Identification - Id (France) : 7036
SULTEEVA
Personne physique
Données personnelles
|
Prénom
Lidia Mikhailovna
|
|
Alias
Лидия Михайловна СУЛЬТЕЕВА
|
|
Sexe
Féminin
|
|
Date de naissance
-
|
|
Lieu de naissance
-
|
|
Nationalité
RUSSIE
|
|
Adresse
-
|
|
Titre
Copropriétaire de Vulkan LLC; épouse de Rustem Nurgasimovich Sulteev
|
|
Autre identité
166006816559 - Numéro d’identification fiscale
|
|
Passeport
-
|
Données relatives aux gels
|
Cryptomonnaie
-
|
|
Motif
Lidia Sulteeva est l’épouse de Rustem Nurgasimovich Sulteev. Elle et son mari sont tous deux propriétaires de Vulkan LLC, une société qui a été utilisée pour le transfert d’actifs entre TAIF PSC et SIBUR Holding. De plus, Lidia Sulteeva et Rustem Sulteev, par l’intermédiaire de Financial Company Progress LLC, détiennent plus de la moitié du capital de TA-Information Technologies LLC qui fabrique des produits électroniques. Par conséquent, Lidia Mikhailovna Sulteeva est associée à Rustem Sulteev.
|
|
Fondement juridique
(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
|
|
Référence UE
-
|
|
Référence ONU
-
|