas al-Dabbashi, dirigeant d'un réseau de trafic transnational, milice qui, auparavant, était présente dans la zone côtière située entre Sabratha et Melita. Imhamad dirige un nombre important d'activités illicites liées au trafic de migrants. Le clan et la milice al-Dabbashi entretiennent également des liens avec des groupes terroristes extrémistes violents. Actuellement, Imhamad est actif dans les environs de Zawiya, où il a déplacé ses activités après que, en octobre 2017, de violents affrontements l'ont opposé à une autre milice et à des groupes rivaux de trafiquants autour de la zone côtière, faisant plus de 30 morts, dont des civils. À la suite de cette éviction, le 4 décembre 2017, Ahmad Imhamad s'est publiquement juré de reprendre Sabratha par la force et les armes. Il existe de nombreuses preuves attestant que la milice d'Imhamad est directement impliquée dans le trafic d'êtres humains et le trafic de migrants, et que sa milice a la mainmise sur les zones de départ de migrants, les camps, les refuges et les bateaux. Selon certaines informations, Imhamad a exposé des migrants (y compris des mineurs) à des situations violentes et parfois mortelles sur terre et en mer. Après les affrontements violents entre la milice d'Imhamad et une autre milice à Sabratha, des milliers de migrants ont été retrouvés (beaucoup dans un état grave); la plupart étaient détenus dans des centres de la brigade Martyrs Anas al-Dabbashi et de la milice El-Ghul. Le clan al-Dabbashi et la milice Anas al-Dabbashi qui y est associée entretiennent depuis longtemps des liens avec l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL) et les groupes qui lui sont affiliés
2821 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir 1963 (vers)
Province de Nangarhar (AFGHANISTAN)
Province de Khost (AFGHANISTAN)
Village de Siddiq Khel, district de Naka, province de Paktiya (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Maulavi
Gouverneur de la province de Paktiyâ sous le régime des Taliban
décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/02/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 1139/2012 du 03/12/2012
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Membre Taliban responsable de la province de Nangarhar en 2011. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Zadran. Proche associé de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani.
2822 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique AHMAD ZIA AGHA Zia Agha
Noor Ahmad
Noor Ahmed
Sia Agha Sayeed (alias faible)
1974
District de Maiwand, province de Kandahar (AFGHANISTAN)
Hadji
Agent principal Taliban chargé de fonctions militaires et financières en 2011
Dirigeant du conseil militaire Taliban en 2010
décision du comité des sanctions des Nations unies du 06/01/2012
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
En 2008 et 2009, il a exercé les fonctions d'agent financier Taliban et fourni des capitaux aux commandants Taliban aux frontières de l'Afghanistan et du Pakistan. ,TAi.156
2828 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique AHMADI Mohammad
1963 (vers)
District de Daman, province de Kandahar (AFGHANISTAN)
Village de Pashmul, district de Panjwai, province de Kandahar (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Mollah
Hadji
Président de la banque centrale (Da Afghanistan Bank) sous le régime des talibans
Ministre des finances sous le régime des talibans
décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/02/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 263/2014 du 14/03/2014
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Se trouvait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Appartient à la tribu Kakar. Est membre du Conseil suprême des talibans.
1206 ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et R (UE) 267/2012
Personne physique AHMADIAN Ali Akbar
Ali Akbar Ahmedian
1961
Kerman (IRAN)
Vice-amiral chef d'état-major du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC)
Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 24/03/2007
(UE) 2017/1124 du 23/06/2017
(UE) 267/2012 du 23/03/2012
Vice-amiral chef d'état-major du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). A changé de fonction.
1218 UE Iran répression - R (UE) 359/2011
Personne physique AHMADI-MOQADDAM Esmail
1961
Téhéran (IRAN)
ancien conseiller principal pour les questions de sécurité auprès du chef d'état‐major des forces armées
Chef de la police nationale iranienne de 2005 à début 2015
Également chef de la police iranienne chargée de la cybercriminalité (inscrite sur la liste) de janvier 2011 à début 2015
Ancien chef du Centre iranien de soutien au peuple yéménite
(UE) 359/2011 du 12/04/2011
(UE) 2016/556 du 11/04/2016
(UE) 2019/560 du 08/04/2019
(UE) 2020/510 du 07/04/2020
(UE) 2021/587 du 12/04/2021
Les forces placées sous son commandement ont mené des attaques brutales contre des manifestations de protestation pacifiques et sont responsables de violences dirigées contre la résidence universitaire de Téhéran, dans la nuit du 15 juin 2009. Ancien chef du Centre iranien de soutien au peuple yéménite. ,Masculin,EU.3456.43
2713 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique AHMED Zaki Ezat Zaki
Rif'at Salim
Abu Usama
21/04/1960
Sharqiyah (ÉGYPTE)
Zaqazig, (ÉGYPTE)
ÉGYPTE
(PAKISTAN)
(AFGHANISTAN)
(CE) 1629/2005 du 05/10/2005
(CE) 803/2008 du 08/08/2008
(UE) 34/2012 du 17/01/2012
nom de son père : Ahmed Ezat Zaki - membre du Djihad islamique égyptien ,EU.1549.94
2712 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique AHMED Tariq Anwar El-Sayed
Hamdi Ahmad Farag
Amr Al-Fatih Fathi
Tarek Anwar El Sayed Ahmad
15/03/1963
Alexandrie (ÉGYPTE)
ÉGYPTE
(CE) 881/2002 du 27/05/2002
(CE) 2145/2004 du 15/12/2004
(CE) 969/2007 du 17/08/2007
(UE) 577/2011 du 16/06/2011
serait décédé en octobre 2001 ,EU.665.0
1044 UE Lutte contre la prolifération des armes chimiques - R (UE) 2018/1542
Personne physique AHMED Firas
Firas Ahmad
21/01/1967
SYRIE
colonel
chef du bureau de sécurité de l'Institute 1000 du SSRC
(UE) 2019/84 du 21/01/2019
Il est le directeur du bureau de sécurité de l'Institute 1000, l'unité du Scientific Studies and Research Centre (SSRC) chargée de développer et de produire des systèmes informatiques et électroniques pour le programme d'armes chimiques de la Syrie. Il a été impliqué dans le déplacement et la dissimulation de matières liées aux armes chimiques à la suite de l'adhésion de la Syrie à la Convention sur les armes chimiques ,Masculin,EU.4942.90
1737 ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010
Personne physique Ahmed Abdi aw-Mohamed Abu Zubeyr Muktar Abdirahman
Abuzubair Muktar Abdulrahim
Aw Mohammed Ahmed Abdi
Aw-Mohamud Ahmed Abdi
Godane
Godani
Mukhtar Shaykh
Zubeyr Abu
10/07/1977
Hargeysa (SOMALIE)
SOMALIE
(UE) 2017/395 du 07/03/2017
(UE) 356/2010 du 26/04/2010
(UE) 956/2011 du 26/09/2011
Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 12/04/2010
Est un haut responsable des Chabab et a été publiquement nommé émir de l'organisation en décembre 2007. Il en dirige les opérations dans toute la Somalie. Il a dénoncé l'accord de Djibouti comme un complot étranger et, dans un enregistrement sonore de mai 2009 envoyé aux médias somaliens, il a reconnu que ses forces avaient pris part à des combats récents à Mogadiscio. ,EU.3738.60,SOi.004
1201 ONU Mali - RCSNU 2374 (2017) et règlement (UE) 2017/1770
Personne physique AHMED AG ALBACHAR Intahmadou Ag Albachar
31/12/1963
Tin-Essako, Région de Kidal (MALI)
MALI
Président de la commission humanitaire du Bureau régional d'administration et de gestion de Kidal
Quartier Aliou, Kidal (MALI)
1 63 08 4 01 001 005E
(UE) 2020/8 du 07/01/2020
(UE) 2020/116 du 27/01/2020
Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 19/12/2019
Ahmed Ag Albachar est un homme d'affaires connu. Depuis le début de 2018, il est aussi conseiller spécial du Gouverneur de la région de Kidal. En tant que membre influent du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad (HCUA) et membre de la communauté touareg des Ifoghas, Ahmed Ag Albachar joue également un rôle d'intermédiaire entre la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) et Ansar Eddine ,EU.5261.51
1661 ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010
Personne physique Ahmed Diriye Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah
Sheikh Omar Abu Ubaidaha
Sheikh Ahmed Umar
Sheikh Mahad Omar Abdikarim
Abu Ubaidah
Abu Diriye
1972 (Environ)
(SOMALIE)
(SOMALIE)
(UE) 1104/2014 du 20/10/2014
(UE) 2017/395 du 07/03/2017
décision du comité des sanctions des Nations unies du 24/09/2014
A été nommé émir des Chabab à la suite du décès de leur chef, Ahmed Abdi aw-Mohamed, qui était inscrit sur la liste du comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009). Sa nomination a été annoncée dans une déclaration du porte-parole des Chabab, Sheikh Ali Dheere, publiée le 6 septembre 2014. En tant qu'émir, Diriye, qui faisait déjà partie des dirigeants des Chabab, est aujourd'hui commandant en chef des opérations menées par l'organisation. Il sera directement responsable des activités menaçant la paix, la sécurité et la stabilité de la Somalie. Depuis sa nomination, Diriye a pris le nom arabe Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah ,EU.3757.0,SOi.014
2829 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique AHMED JAN AKHUNDZADA WAZIR Haji Ahmad Jan
Ahmed Jan Akhund
1953
1954
1955
1956
1957
1958
Province de Kandahar (AFGHANISTAN)
District de Tirin Kot, province d'Oruzgan (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Maulavi
Ministre de l'eau et de l'électricité sous le régime des Taliban
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 263/2014 du 14/03/2014
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
En 2009, il était membre du Conseil militaire suprême des Taliban. Il se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.
2841 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique AHMED JAN WAZIR AKHTAR MOHAMMAD Ahmed Jan Kuchi
Ahmed Jan Zadran
1963
Village de Barlach, district de Qareh Bagh, province de Ghazni. (AFGHANISTAN)
Fonctionnaire du ministère des finances sous le régime des Taliban.
Commandant principal du réseau Haqqani, basé à la frontière de l'Afghanistan et du Pakistan.
décision du comité des sanctions des Nations unies du 06/01/2012
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 1057/2014 du 08/10/2014
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Occupe les fonctions d'adjoint, de porte-parole et de conseiller de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, dirigeant principal du réseau Haqqani. Assure la liaison avec le Conseil suprême des Taliban. S'est rendu à l'étranger. Assure la liaison avec les commandants Taliban de la province de Ghazni, en Afghanistan, auxquels il fournit des fonds, des communications, de l'équipement et des fournitures. Serait décédé en 2013.
