Identification - Id (France) : 8475
Arian Bank
Personne morale
Données personnelles
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Alias
Aryan Bank
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Identification
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Adresse
House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kaboul,, AFGHANISTAN
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Téléphone
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Site Internet
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Courriel
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Données relatives aux gels
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Cryptomonnaie
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Motif
Arian Bank est une coentreprise afghane entre Bank Melli et Bank Saderat. Bank Melli est la plus grande banque d’Iran; elle est détenue et contrôlée par le gouvernement iranien , et elle fournit des services au ministère de la défense (MODAFL). Bank Saderat est l’une des plus grandes banques d’Iran, le gouvernement iranien étant l’un de ses principaux actionnaires. Elle apporte un soutien financier à des entités proches de l’IRGC et à des personnes ou entités agissant pour le compte du gouvernement iranien. Par conséquent, Arian Bank est une entité détenue et contrôlée par des entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien. Inscrit le 29.9.2025 (26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016).
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Fondement juridique
(UE) 2025/1980 du 29/09/2025 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012)
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Référence UE
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Référence ONU
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