Identification - Id (France) : 7851
XIAOCUI
Personne physique
Données personnelles
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Prénom
Li
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Alias
李晓翠 - en chinois
Cофья ЛИ - en russe
Sophia Li
Sophia Lee
Sofya Li
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Sexe
Féminin
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Date de naissance
31/03/1982
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Lieu de naissance
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Nationalité
CHINE
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Adresse
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Titre
Femme d’affaires
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Autre identité
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Passeport
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Données relatives aux gels
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Cryptomonnaie
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Motif
Téléphone: + 8613483690451 - Courriers électroniques: sophia@guang-xing.com, lixiaocui520@mail.ru, lixiaocui520@list.ru, hbgxmachinery_sophia@mail.ru - Entités associées: ARCLM International Trading Co. Ltd — Shijiazhuang Hanqiang Technology Co. Ltd - Li Xiaocui (“Sophia Li”) est une femme d'affaires chinoise. Elle contrôle et représente des entreprises originaires de la République populaire de Chine et de Hong Kong qui ont été désignées par l'Union européenne pour avoir enfreint les interdictions de contournement du régime de mesures restrictives de l'Union imposées à la Fédération de Russie, à savoir ARCLM International Trading Co. Ltd et Shijiazhuang Hanqiang Technology Co. Ces violations comprenaient l'exportation de marchandises inscrites sur la liste vers Unimatik, un acteur majeur du complexe industriel militaire russe. Li Xiaocui a ainsi facilité les violations de l'interdiction de contournement du régime de mesures restrictives de l'Union imposé à la Fédération de Russie et a donc, en outre, considérablement porté atteinte aux dispositions existantes de l'Union en matière de mesures restrictives.
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Fondement juridique
(UE) 2024/3183 du 16/12/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
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Référence UE
EU.12586.92
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Référence ONU
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