Identification - Id (France) : 8543
Trade Capital Bank
Personne morale
Données personnelles
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Alias
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Identification
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Adresse
220035 Biélorussie Timiriazeva str. 65A, BIÉLORUSSIE
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Téléphone
+375 (17) 3121012
Fax +375 (17) 3121008
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Site Internet
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Courriel
info@tcbank.by
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Données relatives aux gels
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Cryptomonnaie
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Motif
Trade Capital Bank est une filiale (à 99 %) de Tejarat Bank. Tejarat Bank est partiellement détenue et contrôlée par le gouvernement iranien. En outre, par l’intermédiaire de ses filiales, elle est impliquée dans le contournement des mesures restrictives, en fournissant des services à des sociétés écrans utilisées par l’Iran. Dès lors, Tejarat Bank soutient aussi bien le gouvernement iranien que les entités désignées en contournant les mesures restrictives. Par conséquent, Trade Capital Bank est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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Fondement juridique
(UE) 2025/1980 du 29/09/2025 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012)
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Référence UE
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Référence ONU
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