2843 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique AHMED SHAH NOORZAI OBAIDULLAH Mullah Ahmed Shah Noorzai
Haji Ahmad Shah
Maulawi Ahmed Shah
Mullah Mohammed Shah
Haji Mullah Ahmad Shah
01/01/1985
1981
Quetta (PAKISTAN)
Mollah
Maulavi
Quetta (PAKISTAN)
NC5140251
54401-2288025-9
décision du comité des sanctions des Nations unies du 26/02/2013
(UE) 261/2013 du 21/03/2013
(UE) 1057/2014 du 08/10/2014
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
A fourni des services financiers à Ghul Agha Ishakzai et à d'autres Taliban dans la province de Helmand. Propriétaire exploitant de la société Roshan Money Exchange.
3225 Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier
Personne physique AIDAOUI Mohamed
09/07/1981
Hussein Dey (ALGÉRIE)
ECOT2106093A du 11/03/2021
1240 UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
Personne physique AIRAPETYAN Larisa Leonidovna
Larysa Ayrapetyan
Larisa Airapetyan
Larysa Airapetyan
ZHILKO Larisa Leonidovna (Nom de jeune fille)
21/02/1970
Possible Antratsit, oblast de Lougansk (UKRAINE)
Ancienne soi-disant "ministre de la santé" de la soi-disant "République populaire de Lougansk"
(UE) 961/2014 du 08/09/2014
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015
(UE) 2017/437 du 13/03/2017
(UE) 2019/408 du 14/03/2019
(UE) 2020/398 du 13/03/2020
(UE) 2020/1267 du 10/09/2020
A participé aux prétendues "élections" du 2 novembre 2014, en tant que candidate au poste de "chef" de la soi-disant "République populaire de Lougansk". Ces "élections" violent la loi ukrainienne et sont par conséquent illégales. En assumant cette fonction, en agissant en cette qualité et en participant officiellement en tant que candidate aux "élections" illégales, elle a par conséquent activement soutenu des actions et des politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et elle a déstabilisé davantage l'Ukraine. Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes ,Féminin
1433 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AJEEB Yusuf
Yousef
Ajib
officier supérieur des forces armées syriennes portant le grade de général de brigade - en poste après mai 2011
médecin
chef de la sécurité au CERS depuis 2012
centre d'études et de recherche scientifique (CERS), Barzeh Street, PO Box 4470, Damas (SYRIE)
(UE) 2018/420 du 19/03/2018
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
actif dans le secteur de la prolifération des armes chimiques. En raison du poste important qu'il occupe en tant que chef de la sécurité au CERS, il est également associé à cette entité désignée ,Masculin,EU.4402.72
1612 UE Turquie - R (UE) 2019/1890
Personne physique AKALIN Mehmet Ferruh
09/12/1960
TURQUIE
Vice-président (directeur général adjoint) et membre du conseil d'administration de la compagnie pétrolière turque Turkish Petroleum Corporation (TPAO)
13571379758
(UE) 2020/274 du 27/02/2020
(UE) 2020/1655 du 06/11/2020
M. Mehmet Ferruh Akalın est vice-président (directeur général adjoint) et membre du conseil d'administration de la compagnie pétrolière turque Turkish Petroleum Corporation (TPAO). Il dirige les services “Exploration”, “Centre de R&D” et “Technologies de l'information” de la TPAO. En sa qualité de vice-président de la TPAO et de chef de son service “Exploration”, M. Mehmet Ferruh Akalın est responsable de la planification, de la direction et de la mise en œuvre des activités d'exploration d'hydrocarbures en mer de la TPAO. Celles-ci comprennent des activités de forage qui n'ont pas été autorisées par la République de Chypre, comme indiqué ci-dessous. Ces activités de forage non autorisées ont été menées par: a) le navire de forage Yavuz de la TPAO dans la mer territoriale de la République de Chypre, de juillet à septembre 2019; b) le navire de forage Yavuz de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies et délimitée dans un accord avec l'Égypte, d'octobre 2019 à janvier 2020; c) le navire de forage Yavuz de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies et délimitée dans un accord avec l'Égypte, ainsi que dans un accord avec Israël, de janvier à avril 2020; d) le navire de forage Yavuz de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies et délimitée dans un accord avec l'Égypte, d'avril à septembre 2020; e) le navire de forage Fatih de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies, à proximité immédiate de sa mer territoriale, de novembre 2019 à janvier 2020; f) le navire de forage Fatih de la TPAO dans une partie occidentale de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies, de mai à novembre 2019 ,Masculin,EU.5501.70
1230 UE Iran répression - R (UE) 359/2011
Personne physique AKBARSHAHI Ali-Reza
ancien directeur général des services centraux iraniens de contrôle des drogues (alias: le quartier général des services de la lutte contre les stupéfiants)
Ancien commandant de la police de Téhéran
Jusqu’à 2018, chef de la police ferroviaire
(UE) 1002/2011 du 10/10/2011
(UE) 2016/556 du 11/04/2016
(UE) 2020/510 du 07/04/2020
(UE) 2021/587 du 12/04/2021
Sous ses ordres, les forces de police ont fait usage de moyens extrajudiciaires contre des suspects lors d’arrestations et de détentions provisoires. La police de Téhéran a également été impliquée dans des raids effectués dans la résidence universitaire de Téhéran en juin 2009, au cours desquels, selon une commission du Majlis iranien, plus de 100 étudiants ont été blessés par la police et les Bassidjis. ,Masculin,EU.3471.26
3520 Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier
Personne physique AKDENIZ Enver
25/10/1986
NUSAYBIN (TURQUIE)
ECOT2101814A du 7 avril 2021
1743 UE Iran répression - R (UE) 359/2011
Personne physique AKHARIAN Hassan
responsable de la section 1 de la prison de Rajai Shahr (Karaj) jusqu'en juillet 2010
(UE) 1002/2011 du 10/10/2011
(UE) 2017/685 du 11/04/2017
(UE) 2019/560 du 08/04/2019
(UE) 2020/510 du 07/04/2020
Plusieurs anciens détenus ont dénoncé l'usage qu'il fait de la torture, et les ordres qu'il a donnés pour empêcher que des prisonniers bénéficient d'une assistance médicale. Selon le témoignage d'un détenu de la prison de Rajai Shahr, tous les gardiens le frappaient violemment, ce dont M. AKHARIAN était pleinement informé. Le décès d'au moins un détenu, Mohsen BEIKVAND, ayant également subi des mauvais traitements, sous la surveillance de M. AKHARIAN, a été signalé. M. BEIKVAND est décédé en septembre 2010. Selon d'autres prisonniers, jugés crédibles, M. BEIKVAND a été tué sur ordre de Hassan AKHARIAN ,Masculin,EU.3895.39
1521 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AKHRAS Tarif
Al Akhras Tarif
02/06/1951
Homs (SYRIE)
homme d'affaires - fondateur du groupe Akhras
0000092405
(UE) 878/2011 du 02/09/2011
(UE) 2018/774 du 28/05/2018
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
homme d'affaires important bénéficiant du régime et soutenant celui-ci. Fondateur du groupe Akhras (matières premières, commerce, transformation et logistique) et ancien président de la Chambre de commerce de Homs. Relations professionnelles étroites avec la famille du président Bashar al-Assad. Membre du conseil d'administration de la fédération des chambres de commerce syriennes. À fourni un soutien logistique au régime (autobus et véhicules de transport de chars) ,Masculin,EU.2828.23
2861 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique AKHTAR MOHAMMAD MANSOUR SHAH MOHAMMED Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad
Akhtar Muhammad Mansoor
Akhtar Mohammad Mansoor
Naib Imam
1960 (vers)
1966
Village de Band-e-Timor, district de Maiwand, province de Kandahar (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Maulavi
Mollah
Ministre de l'aviation civile et des transports sous le régime des Taliban
SE-011697
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Impliqué dans le trafic de stupéfiants en 2011, en passant surtout par Gerd-e-Jangal, Afghanistan. Actif dans les provinces de Khost, de Paktia et de Paktika, Afghanistan, en mai 2007. «Gouverneur» Taliban de Kandahar en mai 2007. Adjoint du Mollah Abdul Ghani Baradar au sein du Conseil suprême des Talibans en 2009. Responsable Taliban de quatre provinces méridionales de l'Afghanistan. Après l'arrestation du Mollah Baradar en février 2010, il a provisoirement été responsable du Conseil suprême des Taliban. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Ishaqzai.
2864 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique AKHUND Mohammad Aman
Mohammed Aman
Mullah Mohammed Oman
Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai
Mullah Mad Aman Ustad Noorzai (alias faible)
Sanaullah (alias faible)
1970
Village de Bande Tumur, district de Maiwand, province de Kandahar (AFGHANISTAN)
Agent principal Taliban depuis 2011, chargé de fonctions financières, notamment réunir des fonds pour le compte de la direction.
décision du comité des sanctions des Nations unies du 06/01/2012
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 263/2014 du 14/03/2014
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Il a fourni un soutien logistique aux opérations des Taliban et facilité l'achat d'armes à feu au moyen du produit du trafic de narcotiques. Il a occupé les fonctions de secrétaire du dirigeant Taliban mollah Mohammed Omar et a été son messager lors de réunions de la haute direction des Taliban. Il est également associé à Gul Agha Ishakzai. Membre de l'entourage immédiat du mollah Mohammed Omar sous le régime Taliban. ,TAi.158
2862 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique AKHUND Mohammad Abbas
1963 (vers)
District de Khas Oruzgan, province d'Oruzgan (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Maire de Kandahar sous le régime des talibans.
Ministre de la santé publique sous le régime des talibans.
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 263/2014 du 14/03/2014
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Membre du Conseil suprême des Talibans responsable du Comité médical à partir de janvier 2011. Il supervisait directement trois centres médicaux pour combattants Taliban blessés depuis la mi-2013. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Barakzai.
2865 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique AKHUND MOHAMMAD ESSA 1958 (vers)
Région de Mial, district de Spin Boldak, province de Kandahar (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'électricité sous le régime des Taliban.
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Membre de la tribu des Nurzay.
2867 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique AKHUND MOHAMMAD HASSAN 1955
1956
1957
1958
1945
1946
1947
1948
1949
1950
Village de Pashmul, district de Panjwai, province de Kandahar (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Mollah
Hadji
Premier vice-président du Conseil des ministres sous le régime des Taliban.
