Identification - Id (France) : 9338
ANSARI
Personne physique
Données personnelles
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Prénom
Ali
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Alias
Ali Akbar ANSARI
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Sexe
Masculin
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Date de naissance
26/12/1968
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Lieu de naissance
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Nationalité
IRAN
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Adresse
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Titre
homme d’affaires
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Autre identité
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Passeport
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Données relatives aux gels
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Cryptomonnaie
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Motif
Ali Ansari est un homme d’affaires iranien, anciennement propriétaire de Bank Ayandeh et d’Iran Mall. Par l’intermédiaire d’un réseau de sociétés, Ali Ansari utilise des canaux bancaires étrangers pour transférer des fonds à l’étranger. Ces fonds proviennent en partie de la vente de pétrole iranien. Le secteur pétrolier iranien constitue une source importante de financement pour l’armée iranienne et le Corps des gardiens de la révolution islamique. En outre, par l’intermédiaire d’un réseau de sociétés, Ali Ansari acquiert d’importants actifs, y compris des biens immobiliers dans l’Union et au Royaume-Uni, pour le compte de personnes liées au régime iranien, y compris le Guide suprême Mojtaba Khamenei. Par conséquent, Ali Ansari fournit un appui au gouvernement iranien.
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Fondement juridique
R(UE) 2026/1883 du 30/07/2026 (ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et R (UE) 267/2012)
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Référence UE
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Référence ONU
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