Identification - Id (France) : 7601
Zuheir Shamlakh
Personne physique
Données personnelles
|
Prénom
-
|
|
Alias
-
|
|
Sexe
Masculin
|
|
Date de naissance
15/11/1980
|
|
Lieu de naissance
-
|
|
Nationalité
TERRITOIRES PALESTINIENS
|
|
Adresse
-
|
|
Titre
Changeur et facilitateur financier du Hamas pour les cryptomonnaies
|
|
Autre identité
-
|
|
Passeport
-
|
Données relatives aux gels
|
Cryptomonnaie
-
|
|
Motif
Zuheir Shamlakh est un facilitateur financier et un changeur qui permet des transferts financiers de l’Iran vers le Hamas. Il utilise ses sociétés Al-Markaziya li-Siarafa et Arab China Trading Company pour acheminer des fonds vers les brigades Izz al-Din al Qassam, la branche militaire du Hamas. Zuheir Shamlakh a joué un rôle déterminant dans le passage du Hamas aux cryptomonnaies afin d’éviter d’être détecté par les autorités israéliennes. Zuheir Shamlakh participe donc au financement du Hamas.
|
|
Fondement juridique
(UE) 2024/1838 du 28/06/2024 (UE Hamas - Jihad islamique palestinien - R (UE) 2024/386)
|
|
Référence UE
-
|
|
Référence ONU
-
|