Gouverneur de Kandahar sous le régime des Taliban.
Conseiller politique du mollah Mohammed Omar proche collaborateur du Mullah Omar.
ministre des affaires étrangères sous le régime des Taliban
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Membre du Conseil suprême des Talibans à partir de décembre 2009. Membre de la tribu Kakar.
2868 ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Personne physique AKHUNZADA MOHAMMAD ESHAQ Mohammad Ishaq Akhund
1963
1964
1965
1966
1967
1968
district de Andar, province de Ghazni (AFGHANISTAN)
AFGHANISTAN
Maulavi
Gouverneur de la province de Laghman (Afghanistan) sous le régime des Taliban.
Commandant des Taliban pour la province de Ghazni à compter de 2008.
décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/02/2001
(UE) 753/2011 du 01/08/2011
(UE) 968/2011 du 29/09/2011
(UE) 263/2012 du 23/03/2012
(UE) 2017/404 du 07/03/2017
Membre de la tribu Andar.
1111 UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
Personne physique AKIMOV Oleg Konstantinovich
Oleh AKIMOV
Oleh Kostiantynovych AKIMOV
15/09/1981
Lougansk (UKRAINE)
(UE) 961/2014 du 08/09/2014
(UE) 2016/353 du 10/03/2016
(UE) 2020/398 du 13/03/2020
(UE) 2016/1661 du 15/09/2016
(UE) 2017/437 du 13/03/2017
Représentant de l'"Union économique de Lougansk" au sein du "Conseil national" de la "République populaire de Lougansk". A participé aux prétendues "élections" du 2 novembre 2014, en tant que candidat au poste de soi-disant "chef" de la "République populaire de Lougansk". Ces "élections" ont violé la loi ukrainienne et sont par conséquent illégales. Depuis 2014, il est le "chef" de la soi-disant "Fédération des syndicats" et membre du soi-disant "Conseil populaire" de la "République populaire de Lougansk". En assumant cette fonction, en agissant en cette qualité et en participant officiellement en tant que candidat aux "élections" illégales, il a par conséquent activement soutenu des actions et des politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et il a déstabilisé davantage l'Ukraine. Soutient activement des actions et des politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine ,Masculin
2714 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique AKKACHA Djamel
09/05/1978
Rouiba, Alger (ALGÉRIE)
ALGÉRIE
(MALI)
(UE) 123/2013 du 12/02/2013
prénom du père : Slimane, nom de la mère : Akrouf Khadidja ,EU.3029.75
2715 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique Akram Turki Hishan Al-Mazidih Akram Turki Al-Hishan
Abu Jarrah (alias faible)
Abu Akram (alias faible)
1974
1975
1979
gouvernorat de Deir ez-Zor (SYRIE)
(IRAK)
(JORDANIE)
0075258
(UE) 262/2010 du 24/03/2010
(UE) 2016/13 du 06/01/2016
nom de la mère : Masouma Abd al-Rahman ,EU.3299.12,QDi.276
1558 UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
Personne physique AKSYONOV Sergey Valeryevich
Sergei Valerievich AKSENOV
Serhiy Valeriyovych AKSYONOV
26/11/1972
Beltsy (MOLDAVIE)
Premier ministre de Crimée
(UE) 269/2014 du 17/03/2014
(UE) 2016/353 du 10/03/2016
(UE) 2017/1549 du 14/09/2017
(UE) 2020/398 du 13/03/2020
Aksyonov a été élu "Premier ministre de Crimée"le 27 février 2014 au sein de la Verkhovna Rada criméenne en présence d'hommes armés prorusses. Cette "élection" a été décrétée inconstitutionnelle le 1er mars 2014 par le président ukrainien par intérim Oleksandr TURCHYNOV. Aksyonov a mené une campagne active en faveur de l'organisation du "référendum" du 16 mars 2014 et a été l'un des cosignataires du "traité d'adhésion de la Crimée à la Fédération de Russie" du 18 mars 2014. Le 9 avril 2014, il a été nommé "chef" par intérim de la soi-disant "République de Crimée" par le président Poutine. Le 9 octobre 2014, il a été officiellement "élu""chef" de la soi-disant "République de Crimée". "Réélu" à cette fonction en septembre 2019. Membre du Conseil d'État russe. Depuis janvier 2017, membre du haut conseil du parti Russie unie. Pour sa participation au processus d'annexion, il a été décoré de la médaille de première classe de l'ordre d'État russe du "Mérite pour la patrie". ,Masculin
3417 Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier
Personne physique AKTAR Seyithan
15/06/1980
Varto (TURQUIE)
ECOT2032829A du 09/12/2020
1447 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL ABBAS Suleiman
ancien ministre du pétrole et des ressources minérales au pouvoir après mai 2011
(UE) 693/2014 du 23/06/2014
(UE) 2016/1735 du 29/09/2016
(UE) 2017/907 du 29/05/2017
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population syrienne ,Masculin,EU.3792.82
1546 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL ABDALLAH Subhi Ahmad
Subhi Ahmad Al-Abdullah
ancien ministre de l'agriculture et de la réforme agraire
(UE) 944/2012 du 15/10/2012
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile ,Masculin,EU.3036.84
2723 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique AL ADNANI Abou Mohamed
Yaser Khalaf Nazzal Alrawi
Jaber Taha Falah
Abou Khattab
Abou Sadeq Alrawi
Tah al Binchi
Abu Mohammed al-Adnani
Taha Sobhi Falaha
Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi
Abu Baker al-Khatab
Abu Sadek al-Rawi
Taha al-Banshi
Abu Mohamed al-Adnani
Abu-Mohammad al-Adnani al-Shami
Hajj Ibrahim
1977 ((Vers))
Binnish (SYRIE)
IRAK
(UE) 914/2014 du 21/08/2014
porte-parole officiel de l'État islamique en Iraq et au Levant (EIIL), considéré comme étant Al-Qaida en Iraq ,EU.2813.3
1437 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL AHMAD Najm Hamad
Nejm Hamad Al Ahmad
Najm Hamad Al-Ahmed
ancien ministre de la justice au pouvoir après mai 2011
(UE) 944/2012 du 15/10/2012
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile ,Masculin,EU.3771.18
2724 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique AL AJMI Hajjaj Bin Fahd
Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sahib al-Ajmi
Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib al-Acmi
Hajjaj bin-Fahad al-Ajmi
Sheikh Hajaj al-Ajami
Hajaj al-Ajami
Ajaj Ajami
10/08/1987
(KOWEÏT)
KOWEÏT
(UE) 914/2014 du 21/08/2014
,EU.2913.65
1512 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL ASSAF Safwan
ancien ministre du logement et du développement urbain
(UE) 944/2012 du 15/10/2012
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
en tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile ,Masculin,EU.2974.36
2725 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique AL CHAREKH Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim
Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh
Sanafi al Nasr
13/07/1985
Saqra (ARABIE SAOUDITE)
ARABIE SAOUDITE
(UE) 914/2014 du 21/08/2014
,EU.2726.31
1875 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne morale Al Furat Petroleum Company Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299 - AFPC Building PO Box 7660 Damas (SYRIE)
(UE) 1244/2011 du 01/12/2011
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
fax : 00963-11-6184444 - 00963-11-31914444 -entreprise commune détenue à 50 % par GPC - apporte un soutien financier au régime syrien ,EU.2613.73,00963-11-6183333,00963- 11-31913333,afpc@afpc.net.sy
2726 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne morale Al Furqan Dzemilijati Furkan
Dzem'ijjetul Furqan
Association for Citizens Rights and Resistance to Lies
Dzemijetul Furkan
Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies
Sirat
Association for Education, Culture and Building Society-Sirat
Association for Education, Cultural and to Create Society-Sirat
Istikamet
In Siratel
Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan
30a Put Mladih Muslimana (Palva Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, B-et- H
72 ul Strossmajerova, Zenica, B-et-H
42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, B-et-H
70 et 53 Strossmajerova Street, Zenica, B-et-H
Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, B-et-H
(CE) 984/2004 du 14/05/2004
(CE) 2145/2004 du 15/12/2004
(CE) 1102/2009 du 16/11/2009
enregistrée en B-et-H le 26/9/1997 en tant qu'association citoyenne sous le nom de “Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan” --- Al Furqan a cessé ses activités suite à une décision du ministère de la justice n° 03-054-286/97 du 8/11/2002 - elle n'existait plus en décembre 2008 ,EU.1292.61
2727 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique AL GHABRA Mohammed
Danial Adam
Mohammed El'Ghabra
01/06/1980
Damas (SYRIE)
ROYAUME-UNI
East London (ROYAUME-UNI)
094629366
(CE) 14/2007 du 10/01/2007
(UE) 34/2012 du 17/01/2012
(UE) 2015/1330 du 31/07/2015
nom de son père : Mohamed Ayman Ghabra - nom de sa mère : Dalal ,EU.3084.62
1667 ONU Yemen - RCSNU 2140 (2014) et R (UE) 1352/2014
Personne physique AL HAKIM Abdullah Yahya
Abu Ali al Hakim
Abu-Ali al-Hakim
Abdallah al-Hakim
Abu Ali Alhakim
Abdallah al-Mu'ayyad
1984
1985
1986
Dahian (YÉMEN)
YÉMEN
Commandant en second du groupe houthiste
Dahian, Sa'dah Governorate (YÉMEN)
(UE) 1352/2014 du 18/12/2014
(UE) 2015/879 du 08/06/2015
(UE) 2017/628 du 03/04/2017
,Masculin,EU.3967.28,YEi.002
1364 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL HASSAN Bassam
Bassam AL HASAN
1961
Sheen, Homs (SYRIE)
général de division
conseiller du président pour les affaires stratégiques
chef du secrétariat général de la défense nationale
(UE) 504/2011 du 23/05/2011
(UE) 2019/798 du 17/05/2019
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
impliqué dans les violences exercées contre la population civile ,Masculin,EU.2729.23
2728 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique AL JAHANI Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabidi
Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni
Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahni
Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahani
Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Juhani
Abdulrhman Mohammed D. Aljahani
Abu al-Wafa'
Abu Anas
Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi al-Jahani
Abu Wafa al-Saudi
Abu al-Wafa
Abd al-Rahman Muhammad Thafir al-Jahni
Abd al-Rahman Muhammad al-Juhani
Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhan
Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhani
Abou Wafa al Saoudi (alias faible)
04/12/1971
1977
Kharj (ARABIE SAOUDITE)
ARABIE SAOUDITE
F50859
1027508157
(UE) 914/2014 du 21/08/2014
,EU.5201.43,QDi.327
1462 UE Libye - R (UE) 2016/44
Personne physique AL KUNI Amid Husain
Colonel
gouverneur de Ghat (sud de la Libye)
sud de la Libye (LIBYE)
(UE) 360/2011 du 12/04/2011 -
2848 Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier
Personne physique AL MABSOUT Abdel Rahman Khodr
01/11/1992
Nouri Tripoli (LIBAN)
ECOT2035526A du 26/01/2021
2018 Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier
Personne morale AL MAHROUS GROUP Rawda Street, Damas (SYRIE)
ECOT2027241A du 12/11/2020
ECOT211298A du 06/05/2021
1919 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne morale Al Mashreq Investment Fund AMIF
Sunduq Al Mashrek Al Istithmari
PO Box 108, Damas (SYRIE)
(UE) 611/2011 du 23/06/2011
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
fax : 963 933333149 - sous le contrôle de Rami Makhlouf et source de financement pour le régime ,EU.2488.72,963 112110059,963 112110043
1029 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL MO’ALLEM Waleed
Walid Al Mo'allem
Waleed Al Moallem
Waleed Muallem
17/07/1941
Damas (SYRIE)
vice-premier ministre
ministre des affaires étrangères et des expatriés.
