Roshan Sarafi

Roshan Trading Company

Rushaan Trading Company

Roshan Shirkat

Maulawi Ahmed Shah Hawala

Mullah Ahmed Shah Hawala

Haji Ahmad Shah Hawala

Ahmad Shah Hawala

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Succursale 1: Local no 1584, Furqan (variante Fahr Khan) Center, chemin Chalhor Mal,Quetta, province du Baloutchistan, PAKISTAN

Succursale 1: Local no 4, Furqan Center, chemin Jamaluddin Afghani, Quetta, province du Baloutchistan, PAKISTAN

Succursale 1 : Local no 4, 2e étage, Muslim Plaza Building, chemin Dr Banu, Quetta, province du Baloutchistan, PAKISTAN

Succursale 1 : chemin Cholmon, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan, v) chemin Munsafi, Quetta, province du Baloutchistan, PAKISTAN

Succursale 1 : chemin Munsafi, Quetta, province du Baloutchistan, PAKISTAN

Succursale 1 : Local no 1, 1er étage, Kadari Place, rue Abdul Samad Khan (près du chemin Fatima Jena), Quetta, province du Baloutchistan, PAKISTAN

Succursale 2 : Safar Bazaar, district de Garmser, province d'Helmand, AFGHANISTAN

Succursale 2: Main Bazaar, Safar, province d'Helmand, AFGHANISTAN

Succursale 3: Hadji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, province d'Helmand, AFGHANISTAN

Succursale 3 : Money Exchange Market, Lashkar Gah, province d'Helmand, AFGHANISTAN

Succursale 3 : Lashkar Gah Bazaar, province d'Helmand, AFGHANISTAN

Succursale 4: Hazar Joft, district de Garmser, province d'Helmand, AFGHANISTAN

Succursale 5 : Ismat Bazaar, Marjah District, province d'Helmand, AFGHANISTAN

Succursale 6 : Zaranj, province de Nimruz, AFGHANISTAN

Succursale 7: Suite no 8, 4e étage, Sarafi Market, District number 1, ville de Kandahar, province de Kandahar, AFGHANISTAN

Succursale 7 : Local no 25, 5e étage, Sarafi Market, ville de Kandahar, district de Kandahar, province de Kandahar, AFGHANISTAN

Succursale 8 : ville de Lakri, province d'Helmand, AFGHANISTAN

Succursale 9 : Gerd-e-Jangal, district de Chaghi, province du Baloutchistan, PAKISTAN

Succursale 10 : Chaghi, district de Chaghi, province du Baloutchistan, PAKISTAN

Succursale 11 : Aziz Market, en face d'Azizi Bank, Waish Border, district de Spin Boldak, province de Kandahar, AFGHANISTAN

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Roshan Money Exchange détient et transfère des fonds pour soutenir les activités militaires et le commerce de narcotiques des Taliban en Afghanistan.

décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/06/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)

(UE) 643/2012 du 16/07/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)

(UE) 2017/404 du 07/03/2017 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)

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