Identification - Id (France) : 4843
MORDASHOVA
Personne physique
Données personnelles
|
Prénom
Marina Alexandrovna
|
|
Alias
Марина Александровна МОРДАШОВА - En russe
|
|
Sexe
Féminin
|
|
Date de naissance
17/05/1979
|
|
Lieu de naissance
-
|
|
Nationalité
RUSSIE
|
|
Adresse
-
|
|
Titre
-
|
|
Autre identité
-
|
|
Passeport
-
|
Données relatives aux gels
|
Cryptomonnaie
-
|
|
Motif
Personnes associées : Alexey Mordashov (compagnon) Marina Mordashova est la compagne d’Alexey Mordashov, président de la société Severgroup. Alexey Mordashov a transféré ses parts dans le géant du voyage TUI et la société d’extraction d’or Nordgold, d’une valeur totale de plus de 1,5 milliard d’euros, à sa compagne, Marina Mordashova, par l’intermédiaire de diverses sociétés offshore, notamment Unifirm Limited, Ondero Limited et Ranel Assets Limited, qui sont détenues ou contrôlées par Marina Mordashova. Marina Mordashova est donc membre de la famille proche d’Alexey Mordashov, son compagnon, dont elle tire avantage.
|
|
Fondement juridique
(UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2025/527 du 14/03/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
|
|
Référence UE
EU.8304.13
|
|
Référence ONU
-
|