(UE) 944/2012 du 15/10/2012
(UE) 2018/774 du 28/05/2018
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile ,Masculin,EU.3009.73
2729 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne morale AL MOUAKAOUNE BIDDAM Les Signataires par le Sang
Ceux Qui Signent avec le Sang
(MALI)
(UE) 630/2014 du 12/06/2014
entité associée à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb Islamique et dirigée par Mokhtar Belmokhtar Active dans le Sahel, région du Sahara ,EU.2806.91
2730 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne morale AL MOULATHAMOUN Les Enturbannés
Les Voilés
(ALGÉRIE)
(MALI)
(NIGER)
(UE) 630/2014 du 12/06/2014
fondée en 2012 comme un groupe dissident de l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb Islamique - le 20/08/2013, fusionnée avec le Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) et établie à Al Mourabitoun ; associée avec l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb Islamique et dirigée par Mokhtar Belmokhtar ; active dans le Sahel, région du Sahara ,EU.2823.4
2731 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne morale AL MOURABITOUN Les Sentinelles
The Sentinels
(UE) 630/2014 du 12/06/2014
fondée le 20/08/2013 comme résultat d'une fusion entre Al Moulathamoun et le Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) - associée à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb Islamique et dirigée par Mokhtar Belmokhtar - active dans la région du Sahel, région du Sahara ,EU.2844.68
1344 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL NASSER Hala Mohammad
Hala Mohamed Al Nasser
Hala Muhammad Al Nasser
Hala Mohammed Al Nasser
1964
Raqqa (SYRIE)
ancien ministre du tourisme
(UE) 944/2012 du 15/10/2012
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
en tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile ,Masculin,EU.3028.13
1720 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL NAYEF Abdul-Salam
1959
Alep (SYRIE)
ancien ministre de la santé au pouvoir après mai 2011
(UE) 944/2012 du 15/10/2012
(UE) 2017/907 du 29/05/2017
(UE) 2018/774 du 28/05/2018
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile ,Masculin,EU.3772.80
1616 UE Libye - R (UE) 2016/44
Personne physique AL QADHAFI Quren Salih Quren
Akrin Saleh Akrin
ambassadeur de la Libye au Tchad
(ÉGYPTE)
(UE) 360/2011 du 12/04/2011 -
1905 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne morale Al Qatarji Company Qatarji International Group
Al-Sham and al-Darwish Company
Khatirji Group
Katarji Group
Katerji Group
Mazzah, Damas (SYRIE)
entreprise privée (Secteur d'activité : import/export ; transport routier ; fourniture de pétrole et de marchandises Nom du directeur/direction : Hussam AL-QATIRJI, directeur général - Parents/associés/entités ou partenaires d'affaires/liens : Arvada/Arfada Petroleum Company JSC)
(UE) 2020/211 du 17/02/2020
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
Entreprise de premier plan exerçant des activités dans de nombreux secteurs de l'économie syrienne. En facilitant les échanges de carburants, d'armes et de munitions entre le régime et différents acteurs, dont l'EIIL (Daech), sous couvert d'importation et d'exportation de produits alimentaires, en soutenant les milices qui combattent aux côtés du régime et en tirant parti de ses liens avec le régime pour étendre son activité commerciale, Al Qatarji Company - dont le conseil d'administration est dirigé par une personne désignée, Hossam Qatarji, membre de l'Assemblée du peuple syrien — soutient le régime syrien et en tire avantage ,EU.5521.8
2732 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne morale Al Rashid Trust Al-Rasheed Trust
Al Rasheed Trust
Al-Rashid Trust
Aid Organisation of The Ulema, Pakistan
Al Amin Welfare Trust
Al Amin Trust
Al Ameen Trust
Al-Ameen Trust
Al Madina Trust
Al-Madina Trust Pakistan
Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi (PAKISTAN)
Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore (PAKISTAN)
Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra (PAKISTAN)
Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar (PAKISTAN)
Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi (PAKISTAN)
Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat (PAKISTAN)
Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi (PAKISTAN)
302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi
617 Clifton Center, Block 5, 6e Floor, Clifton, Karachi (PAKISTAN)
605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi (PAKISTAN)
Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore (PAKISTAN)
(CE) 881/2002 du 27/05/2002
(CE) 951/2002 du 03/06/2002
(CE) 1189/2006 03/08/2006
(CE) 1102/2009 du 16/11/2009
(UE) 34/2012 du 17/01/2012
siège au Pakistan -- opère en Afghanistan (Herat, Jalalabad, Kaboul, Kandahar, Mazar et Sherif), au Kosovo et en Tchétchénie -- jusqu'au 21.10.2008, la liste des Nations unies comprenait les mentions «Al Rashid Trust» (inscrit le 6.10.2001) et “Aid Organization of the Ulema, Pakistan” (inscrite le 24.4.2002 et modifiée le 25/7/2006). Les deux mentions ont été regroupées sous la première le 21/10/2008 -- fondé par le mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy -- associé au Jaish-i-Mohammed -- interdit au Pakistan depuis octobre 2001 -- poursuit ses activités malgré la fermeture de ses bureaux au Pakistan en février 2007 ,EU.522.39,668 33 01,0300- 820 91 99,662 38 14 (Fax),497 92 63,587 25 45,262 38 18-19,042-681 20 81
1214 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL SAYED Mohammad Abdul-Sattar
Mohamed Abdul-Sattar Al Sayed
Muhammad Abdul-Sattar Al Sayed
Mohammed Abdul-Sattar Al Sayed
Mohammad Abd al-Sattar Al Sayed
Mohammad Abdul-Sattar Al Sayyed
1958
Tartous (SYRIE)
ministre des biens religieux
(UE) 944/2012 du 15/10/2012
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
en tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile ,Masculin,EU.3010.1
1770 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL SHAR’ Faruq
Farouq Al Shar'
Farouk Al Shar'
Faruq Al Char'
Faruq Al Shara'
Faruq Al Shara
Farouk Al Shara
Farouk Al Shara'
Farouk Al Char'
Farouq Al Shara
Farouq Al Shara'
Farouq Al Char'
10/12/1938
ancien vice-président de la Syrie
(UE) 504/2011 du 23/05/2011
(UE) 2015/828 du 28/05/2015
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
impliqué dans les violences exercées contre la population civile ,Masculin,EU.3087.54
1715 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL SIBA'II Yasser
Yaser Al Siba'ii
Yasser al-Sibai
Yasser al-Siba'i
Yasser al Sibaei
ancien ministre des travaux publics
(UE) 944/2012 du 15/10/2012
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
en tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile ,Masculin,EU.2975.1
1393 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL SIKHNY Adnan Abdo
Adnan Abdou Al Sikhny
Adnan Abdo Al-Sikhni
Adnan Abdo Al-Sekhny
Adnan Abdo Al-Sekhni
1961
Alep (SYRIE)
ancien ministre de l'industrie
(UE) 944/2012 du 15/10/2012
(UE) 2018/774 du 28/05/2018
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile ,Masculin,EU.3011.63
2289 ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003
Personne morale Al Wasel and Babel General Trading LLC Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, PO Box 10631, Dubai (ÉMIRATS ARABES UNIS)
638, Rashidiya, Dubai (ÉMIRATS ARABES UNIS)
Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai (ÉMIRATS ARABES UNIS)
Villa in the Harasiyah area, Bagdad (IRAK)
(CE) 785/2006 du 23/05/2006
(CE) 979/2004 du 14/05/2004-
,EU.1467.7
2009 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne morale Al Watan Al Watan Newspaper - Damas – Duty Free Zone (SYRIE)
(UE) 1244/2011 du 01/12/2011
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
fax : 00963 11 2139928 - quotidien de presse participant à des campagnes de désinformation et d'incitation à la violence contre les manifestants ,EU.2576.9,00963 11 2137400
1068 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL WEZ Hazwan
Hazwan Al Wazz
ancien ministre de l'éducation nommé en juillet 2016
(UE) 944/2012 du 15/10/2012
(UE) 2018/774 du 28/05/2018
(UE) 2019/798 du 17/05/2019
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
en tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile ,Masculin,EU.3063.95
2594 UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001
Personne physique AL YACOUB Ibrahim Salih Mohammed
16/10/1966
Tarout (ARABIE SAOUDITE)
ARABIE SAOUDITE
2005/848/CE du 29/11/2005
(UE) 2021/138 du 05/02/2021
,EU.3568.36
1324 ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et R (UE) 267/2012
Personne physique AL YASIN Javad
chef du centre de recherche pour les explosions et les impacts (METFAZ)
décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/12/2011
(UE) 267/2012 du 23/03/2012
personne concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques
2733 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique AL-‘ANIZI Abd Al-Rahman Khalaf 'Ubayd Juday'
'Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi
'Abd al-Rahman Khalaf al-'Anzi
Abu Usamah al-Rahman
Abu Shaima' Kuwaiti
Abu Usamah al-Kuwaiti
Abu Usama
Yusuf
06/03/1973
KOWEÏT
(UE) 1058/2014 du 08/10/2014
(UE) 2017/296 du 20/02/2017
a) fournit une aide à Al-Qaida et à l'Etat Islamique en Irak et au Proche-Orient listé sous le nom d'Al-Qaida en Irak, en Syrie et en Irak ; b) localisé en Syrie depuis 2013 ,EU.3729.24
1772 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL-ABDULLAH Suhail
Suheil Al-Abdullah
Suhail Al-abdallah
directeur de la branche de Lattaquié du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne
général de brigade
