Identification - Id (France) : 7102
CHOUMAN
Personne physique
Données personnelles
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Prénom
Nabil Khaled Halil
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Alias
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Sexe
Masculin
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Date de naissance
1954
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Lieu de naissance
LIBAN
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Nationalité
LIBAN
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Adresse
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Titre
fondateur et actionnaire du Chouman (Shuman) Group/Shuman for Currency Exchange SARL
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Autre identité
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Passeport
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Données relatives aux gels
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Cryptomonnaie
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Motif
Nabil Khaled Halil Chouman est propriétaire de Shuman for Currency Exchange SARL, dont le siège se trouve à Beyrouth, au Liban, et qui a été utilisée pour blanchir des capitaux et les transférer au Hamas, y compris à partir de l’Iran. Les sommes transférées au Hamas par l’intermédiaire de Shuman for Currency Exchange SARL sont estimées à des dizaines de millions de dollars. Par conséquent, Nabil Khaled Halil Chouman participe au financement du Hamas
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Fondement juridique
(UE) 2024/386 du 19/01/2024 (UE Hamas - Jihad islamique palestinien - R (UE) 2024/386)
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Référence UE
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Référence ONU
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