Identification - Id (France) : 3313
MALIK NOORZAI
Personne physique
Données personnelles
Prénom
-
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Alias
Hajji Malik Noorzai
Hajji Malak Noorzai
Haji Malek Noorzai
Haji Maluk
Haji Aminullah
Allah Muhammad
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Sexe
-
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Date de naissance
1957
1960
01/01/1963
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Lieu de naissance
PAKISTAN - Ville frontalière de Chaman
AFGHANISTAN - Kalay Rangin, Spin Boldak District, Province de Kandahar
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Nationalité
AFGHANISTAN
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Adresse
Route de Boghra, village de Miralzei, Chaman, province de Baluchistan, PAKISTAN
Kalay Rangin, district de Spin Boldak, province de Kandahar, AFGHANISTAN
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Titre
Hadji
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Autre identité
54201 247561 5 - N° d'identification national pakistanais officiellement annulé à partir de 2013
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Passeport
FA0157612 - Passeport pakistanais délivré le 23/07/2009 au nom d'Allah Muhammad, expiré le 22/07/2014 officiellement annulé à partir de 2013
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Données relatives aux gels
Cryptomonnaie
-
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Motif
Bailleur de fonds Taliban - Propriétaire de sociétés au Japon, il se rend fréquemment à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et au Japon. À compter de 2009, il coordonne des activités Taliban, notamment pour le recrutement et le soutien logistique - Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan - Membre de la tribu Noorzai - Frère de Faizullah Khan Noorzai - Nom du père : Haji Akhtar Muhammad.
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Fondement juridique
décision du comité des sanctions des Nations unies du 04/10/2011 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)
(UE) 1049/2011 du 20/10/2011 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)
(UE) 263/2012 du 23/03/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)
(UE) 543/2012 du 25/06/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)
(UE) 1057/2014 du 08/10/2014 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)
(UE) 2017/404 du 07/03/2017 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)
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Référence UE
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Référence ONU
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