(UE) 673/2012 du 23/07/2012
(UE) 2019/798 du 17/05/2019
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
responsable de la torture d'opposants placés en détention ,Masculin,EU.2878.28,EU.2878.28
2115 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL-ABIDIN Mohammad Maen Zein Jazba
Mohammad Maen Zein Jazba Al-Abidin
1962
Alep (SYRIE)
Ancien ministre de l'industrie
(UE) 2019/350 du 04/03/2019
(UE) 2019/798 du 17/05/2019
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
(UE) 2020/1505 du 16/10/2020
En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile. ,Masculin,EU.5047.89
2734 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique AL-ABSI Amru
Amr al Absi
Abu al Athir Amr al Absi
Abu al-Athir (alias faible)
Abu al-Asir (alias faible)
Abu Asir (alias faible)
Abu Amr al Shami (alias faible)
Abu al-Athir al-Shami (alias faible)
Abu-Umar al-Absi (alias faible)
1979
(ARABIE SAOUDITE)
Homs (En septembre 2015) (SYRIE)
(UE) 2015/1815 du 08/10/2015
membre du Conseil de l'Etat Islamique en Irak et au levant - dirigeant de l'EIIL à Homs, Syrie ,EU.3142.93,QDi.361
1526 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL-ACHI Amer
Amer Ibrahim al-Achi
Amis al Ashi
Ammar Aachi
Amer Ashi
général de division
ancien chef de la branche "renseignement" du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne (2012- 2016)
gouverneur du gouvernorat de Sweida nommé par le président Bashar al-Assad en juillet 2016
(UE) 673/2012 du 23/07/2012
(UE) 2018/774 du 28/05/2018
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
Par ses fonctions au sein du service de renseignement de l'armée de l'air, Amer al- Achi est impliqué dans la répression contre l'opposition syrienne ,Masculin,EU.2899.92
2735 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique AL-AHDAL Muhammad Hamdi Sadiq
Al-Hamati, Muhammad
Muhammad Muhammad Abdullah Al- Ahdal
Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal
Abu Asim Al-Makki
Ahmed
19/11/1971
Medina (ARABIE SAOUDITE)
YÉMEN
Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah (YÉMEN)
541939
216040
(CE) 881/2002 du 27/05/2002
(CE) 1102/2009 du 16/11/2009
(UE) 110/2010 du 05/02/2010
,EU.514.76
1028 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL-AHMAD Yousef Suleiman
Yousef Suleiman Al-Ahmed
1956
Hasaka (SYRIE)
ancien ministre d'État
(UE) 266/2012 du 23/03/2012
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente exercée contre la population civile ,Masculin,EU.2906.56
1356 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL-AHMAD Jumah
al-Ahmed Jumah
général de division
commandant des Forces spéciales
(UE) 1151/2011 du 14/11/2011
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
Responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien ,Masculin,EU.2645.6
3224 Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier
Personne physique ALAHMED Maaed
Maaed AL HASSAN
Saleh Omar EL NAJIF
01/04/1987
Raqqa (SYRIE)
ECOT2106098A du 11/03/2021
1450 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL-AHMED Mohammed
Mohamed al-Ahmed
Muhammad Al-Ahmed
Mohammad al-Ahmed
Mohammed al-Ahmad
1961
Lattaquié (SYRIE)
Ancien ministre de la culture
(UE) 2016/1984 du 14/11/2016
(UE) 2017/907 du 29/05/2017
(UE) 2019/798 du 17/05/2019
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
(UE) 2020/1505 du 16/10/2020
En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile. ,Masculin,EU.3825.32
1766 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL-AHMED Jawdat
Jawdat Al-Ahmad
Qardaha, province de Lattaquié (SYRIE)
général de brigade
directeur de la branche de Homs du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne
(UE) 673/2012 du 23/07/2012
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
responsable de la torture d'opposants placés en détention et de l'assassinat de manifestants pacifiques ,EU.2866.0
1097 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL-AHMED Riad
Riyad al-Ahmed
Riad Al-Ahmad
directeur de la branche de Lattaquié du service de renseignement de l'armée de terre
(UE) 673/2012 du 23/07/2012
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
Responsable de la torture et de l'assassinat d'opposants placés en détention ,Masculin,EU.2864.70
2736 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique AL-AJMI Shafi Sultan Mohammed
Shafi al-Ajmi
Sheikh Shafi al-Ajmi
Shaykh Abu-Sultan (alias faible)
01/01/1973
Warah (KOWEÏT)
KOWEÏT
Docteur
Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah (KOWEÏT)
0216155930
(UE) 1058/2014 du 08/10/2014
collecte des fonds pour Al-Nusrah Front for the People of the Levant ,UE.2812.38,QDi.338
2737 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne morale Al-Akhtar Trust International Al Akhtar Trust
Al-Akhtar Medical Centre
Akhtarabad Medical Camp
Pakistan Relief Foundation
Pakistani Relief Foundation
Azmat-e-Pakistan Trust
Azmat Pakistan Trust
(CE) 1378/2005 du 22/08/2005
(CE) 1102/2009 du 16/11/2009
(UE) 34/2012 du 17/01/2012
bureaux régionaux au Pakistan, à Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad -- associée à l'Harakat ul-Mujahidin/HUM, au Lashkar i Jhangvi (LJ) et au Lashkar-e-Tayyiba -- l'Akhtarabad Medical Camp se trouve à Spin Boldak, en Afghanistan -- enregistrée par des membres du Jaish-i-Mohammed -- interdite au Pakistan ,EU.1601.44
2738 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique AL-ALI Hamid Abdallah Ahmad
Dr Hamed Abdullah Al-Ali
Hamed Al-'Ali
Hamed bin 'Abdallah Al- 'Ali
Hamid 'Abdallah Al-'Ali
Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali
Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali
Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali
Abu Salim (alias faible)
20/01/1960
(KOWEÏT)
KOWEÏT
1739010
(CE) 59/2008 du 24/01/2008
(CE) 678/2008 du 16/07/2008
(CE) 803/2008 du 08/08/2008
(UE) 110/2010 du 05/02/2010
réside au Koweït depuis mars 2009 ,UE.1742.75,QDi.236
1572 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL-ALI Nasser
Nasr al-Ali
Naser Al-Ali
chef de la direction de la sécurité politique depuis juillet 2019
(UE) 673/2012 du 23/07/2012
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
responsable de la détention et de la torture de prisonniers ,Masculin,EU.2593.19
1242 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL-ALI Lu'ai
Louay al-Ali
Loai al-Ali
Jableh, province de Lattaquié (SYRIE)
chef du service de renseignement militaire syrien - section de Deraa
(UE) 1151/2011 du 14/11/2011
(UE) 2015/828 du 28/05/2015
(UE) 2019/798 du 17/05/2019
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
Responsable des violences exercées contre des manifestants à Deraa ,Masculin,EU.3105.81
2739 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique AL-'ALI Hamid Hamad Hamid
17/11/1960
(KOWEÏT)
KOWEÏT
001714467
101505554
(UE) 914/2014 du 21/08/2014
(UE) 1022/2014 du 26/09/2014
décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/03/2021
(UE) 2021/549 du 29/03/2021
,EU.2727.93,QDi.326
2740 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique AL-AMDOUNI Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi
Fabio Fusco
Mohamed Hassan
Meherez Hamdouni
Amdouni Mehrez ben Tah
Meherez ben Ahdoud ben Amdouni
Abu Thale (alias faible)
18/12/1969
25/05/1968
18/12/1968
14/07/1969
Asima-Tunis (TUNISIE)
Naples (ITALIE)
(TUNISIE)
(ALGÉRIE)
TUNISIE
G737411
(CE) 1184/2003 du 02/07/2003
(CE) 2145/2004 du 15/12/2004
(CE) 76/2006 du 17/01/2006
(CE) 1291/2007 du 31/10/2007
(CE) 1102/2009 du 16/11/2009
(UE) 663/2010 du 23/07/2010
(UE) 577/2011 du 16/06/2011
nom de son père : Mahmoud ben Sas i -- nom de sa mère : Maryam bint al-Tijani -- non admissible dans l'espace Schengen ,EU.1042.29,QDi.092
2741 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique AL-AOUADI Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah
Mohamed Ben Belkacem Aouadi
Fathi Hannachi
11/12/1974
Tunis (TUNISIE)
TUNISIE
23, 50e rue, Zehrouni, Tunis (TUNISIE)
L191609
04643632
DAOMMD74T11Z352Z
(CE) 951/2002 du 03/06/2002
(CE) 866/2003 du 19/05/2003
(CE) 2145/2004 du 15/12/2004
(CE) 1551/2005 du 22/09/2005
(CE) 76/2006 du 17/01/2006
(CE) 732/2007 du 26/06/2007
(UE) 36/2011 du 18/01/2011
(UE) 2015/64 du 16/01/2015
(UE) 2016/294 du 01/03/2016
responsable de la sécurité d'Ansar al-Shari'a en Tunisie (AAS-T) -- nom de la mère : Ourida Bint Mohamed ,EU.3343.85
1673 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL-AQQAD Hashim Anwar
Hashem Aqqad
Hashem Akkad
Hashim Akkad
1961
Mohagirine (SYRIE)
homme d'affaires influent
(UE) 793/2014 du 22/07/2014
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et/ou des activités dans de multiples secteurs de l'économie syrienne. Il détient des intérêts et/ou exerce une influence considérable dans Anwar Akkad Sons Group (AASG) et sa filiale United Oil. AASG est un conglomérat possédant des intérêts dans des secteurs tels que le pétrole, le gaz, la chimie, l'assurance, le matériel industriel, l'immobilier, le tourisme, les expositions, la passation de marchés et les équipements médicaux. En 2012 encore, Hashim Anwar al-Aqqad était également membre du Parlement syrien. Hashim Anwar al-Aqqad n'aurait pas pu continuer à prospérer sans l'aide du régime. Compte tenu de l'importance de ses relations professionnelles et politiques avec le régime, il tire avantage de celui-ci et le soutient ,EU.3340.93
2595 UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001
Personne morale Al-Aqsa e.V. 2005/221/PESC du 14/03/2005
(UE) 2021/138 du 05/02/2021
,EU.3556.8
2291 ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003
Personne morale Al-Arabi Trading Company Hai Babil, Lane 11, District 929, Bagdad (IRAK)
Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Bagdad (IRAK)
