Identification - Id (France) : 8453
Sina Bank
Personne morale
Données personnelles
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Alias
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Identification
IRFEB54525 - Numéro d'enregistrement
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Adresse
187 Mothari Avenue, Téhéran, IRAN
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Téléphone
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Site Internet
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Courriel
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Données relatives aux gels
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Cryptomonnaie
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Motif
Sina Bank est contrôlée par Islamic Revolution Mostazafan Foundation, une grande entité paraétatique iranienne contrôlée par le guide suprême Khamenei, qui détient une participation de contrôle dans Sina Bank. Elle fournit des services financiers à Mostazafan Foundation et à son groupe de filiales et de sociétés. En conséquence, Sina Bank fournit un soutien financier au gouvernement iranien par l’intermédiaire de Mostazafan Foundation.
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Fondement juridique
(UE) 2025/1980 du 29/09/2025 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012)
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Référence UE
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Référence ONU
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