Vladimir Gheorghe

Vladimir ULINICI

Vladimir PLAKHOTNYUK

Vladislav Vladimir NOVAK

Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК

Masculin

01/01/1966

25/12/1965

MOLDAVIE - Pitușca, Călărași, ex-URSS

MOLDAVIE

ROUMANIE

RUSSIE

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Homme d'affaires

Homme politique

0962706018030 - Numéro d’identification national (IDNP) - République de Moldavie

AB 0671328 - République de Moldavie

AA 1203658 - République de Moldavie

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Vladimir Plahotniuc fait l’objet de nombreuses procédures pénales en République de Moldavie pour des infractions liées au détournement de fonds publics de la République de Moldavie et à leur transfert illégal hors de la République de Moldavie. Il a été poursuivi en République de Moldavie dans l’affaire de “fraude bancaire”, dont les effets économiques affectent encore le pays. Il fait également l’objet d’une enquête pour corruption de l’ancien président de la République de Moldavie avec un sac d’argent liquide en échange de faveurs politiques. Du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics et de l’exportation non autorisée de capitaux et compromettant le processus démocratique en République de Moldavie, Vladimir Plahotniuc est responsable d’actions et de la mise en œuvre de politiques qui compromettent ou menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité ou la sécurité en République de Moldavie.

(UE) 2023/1045 du 30/05/2023 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)

(UE) 2024/1243 du 26/04/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)

EU.10792.10

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