Identification - Id (France) : 3759
MONTENEGRO ESPINOZA
Personne physique
Données personnelles
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Prénom
Luis Ángel
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Alias
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Sexe
Masculin
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Date de naissance
01/01/1949
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Lieu de naissance
NICARAGUA - Esteli
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Nationalité
NICARAGUA
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Adresse
Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, NICARAGUA
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Titre
Directeur de la Superintendance des banques et autres institutions financières du Nicaragua
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Autre identité
1610101490000S - Numéro de carte d'identité
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Passeport
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Données relatives aux gels
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Cryptomonnaie
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Motif
Luis Ángel Montenegro Espinoza est le directeur de la Superintendance des banques et autres institutions financières du Nicaragua (SIBOIF). De par les fonctions qu'il exerce, il est responsable de la persécution d'acteurs financiers qui ont résisté aux politiques du régime Ortega, ainsi que de la mise en œuvre du contrôle exercé par le régime sur le secteur financier. Il a été nommé à ce poste directement par Daniel Ortega, pour récompenser sa loyauté. Dans ses précédentes fonctions de contrôleur général de la République, il a veillé à ce que les activités financières d'Ortega entachées de corruption ne fassent pas l'objet d'un audit, et il a également contribué au contrôle du régime par Ortega. Il est donc responsable d'atteintes à l'état de droit au Nicaragua ainsi que de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique.
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Fondement juridique
(UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716)
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Référence UE
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Référence ONU
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