Identification - Id (France) : 7149
ALBOT
Personne physique
Données personnelles
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Prénom
Maria
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Alias
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Sexe
Féminin
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Date de naissance
21/01/1986
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Lieu de naissance
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Nationalité
MOLDAVIE
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Adresse
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Titre
Conseillère en relations extérieures du Bashkan de Gagaouzie
Administratrice de la Fondation “Miron Shor”
Actionnaire de la “Banca Socială”
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Autre identité
2000088038487 - Numéro d’identification national (IDNP)
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Passeport
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Données relatives aux gels
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Cryptomonnaie
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Motif
Maria Albot est une associée de confiance de longue date d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. Elle occupe actuellement un rôle de premier plan dans l’une des fondations de ce dernier, la Fondation “Miron Shor”, et elle est impliquée dans l’affaire de la “fraude bancaire” qui a affecté la stabilité financière de la République de Moldavie.Auparavant, elle a occupé des fonctions dans d’autres sociétés ou fondations détenues par Ilan Shor ou associées à ce dernier. Elle est donc associée à Ilan Shor.
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Fondement juridique
(UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
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Référence UE
EU.11403.55
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Référence ONU
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