PO Box 2337, Alwiyah, Bagdad (IRAK)
(CE) 979/2004 du 14/05/2004-
(CE) 785/2006 du 23/05/2006
,EU.1106.44
2742 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique AL-ASIRI Ibrahim Hassan Tali
Ibrahim Hassan Tali Asiri
Ibrahim Hasan Talea Aseeri
Ibrahim Hassan al-Asiri
Ibrahim Hasan Tali Asiri
Ibrahim Hassan Tali Assiri
Ibrahim Hasan Tali'A ‘Asiri
Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri
Ibrahim al-'Asiri
Ibrahim Hassan Al Asiri
Abu Saleh (alias faible)
Abosslah (alias faible)
Abu-Salaah (alias faible)
19/04/1982
18/04/1982
24/06/1402 ((calendrier hégirien))
Riyad (ARABIE SAOUDITE)
ARABIE SAOUDITE
(YÉMEN)
F654645
1028745097
(UE) 317/2011 du 31/03/2011
(UE) 2015/1390 du 13/08/2015
(UE) 2018/733 du 17/05/2018
agent et principal fabricant de bombe d'Al-Qaida dans la Péninsule arabique - vivrait dans la clandestinité au Yémen (situation en mars 2011) - recherché par l'Arabie saoudite - la notice orange d'Interpol (file 2009/52/OS/CCC, 81) a été émise à son encontre ; e) associé à Nasir ‘abd-al-Karim ‘Abdullah Al-Wahishi (décédé), Qasim Yahya Mahdi al-Rimi et Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi ,EU.3092.36,QDi.291
1712 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL-ASSAD Bushra
Bushra Shawkat
Bouchra Al Assad
24/10/1960
(UE) 266/2012 du 23/03/2012
(UE) 2016/1735 du 29/09/2016
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
membre de la famille Assad - sœur du président Bashar al-Assad. Étant donné la relation personnelle étroite et la relation financière indissociable qu'elle entretient avec le président Bashar al-Assad, elle profite du régime syrien et y est associée ,Féminin,EU.3592.55
1580 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL-ASSAD Hayel
Hael al-Asad
Chef de l'unité de police militaire de la 4ème division de l'armée
(UE) 843/2011 du 23/08/2011
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
adjoint de Maher al-Assad - impliqué dans la répression ,Masculin,EU.2817.57
1574 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL-ASSAD Maher
AL-ASSAD Mahir
08/12/1967
Damas (SYRIE)
général de la 42e brigade
ancien commandant de brigade de la 4e division blindée de l'armée
4138
(UE) 442/2011 du 09/05/2011
(UE) 2016/1735 du 29/09/2016
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
membre des forces armées syriennes ayant le rang de Colonel ou équivalent ou un grade supérieur, en poste après mai 2011 - Membre de la famille Assad - frère du président Bashar al-Assad ,Masculin,EU.3589.3
1106 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL-ASSAD Nizar
Nizar al-Asad
Nizar Assad
Nizar Asad
Nizar Assaad
Nizar Asaad
Nizar Al-Assaad
02/03/1948
23/03/1948
/03/1948
SYRIE
LIBAN
CANADA
Homme d’affaires syrien influent entretenant des liens étroits avec le régime. Lié aux familles Assad et Makhlouf. À ce titre, il a participé au régime syrien, en a tiré avantage ou l’a soutenu de to
011090258
RL0003434
AG629220
(UE) 843/2011 du 23/08/2011
(UE) 2018/774 du 28/05/2018
(UE) 2019/798 du 17/05/2019
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
(UE) 2021/743 du 06/05/2021
Homme d’affaires syrien influent entretenant des liens étroits avec le régime. Lié aux familles Assad et Makhlouf. À ce titre, il a participé au régime syrien, en a tiré avantage ou l’a soutenu de toute autre manière. L’un des principaux investisseurs dans le secteur pétrolier, fondateur et dirigeant de la société Lead Contracting & Trading Ltd. ,Masculin,EU.2829.85
1024 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL-ASSAD Munzir Jamil
Mundhir Jamil AL-ASSAD
Monzer Jamil AL-ASSAD
01/03/1961
Kerdaha, province de Lattaquié (SYRIE)
86449
842781
(UE) 442/2011 du 09/05/2011
(UE) 2017/907 du 29/05/2017
(UE) 2018/774 du 28/05/2018
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
impliqué dans les violences exercées contre la population civile en tant que membre de la milice Shabiha ,Masculin,EU.3861.79
1086 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL-ASSAD Asma
Asma Fawaz Al Akhras
11/08/1975
Londres (ROYAUME-UNI)
707512830
(UE) 266/2012 du 23/03/2012
(UE) 2016/1735 du 29/09/2016
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
épouse du président Bashar al-Assad - nom de jeune fille Al Akhras ; membre de la famille Assad et étroitement liée à des personnalités clés du régime - Étant donné la relation personnelle étroite et la relation financière indissociable qu'elle entretient avec le président syrien Bashar Al-Assad, elle profite du régime syrien et y est associée ,Féminin,EU.3593.20
1285 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL-ASSAD Manal
Manal Al Ahmad
02/02/1970
Damas (SYRIE)
0000000914
(UE) 266/2012 du 23/03/2012
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
nom de jeune fille Al Jadaan - épouse de Maher al-Assad - en tant que telle, elle profite du régime syrien auquel elle est étroitement associée ,Féminin,EU.2895.38
1372 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL-ASSAD Bashar
11/09/1965
Damas (SYRIE)
président de la République
D1903
(UE) 504/2011 du 23/05/2011
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
ordonnateur et maître d'œuvre de la répression contre les manifestants ,Masculin,EU.2437.5
2743 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique AL-AULAQI Anwar Nasser Abdulla
Anwar al-Aulaqi
Anwar al-Awlaki
Anwar al-Awlaqi
Anwar Nasser Aulaqi
Anwar Nasser Abdullah Aulaqi
Anwar Nasser Abdulla Aulaqi
21/04/1971
22/04/1971
Las Cruces, Nouveau-Mexique (ÉTATS-UNIS)
ÉTATS-UNIS
YÉMEN
(UE) 681/2010 du 29/07/2010
(UE) 1285/2011 du 08/12/2011
décès le 30/09/2011 au Yémen confirmé ,EU.2292.62
1456 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL-AZAB Imad Muwaffaq
1970
Damas-Campagne (SYRIE)
Ancien ministre de l'éducation
(UE) 2019/350 du 04/03/2019
(UE) 2019/798 du 17/05/2019
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
(UE) 2020/1505 du 16/10/2020
En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile. ,Masculin,EU.5043.93
2744 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique AL-BAKR Ibrahim Isa Hajji Muhammad
Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar
Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr
Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker
Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker
Ibrahim 'Issa al-Bakar
Ibrahim al-Bakr
Abu-Khalil
12/07/1977
(QATAR)
QATAR
Al Rayyan (QATAR)
01016646
27763401255
(UE) 2015/167 du 03/02/2015
décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/03/2021
(UE) 2021/549 du 29/03/2021
animateur qui fournit un soutien financier et des services financiers pour 'Al-Qaida ,EU.2940.76,QDi.344
3369 ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44
Personne physique AL-BARASSI Safia Farkash
Safia Farkash
Mohammed Al-Hadad
01/01/1953
1952 (vers)
Al Bayda (LIBYE)
Sultanat d'Oman
présence présumée (ÉGYPTE)
03825239
98606491
(UE) 2015/814 du 26/05/2015
(UE) 2016/690 du 04/05/206
(UE) 2017/489 du 21/03/2017
(UE) 50/2013 du 22/01/2013
3002 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL-BARAZI Talal
Baarazi
1963
Hama (SYRIE)
Ministre du commerce intérieur et de la protection des consommateurs nommé en mai 2020
(UE) 2020/1505 du 16/10/2020
En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile. ,Masculin,EU.5992.20
2295 ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003
Personne morale Al-Bashair Trading Company ltd Al-Bashaer Trading Company, Ltd
Al-Bashir Trading Company, Ltd
Al-Basha'ir Trading Company, Ltd
Al-Bashaair Trading Company, Ltd
Al-Bushair Trading Company, Ltd
Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Bagdad (IRAK)
(CE) 785/2006 du 23/05/2006
(CE) 979/2004 du 14/05/2004-
,EU.1416.37
1621 UE Libye - R (UE) 2016/44
Personne physique AL-CHARIF Ibrahim Zarroug
ministre des affaires sociales du gouvernement du colonel Qadhafi
(UE) 272/2011 du 21/03/2011
étroitement associé à l'ancien régime de Qadhafi
2746 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique AL-DABSKI Salem Nor Eldin Amohamed
Abu Al-Ward
Abdullah Ragab
Abu Naim (alias faible)
Abdallah al- Masri (alias faible)
1963
Tripoli (LIBYE)
LIBYE
Bab Ben Ghasheer, Tripoli (LIBYE)
345751
1990/345751
220334
(CE) 760/2007 du 29/06/2007
(UE) 34/2012 du 17/01/2012
nom de sa mère : Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari -- membre de haut rang du Groupe libyen de combat pour l'Islam et d'Al-Qaida ,EU.1693.80,QDi.231
2747 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique AL-DRISSI Noureddine Ben Ali Ben Belkassem
Drissi Noureddine
Abou Ali (peu fiable)
Faycal (peu fiable)
30/04/1964
Tunis (TUNISIE)
TUNISIE
Via Plebiscito 3, Crémone (ITALIE)
L851940
(CE) 2049/2003 du 20/11/2003
(CE) 76/2006 du 17/01/2006
(CE) 46/2008 du 18/01/2008
(UE) 577/2011 du 16/06/2011
(UE) 2020/1297 du 17/09/2020
nom de sa mère : Khadijah al-Drissi -- expulsé d'Italie vers la Tunisie le 10 /02/2013 ,EU.958.41,QDi.149
2748 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique ALEXANDA AMON KOTEY Alexe Kotey
Alexanda Kote
13/12/1983
Londres (ROYAUME-UNI)
094477324
(UE) 2017/1390 du 26/07/2017
combattant terroriste étranger de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq, en Syrie --signalement : yeux marron foncé ; cheveux noirs ; teint foncé ; signes particuliers : barbe -- origine : ghanéen, chypriote ,EU.4019.75
1490 UE Lutte contre la prolifération des armes chimiques - R (UE) 2018/1542
Personne physique ALEXSEYEV Vladimir Stepanovich
Premier adjoint du chef du GRU (alias le GU)
(UE) 2019/84 du 21/01/2019
