Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi

Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company

Haji Khairullah Money Exchange

Haji Khair Ullah Money Service

Haji Salam Hawala

Haji Hakim Hawala

Haji Alim Hawala

Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah

1774308 - Numéro de taxe nationale pakistanaise

0980338 - numéro de taxe nationale pakistanaise

3187777 - numéro de taxe nationale pakistanaise

044 - numéro de licence afghan de fournisseur de services monétaires

Succursale 6 - numéro 237, Shah Zada Market (aussi connu sous le nom de Sarai Shahzada), secteur de Puli Khisti, district de police 1, Kaboul - téléphone: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, mobile: +93-797-059059, +93-702-222222, courriel: helmand_exchange_msp@yahoo.com), AFGHANISTAN

Succursale 7 - Numéros 21 et 22, 2e étage, ville de Kandahar Sarafi Market, ville de Kandahar, province de Kandahar, AFGHANISTAN

Succusale 7 - New Sarafi Market Sarafi Market, 2e étage, ville de Kandahar, province de Kandahar, AFGHANISTAN

Succursale 7 - Safi Market, ville de Kandahar, province de Kandahar, AFGHANISTAN

Succursale 8 - ville de Gereshk, district de Nahr-e Saraj, province d'Helmand, AFGHANISTAN

Succursale 9 - Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, district de Lashkar Gah, province d'Helma, AFGHANISTAN

Succursale 9 - Haji Ghulam Nabi Market, 2e étage, district de Lashkar Gah, province d'Helmand, AFGHANISTAN

Succursale 10 - Suites no196-197, 3e étage, Khorasan Market, ville de Herat, province de Hera, AFGHANISTAN

Succursale 10 - Khorasan Market, Shahre Naw, district 5, ville de Herat, province de Herat, AFGHANISTAN

Succursale 11 - Sarafi Market, district de Zaranj, province de Nimrôz, AFGHANISTAN

Succursale 11 - Ansari Market, 2e étage, province de Nimrôz, AFGHANISTAN

Succursale 12: Sarafi Market, Wesh, district de Spin Boldak, AFGHANISTAN

Succursale 13 - Sarafi Market, Farah, AFGHANISTAN

Succursale 14 - Doubaï, ÉMIRATS ARABES UNIS

Succursale 15 - Zahedan, IRAN

Succursale 16 - Zabul, IRAN

+93-202-103386

+93-202-101714

0202-104748

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helmand_exchange_msp@yahoo.com

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numéro de licence afghan de fournisseur de services monétaires: 044. Les dirigeants Taliban se sont servis du Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange pour transférer des fonds aux commandants Taliban pour financer les combattants et les opérations en Afghanistan à compter de 2011. Actif dans la province de Kunar. En association avec Abdul Sattar Abdul Manan et Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Renseignements complémentaires : Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) appartient conjointement à Abdul Satar Abdul Manan et à Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar et Khairullah ont géré conjointement des systèmes informels de transfert de fonds partout en Afghanistan, au Pakistan et à Dubaï (Émirats arabes unis). Les dirigeants Taliban se servent du HKHS pour distribuer des fonds aux gouverneurs de l’opposition et aux commandants des Taliban et pour recevoir via le hawala (système informel de transfert de fonds) des fonds destinés aux Taliban. En 2011, les dirigeants Taliban ont transféré des fonds destinés aux commandants Taliban en Afghanistan par l’intermédiaire du HKHS. À la fin 2011, l’agence du HKHS à Lashkar Gah (province du Helmand, Afghanistan) a été utilisée pour envoyer des fonds au gouverneur de l’opposition Taliban de la province du Helmand. À la mi-2011, un commandant Taliban s’est servi d’une agence du HKHS dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan pour financer des combattants et des opérations en Afghanistan. Après que les Taliban eurent déposé chaque mois une importante somme en espèces auprès de cette agence du HKHS, les commandants Taliban pouvaient avoir accès à ces fonds depuis n’importe quelle autre agence du HKHS. Les membres des Taliban se sont servi du HKHS en 2010 pour transférer à des hawalas en Afghanistan des fonds auxquels les commandants opérationnels pouvaient avoir accès. À la fin 2009, l’administrateur de l’agence du HKHS à Lashkar Gah supervisait les mouvements de fonds que les Taliban effectuaient par l’intermédiaire du HKHS.

décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/06/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)

(UE) 643/2012 du 16/07/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)

(UE) 1139/2012 du 03/12/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)

(UE) 2017/404 du 07/03/2017 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)

(UE) 2026/2138 du 22/09/2026 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)

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