Identification - Id (France) : 8398
First East Export Bank, P.L.C.
Personne morale
Données personnelles
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Alias
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Identification
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Adresse
Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan (Malaisie); registre du commerce no LL06889 (Malaisie), MALAISIE
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Téléphone
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Site Internet
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Courriel
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Données relatives aux gels
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Cryptomonnaie
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Motif
Entité concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques; Cette banque est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit au nom de Bank Mellat. Au cours des sept dernières années, Bank Mellat a permis aux entités iraniennes associées au programme d'arme nucléaire, de missiles et de défense d'effectuer des transactions de plusieurs centaines de millions de dollars.
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Fondement juridique
(UE) 2025/1982 du 29/09/2025 (ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et R (UE) 267/2012)
RCSNU 1737 (2006) et suiv (ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et suivantes)
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Référence UE
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Référence ONU
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