compte tenu du poste à responsabilités qu'il occupe au sein du GRU, il est responsable de la détention, du transport et de l'utilisation à Salisbury, au cours du week-end du 4 mars 2018, de l'agent neurotoxique «Novitchok» par des agents du GRU ,Masculin,EU.4908.14
2296 ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003
Personne morale Alfa Company limited for International Trading and Marketing Alfa Trading Company
Alfa Investment and International Trading
P.O. Box 910606, Amman 11191 (JORDANIE)
(CE) 1086/2004 du 09/06/2004
,EU.1401.17
2749 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique AL-FAWAZ Khalid Abd Al-Rahman Hamd
Khaled Al-Fauwaz
Khaled A. Al-Fauwaz
Khalid Al-Fawwaz
Khalik Al Fawwaz
Khaled Al-Fawwaz
Khaled Al Fawwaz
Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz
24/08/1962
(KOWEÏT)
ARABIE SAOUDITE
(ÉTATS-UNIS)
456682
(CE) 951/2002 du 03/06/2002
(CE) 2145/2004 du 15/12/2004
(CE) 492/2007 du 03/05/2007
(UE) 1001/2010 du 05/11/2010
(UE) 914/2014 du 21/08/2014
,EU.660.92
3473 UE Venezuela - R (UE) 2017/2063
Personne physique ALFONZO IZAGUIRRE Indira Maira
29/04/1968
La Guaira (État de La Guaira) (VENEZUELA)
Présidente du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral — CNE) depuis le 13 juin 2020
V-6978710
(UE) 2021/275 du 22/02/2021
Ancienne membre de la chambre électorale et de la chambre plénière de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia — TSJ), deuxième vice-présidente du TSJ de 2015 au 24 février 2017, vice présidente du TSJ du 24 février 2017 au 12 juin 2020. En tant que membre de la chambre électorale de la Cour suprême, Indira Maira Alfonzo Izaguirre est responsable des actions menées contre l'Assemblée nationale nouvellement élue en décembre 2015, qui ont entraîné l'impossibilité pour l'Assemblée nationale d'exercer son pouvoir législatif. De plus, elle a accepté d'être nommée présidente du CNE en juin 2020 par la Cour suprême, bien que cette prérogative appartienne à l'Assemblée nationale. En cette qualité, elle a assuré la préparation et la supervision des élections non démocratiques de l'Assemblée nationale qui se sont tenues le 6 décembre 2020 et a contribué à la modification des règles électorales intervenue le 30 juin 2020 en vue de ces élections. Ses actions ont donc porté atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Venezuela. ,Féminin,EU.6156.56
1003 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique Al-FURAYJ Fahd Jasim
Jasem al-Furayj
Jassim al-Furayj
Jassem al-Furayj
Jasim al-Freij
Fahed Jasim al-Furayj
Fahid Jasim al-Furayj
01/01/1950
Hama (SYRIE)
ex-ministre de la défense
(UE) 1151/2011 du 14/11/2011
(UE) 2016/1735 du 29/09/2016
(UE) 2018/282 du 26/02/2018
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile en Syrie ,Masculin,EU.3586.11
2750 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique AL-GHAMDI Othman Ahmed Othman
Othman al-Ghamdi
Uthman al-Ghamdi
Uthman al-Ghamidi
Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi
Othman Ahmed Othman Al Omairah
Uthman Ahmad Uthman al- Ghamdi
Othman Ahmed Othman al-Omirah
Al Umairah al-Ghamdi (alias faible)
Othman Bin Ahmed Bin Othman (alias faible)
27/05/1979
1973 (Othman Ahmed Othman Al Omairah)
(ARABIE SAOUDITE)
(YÉMEN)
ARABIE SAOUDITE
YÉMEN
(YÉMEN)
1089516791
(UE) 621/2011 du 24/06/2011
nom du père : Ahmed Othman Al Omirah -- commandant opérationnel d'Al- Qaida dans la péninsule arabique (AQAP) - a participé à la collecte de fonds et à la constitution de stocks d'armes pour les opérations et les activités de l'AQAP au Yémen -- associé connu de Qasim Yahya Mahdi al-Rimi et de Fahd Mohammed Ahmed al-Quso ,EU.2785.72,QDi.292
1688 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL-GHARBI Abdullah
Al-Qirbi Abdullah
1962
Damas (SYRIE)
ancien ministre du commerce intérieur et de la protection des consommateurs nommé en juillet 2016
(UE) 2016/1984 du 14/11/2016
(UE) 2017/907 du 29/05/2017
(UE) 2019/798 du 17/05/2019
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
en tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile ,Masculin,EU.3847.61
2751 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique AL-HABLAIN Ibrahim Suleiman Hamad
Barahim Suliman H. al Hblian
Abu Jabal (peu fiable)
Abu-Jabal (alias faible)
17/12/1984
Buraidah (ARABIE SAOUDITE)
ARABIE SAOUDITE
F800691
1047503170
(UE) 1058/2014 du 08/10/2014
(UE) 2020/1297 du 17/09/2020
description physique: yeux noirs; cheveux noirs; teint mat -- parle l'arabe -- photo disponible pour inclusion dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'ONU ,EU.2939.51,QDi.332
1022 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL-HALQI Wael Nader
Wael Nader Al-Halki
1964
province de Deraa (SYRIE)
ancien Premier ministre, en poste jusqu'au 03/07/2016
ancien ministre de la santé
(UE) 168/2012 du 27/02/2012
(UE) 2017/907 du 29/05/2017
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile ,Masculin,EU.3991.47
1105 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL-HAMED Firas
Firas Al-Hamid
général de brigade
directeur de la branche 318 (Homs) de la direction des renseignements généraux
(UE) 673/2012 du 23/07/2012
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
responsable de la torture d'opposants placés en détention ,Masculin,EU.2880.18
2752 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique AL-HAMRAOUI Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan
Hamroui Kamel ben Mouldi
Hamraoui Kamel
Kamel (peu fiable)
Kimo (peu fiable)
21/10/1977
21/11/1977
Beja (TUNISIE)
(MAROC)
(TUNISIE)
TUNISIE
Via Bertesi 27, Cremone (ITALIE)
Via Plebiscito 3, Cremone (ITALIE)
P229856
(CE) 2049/2003 du 20/11/2003
(CE) 76/2006 du 17/01/2006
(CE) 46/2008 du 18/01/2008
(UE) 577/2011 du 16/06/2011
(UE) 2020/1297 du 17/09/2020
nom de sa mère : Khamisah al-Kathiri -- expulsé d'Italie vers la Tunisie le 06/05/2015 ,EU.955.38,QDi.140
1221 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL-HAMU Ahmad
al-Hamo Ahmad
1947
ancien ministre de l'industrie
(UE) 2016/1984 du 14/11/2016
(UE) 2017/907 du 29/05/2017
(UE) 2018/282 du 26/02/2018
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile ,Masculin,EU.3846.96
2753 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne morale Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation Al Haramain Al Masjed Al Aqsa
Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa
Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation
Al Harammein Al Masjed Al- Aqsa Charity Foundation
2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, B-et-H
14 Bihacka Street, Sarajevo, B-et-H
64 Potur mahala Street, Travnick, B-et-H
Zenica, B-et-H
(CE) 1237/2004 du 05/07/2004
(CE) 2145/2004 du 15/12/2004
(CE) 1102/2009 du 16/11/2009
était enregistrée en B-et-H sous le n°24 du registre -- la Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation a cessé ses activités suite à une décision du ministère de la justice de B-et-H (n°03-05-2-203/04) -- elle n'existait plus en décembre 2008 -- ses locaux et ses activités humanitaires ont été transférés, sous le contrôle du gouvernement, à une nouvelle entité appelée Sretna Buducnost ,EU.1274.86
2754 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne morale Al-Haramain (branche Afghanistan) (AFGHANISTAN)
(CE) 1277/2004 du 12/07/2004
(UE) 316/2012 du 12/04/2012
,EU.1104.17
2755 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne morale Al-Haramain (branche Albanie) Irfan Tomini Street 58, Tirana (ALBANIE)
(CE) 1277/2004 du 12/07/2004
(UE) 316/2012 du 12/04/2012
,EU.1415.72
2756 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne morale Al-Haramain (branche Bangladesh) House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dacca (BANGLADESH)
(CE) 1277/2004 du 12/07/2004
(UE) 316/2012 du 12/04/2012
,EU.1442.83
2757 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne morale Al-Haramain (branche Ethiopie) Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis-Abeba (ÉTHIOPIE)
(CE) 1277/2004 du 12/07/2004
(UE) 316/2012 du 12/04/2012
,EU.1321.54
2758 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne morale Al-Haramain (branche Pays-Bas) Stichting Al Haramain Humanitarian Aid
Jan Hanzenstraat 114,1053 SV Amsterdam (PAYS-BAS)
(CE) 1277/2004 du 12/07/2004
(UE) 335/2012 du 19/04/2012
examen conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été conclu le 28/06/2010 ,EU.1338.4
2759 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne morale Al-Haramain Foundation (Indonésie) Yayasan Al-Manahil-Indonesia
Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (INDONÉSIE)
(CE) 180/2004 du 30/01/2004
(CE) 524/2004 du 19/03/2004
,EU.993.90,021-86611265,021-86611266,021-8620174 (Fax)
2760 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne morale Al-Haramain Foundation (Pakistan) House n° 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad (PAKISTAN)
(CE) 180/2004 du 30/01/2004
(UE) 316/2012 du 12/04/2012
,EU.994.91
2761 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne morale Al-Haramayn Foundation (Kenya) Nairobi (KENYA)
Garissa (KENYA)
Dadaab (KENYA)
(CE) 180/2004 du 30/01/2004
(UE) 316/2012 du 12/04/2012
,EU.912.78
2762 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne morale Al-Haramayn Foundation (Tanzanie) PO box 3616, Dar es Salaam (TANZANIE)
Tanga
Singida
(CE) 180/2004 du 30/01/2004
(UE) 316/2012 du 12/04/2012
,EU.913.79
1115 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL-HASAN Nabil
Al-Hassan Nabil
1963
Alep (SYRIE)
ancien ministre des ressources hydrauliques nommé en juillet 2016
(UE) 2016/1984 du 14/11/2016
(UE) 2017/907 du 29/05/2017
(UE) 2019/798 du 17/05/2019
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
en tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile ,Masculin,EU.3845.34
