Rahat Trading Company

Haji Muhammad Qasim Sarafi

New Chagai Trading

Musa Kalim Hawala

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Succursale 1 : Local no 33, 5e étage, Sarafi Market, ville de Kandahar, province de Kandahar, AFGHANISTAN

Succursale 2 : Local no 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, province de Kandahar, AFGHANISTAN

Succursale 3: Safaar Bazaar, district de Garmser, province d'Helmand, AFGHANISTAN

Succursale 4: Lashkar Gah, province d'Helmand, AFGHANISTAN

Succursale 5: District de Gereshk, province d'Helmand, AFGHANISTAN

Succursale 6: District de Zaranj, province de Nimrôz, AFGHANISTAN

Succursale 7: i) chemin Dr Barno, Quetta, PAKISTAN

Succursale 7 : ii) Haji Mohammed Plaza, chemin Tol Aram, près du chemin Jamaluddin Afghani, Quetta, PAKISTAN

Succursale 7 : iii) Kandahari Bazaar, Quetta, PAKISTAN

Succursale 8: Chaman, province du Baloutchistan, PAKISTAN

Succursale 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, province du Baloutchistan, PAKISTAN

Succursale 10: Zahedan, province de Zabol, IRAN

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Les dirigeants Taliban se sont servis de Rahat Ltd. pour transférer des fonds provenant de donateurs extérieurs et du trafic de stupéfiants pour financer leurs activités en 2011 et 2012. La société appartient à Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim. Elle est également affiliée à Mohammad Naim Barich Khudaidad.

décision du comité des sanctions des Nations unies du 21/11/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)

(UE) 1244/2012 du 20/12/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)

(UE) 261/2014 du 14/03/2014 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)

(UE) 2017/404 du 07/03/2017 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)

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