Identification - Id (France) : 7113
Mahmoud al-Dj
Personne physique
Données personnelles
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Prénom
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Alias
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Sexe
Masculin
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Date de naissance
26/07/1983
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Lieu de naissance
SYRIE - Tell Rifaat, Alep
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Nationalité
SYRIE
LIBYE
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Adresse
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Titre
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Autre identité
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Passeport
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Données relatives aux gels
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Cryptomonnaie
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Motif
Mahmoud al-Dj est un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, qui possède plusieurs sociétés actives dans différents secteurs, tels que la logistique et le tourisme. Il facilite les transactions illicites entre des personnes et entités affiliées au régime en Syrie et dans l’est de la Libye, y compris en ce qui concerne les stupéfiants, et les envois d’armes et de mercenaires. Sa position est rendue possible par ses liens étroits avec le régime syrien, dont lui-même et ses entreprises tirent avantage. Ses activités, d’autre part, soutiennent le régime syrien et lui permettent d’accéder à des revenus illicites. Il tire donc avantage du régime syrien et le soutient.
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Fondement juridique
(UE) 2024/362 du 22/01/2024 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
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Référence UE
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Référence ONU
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