Federal Service for Financial Monitoring (service fédéral du contrôle financier)

Federal Financial Monitoring Service of the Russian Federation

Federal Service for Financial Monitoring of the Russian Federation

FIU-Russia

Федеральная Служба По Финансовому Мониторингу

Росфинмониторинг

Numéro d’identification fiscale: 7708234633 - Lieu d’enregistrement: Moscou, Fédération de Russie (107450, Moscou, Myasnitskaya ul., 39/1) - Date d’enregistrement: 18.6.2004 - Principal établissement: Fédération de Russie

-

-

-

-

-

Rosfinmonitoring est un organisme exécutif fédéral russe créé par un décret du président de la Fédération de Russie en 2001, chargé de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Toutes les activités entreprises par Rosfinmonitoring relèvent de la supervision directe du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Depuis le lancement de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine en février 2022, Rosfinmonitoring coopère avec le ministère russe de la défense sur un projet de soutien aux banques et au trésor afin d’honorer la “nouvelle “commande de défense de l’État” de la Russie, imposée après que la guerre a commencé, dans le but de militariser l’économie russe. Rosfinmonitoring a constamment inscrit des personnes et des entités considérées comme critiques pour le Kremlin dans son registre “terrorisme et extrémisme”, y compris des journalistes et des plateformes occidentales de médias sociaux. Par conséquent, Rosfinmonitoring apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement.

(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

-

-