Identification - Id (France) : 8525
Bank Refah Kargaran
Personne morale
Données personnelles
|
Alias
Bank Refah
|
|
Identification
REF AIRTH - SWIFT
|
|
Adresse
Moffettah No. 125, P.O. Box 15815-1866, Téhéran, IRAN
No.125 – Mofatteh Cross- Taleghani Ave. – Téhéran, IRAN
40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Téhéran, IRAN
No.186 – North Shiraz St – Mollasadra Ave – Vanak Sq – Téhéran, 1991756783, IRAN
Shahid Mofatteh Building, 125, Moffateh Crossroad, Talleghani Ave., Téhéran, IRAN
|
|
Téléphone
-
|
|
Site Internet
-
|
|
Courriel
-
|
Données relatives aux gels
|
Cryptomonnaie
-
|
|
Motif
Date d'inscription 16.11.2013, suspendue depuis le 16.1.2016 - Bank Refah Kargaran est une banque iranienne ayant des liens avec le gouvernement iranien. Elle coopère, entre autres, avec le ministère de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL), y compris en facilitant l’achat d’armes. Elle coopère également avec le ministère de l’économie et des finances ainsi que le ministère de la santé. Bank Refah Kargaran est détenue par le gouvernement iranien. Bank Refah Kargaran est donc contrôlée par le gouvernement iranien et fournit un appui à ce dernier.
|
|
Fondement juridique
(UE) 2025/1980 du 29/09/2025 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012)
|
|
Référence UE
-
|
|
Référence ONU
-
|