1250 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL-HASSAN Ibrahim
Ibrahim al-Hasan
général de division
chef d'état-major adjoint
(UE) 1244/2011 du 01/12/2011
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
militaire impliqué dans les violences commises à Homs ,Masculin,EU.2692.19
1286 ONU Yemen - RCSNU 2140 (2014) et R (UE) 1352/2014
Personne physique Al-HOUTHI Abd Al-Khaliq Abd-al-Khaliq al-Huthi
Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi
Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi
Abd al-Khaliq al-Huthi
Abu-Yunus (alias faible)
1984
YÉMEN
Commandant militaire houthiste
(UE) 2015/879 du 08/06/2015
(UE) 2016/1737 du 29/09/2016
(UE) 2017/628 du 03/04/2017
(UE) 1352/2014 du 18/12/2014
décision du comité des sanctions des Nations unies du 07/11/2014
S'est livré à des agissements qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen, entravent l'application de l'accord du 23.11.2011 entre le gouvernement yéménite et ses opposants, prévoyant une transition pacifique du pouvoir au Yémen, et torpillent le processus politique au Yémen. A la fin du mois d'octobre 2013, a dirigé l'attaque contre Dimaj (Yémen) menée par un groupe de combattants portant l'uniforme militaire yéménite. Il y a eu plusieurs morts. À la fin du mois de septembre 2014, sur son ordre, un nombre indéterminé de combattants non identifiés se seraient apprêtés à attaquer des locaux diplomatiques à Sanaa. Le 30.08.2014, a coordonné l'acheminement d'armes d'Amran à un camp de protestaires à Sanaa ,Masculin,EU.3970.80,YEi.001
1676 ONU Yemen - RCSNU 2140 (2014) et R (UE) 1352/2014
Personne physique AL-HOUTI Abdulmalik
Abdulmalik al-Huthi
Chef du mouvement houthiste du Yémen
(UE) 2015/879 du 08/06/2015
(UE) 2016/1737 du 29/09/2016
décision du comité des sanctions des Nations unies du 14/04/2015
Il s'est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen . Il dirige un groupe qui a perpétré des actes menaçant la paix, la sécurité et la stabilité du Yémen. En septembre 2014, les forces houthistes se sont emparées de Sanaa et, en janvier 2015, elles ont tenté de remplacer, de manière unilatérale, le Gouvernement légitime en place au Yémen par un gouvernement illégitime dominé par les Houthistes. Al-Houthi a pris la tête du mouvement houthiste du Yémen en 2004, après la mort de son frère, Hussein Badredden al-Houthi. À ce titre, il a menacé à plusieurs reprises les autorités yéménites de nouveaux troubles si elles ne donnaient pas à la suite de ses revendications, et il a détenu le président du Yémen, Hadi, le Premier ministre et des membres importants de son cabinet. Par la suite, Hadi s'est évadé et a fui à Aden. Les Houthistes ont alors lancé une autre offensive, contre Aden, aidés par des unités militaires fidèles à l'ancien président, Saleh, et à son fils, Ahmed Ali Saleh ,EU.3581.89,YEi.004
1448 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL-HUSAYN Nawful
Nofal Al-Husayn
Nawful Al-Hussain
Nawful Al-Hussein
Nawfel Al-Hussein
Nawfel Al-Hussain
Nawfel Al-Husayn
Nofal Al-Hussein
Nofal Al-Hussain
Nawfal Al-Hussein
Nawfal Al-Hussain
chef du service de renseignement militaire syrien (SMI) section d'Idlib
(UE) 843/2011 du 23/08/2011
(UE) 2015/828 du 28/05/2015
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
directement impliqué dans la répression et les violences exercées contre la population civile dans la province d'Idlib ,Masculin,EU.3103.54
1077 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique ALI Malek
Malik Ali
1956
Tartous (SYRIE)
ancien ministre de l'enseignement supérieur au pouvoir après mai 2011
(UE) 693/2014 du 23/06/2014
(UE) 2017/907 du 29/05/2017
(UE) 2018/774 du 28/05/2018
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile ,Masculin,EU.3799.31
2773 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique ALI ABO GHAITH Sulaiman Jassem Sulaiman
Abo Ghaith
14/12/1965
(KOWEÏT)
849594
(CE) 100/2004 du 21/01/2004
(CE) 180/2004 du 30/01/2004
(CE) 803/2008 du 08/08/2008
(UE) 597/2011 du 21/06/2011
retrait de la citoyenneté koweïtienne en 2002 -- a quitté le Koweït pour le Pakistan en juin 2001 ,EU.5481.7
2300 ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003
Personne physique Ali Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti 18/04/1981
IRAK
Genève (SUISSE)
(CE) 924/2004 du 29/04/2004
fils de Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti ,EU.1452.84
2774 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi Abou Zoubair
09/03/1986
Ariana (TUNISIE)
TUNISIE
18 rue Méditerranéenne, Ariana (TUNISIE)
localisé depuis mars 2015 (SYRIE)
localisation possible en mars 2015 (IRAK)
(LIBYE)
W342058
08705184
(UE) 2015/617 du 20/04/2015
(UE) 2016/1683 du 19/09/2016
description physique: yeux marron; taille: 171 cm -- nom du père : Taher Ouni Harzi, nom de la mère : Borkana Bedairia. Aurait été tué lors d'une frappe aérienne à Mossoul, Iraq, en juin 2015 ,EU.3491.28
2302 ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003
Personne physique Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti Al-Kimawi (alias faible)
1943
al-Awja (IRAK)
IRAK
conseiller de la présidence et haut responsable du Conseil de commandement de la Révolution
résolution CSNU 1483
(CE) 1210/2003 du 07/07/2003
,EU.22.9,IQi.005
2775 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique ALI MUHAMMAD Mati ur-Rehman
Mati-ur Rehman
Mati ur Rehman
Matiur Rahman
Matiur Rehman
Matti al-Rehman
Abdul Samad
Samad Sial
Abdul Samad Sial
Ustad Talha
Qari Mushtaq
Tariq
Hussain
1977 (Vers)
Chak n° 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, district de Bahawalpur, province du Pendjab (PAKISTAN)
PAKISTAN
(UE) 876/2011 du 01/09/2011
(UE) 598/2012 du 05/07/2012
(UE) 1091/2013 04/11/2013
description physique : 157 cm -- nom du père : Ali Muhammad ,EU.2800.10
2776 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique ALI MUSA AL-SHAWAKH 'Ali Musa al-Shawagh
Ali al-Hamoud al-Shawakh
Ibrahim al-Shawwakh
Muhammad 'Ali al-Shawakh
Abu Luqman
Ali Hammud
Abdullah Shuwar al-Aujayd
Ali Awas
'Ali Derwish
'Ali al-Hamud
Abu Luqman al-Sahl
Abu Luqman al-Suri
Abu Ayyub
Ali Musa Al-Shawakh
1973
Sahl, province de Raqqa (SYRIE)
SYRIE
cadre de l'Etat Islamique en Irak et au Levant (Daech, ISIL)
gouverneur d'Alepp (En Juin 2015)
(SYRIE)
(UE) 2016/307 du 03/03/2016
,EU.3334.49
2304 ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003
Personne physique Ali Saddam Hussein Al-Tikriti Hassan
1980
1983
(IRAK)
IRAK
(CE) 924/2004 du 29/04/2004
fils de Samira Shahbandar et de Saddam Hussein ,EU.1402.79
2648 UE Biélorussie - R (CE) 765/2006
Personne physique ALIASHKEVICH Aliaksandr Mikhailavich
Alexander Mikhailovich ALESHKEVICH
Premier adjoint du chef du département de district des affaires intérieures du district “Moskovski” à Minsk, chef de la police judiciaire
(UE) 2020/1387 du 02/10/2020
ECOT2102587A du 22/01/2021
En tant que premier adjoint du chef du département de district des affaires intérieures du district “Moskovski” à Minsk et chef de la police judiciaire, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée dans ce district à l'encontre de manifestants pacifiques à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires, un recours excessif à la force et des mauvais traitements, y compris la torture. ,Masculin
1629 UE Syrie - R (UE) 36/2012
Personne physique AL-IMAM Mahir Burhan Eddine
22/08/1978
SYRIE
directeur général de Telsa Group/Telsa Telecom
(UE) 2020/211 du 17/02/2020
(UE) 2020/716 du 28/05/2020
Parents/associés/entités ou partenaires d'affaires/liens: Telsa Group/Telecom ; Tazamon Contracting LLC; Castro LLC homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie et ayant des intérêts financiers dans le tourisme, les télécommunications et l'immobilier. En tant que directeur général de Telsa Communication Group et de Castro LLC, appuyés par le régime, et du fait de ses autres intérêts financiers, Mahir Burhan Eddine al-Imam tire avantage du régime et soutient sa politique de financement et de lobbying ainsi que sa politique de construction ,Masculin, EU.5426.91
1943 UE Libye - R (UE) 2016/44
Personne morale Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments (UE) 360/2011 du 12/04/2011 -
filiale libyenne du Fonds de développement économique et social, étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi
2347 UE Libye - R (UE) 2016/44
Personne morale Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments (UE) 360/2011 du 12/04/2011 -
filiale libyenne du Fonds de développement économique et social, étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi
1954 UE Libye - R (UE) 2016/44
Personne morale Al-Inma Holding Co. for Services Investments (UE) 360/2011 du 12/04/2011 -
filiale libyenne du Fonds de développement économique et social, étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi
2017 UE Libye - R (UE) 2016/44
Personne morale Al-Inma Holding Company for Tourism Investment Hasan al-Mashay Street (à proximité de la rue al-Zawiyah)
(UE) 360/2011 du 12/04/2011 -
filiale libyenne du Fonds de développement économique et social, étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi ,+218 213345187,+218 213345188 (Fax),info@ethic.ly
2777 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne morale Al-Itihaad Al-Islamiya AIAI
(CE) 881/2002 du 27/05/2002
(CE) 46/2008 du 18/01/2008
(UE) 34/2012 du 17/01/2012
(UE) 290/2013 du 26/03/2013
opérerait en Somalie et en Éthiopie ,EU.490.82
2778 ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Personne physique ALJARBA Tarad Mohammad Alnori Alfares
Tarad Aljarba
Abu-Muhammad al-Shimali (peu fiable)
20/11/1979
(IRAK)
ARABIE SAOUDITE
E704088
1121628414