Identification - Id (France) : 7104
KHAMIS
Personne physique
Données personnelles
|
Prénom
Rida Ali
|
|
Alias
رضا علي خميس
Reda Ali KHAMIS
|
|
Sexe
Masculin
|
|
Date de naissance
20/09/1967
|
|
Lieu de naissance
-
|
|
Nationalité
LIBAN
|
|
Adresse
-
|
|
Titre
partenaire commercial du groupe Chouman (Shuman)/Shuman for Currency Exchange SARL
|
|
Autre identité
-
|
|
Passeport
3194104 (Liban)
|
Données relatives aux gels
|
Cryptomonnaie
-
|
|
Motif
Rida Al Khamis est impliqué dans des opérations de change permettant le blanchiment de capitaux et leur transfert au Hamas, notamment par l'intermédiaire des sociétés Shuman for Currency Exchange SARL et Al-Wasata SARL. Rida Al Khamis participe donc au financement du Hamas.
|
|
Fondement juridique
(UE) 2024/386 du 19/01/2024 (UE Hamas - Jihad islamique palestinien - R (UE) 2024/386)
|
|
Référence UE
-
|
|
Référence ONU
-
|