Identification - Id (France) : 8445
Kargoshaie Bank
Personne morale
Données personnelles
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Alias
Bank Kargoshaee; Kargosai Bank; Kargosa’I Bank
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Identification
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Adresse
587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehéran 11986, Iran, IRAN
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Téléphone
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Site Internet
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Courriel
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Données relatives aux gels
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Cryptomonnaie
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Motif
Bank Kargoshaie est une filiale de Bank Melli, Bank Kargoshaie fournit des services financiers aussi bien à des particuliers qu’à des entreprises. Bank Melli est quant à elle la plus grande banque d’Iran, qui est détenue et contrôlée par le gouvernement iranien et fournit des services au ministère de la défense (MODAFL). Par conséquent, Bank Kargoshaie est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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Fondement juridique
(UE) 2025/1980 du 29/09/2025 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012)
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Référence UE
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Référence ONU
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