Identification - Id (France) : 3149
UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI
Personne physique
Données personnelles
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Prénom
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Alias
Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi
Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh
Umar Mahmud Rahim
Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi
Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym
Umar Mahmud Arhaym
Omar Mahmood Irhayyim
Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi
Umar al-Kubaysi
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Sexe
Masculin
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Date de naissance
16/06/1967
01/01/1967
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Lieu de naissance
IRAK - Al-Qaim, province d'Al Anbar
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Nationalité
IRAK
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Adresse
Al-Qaim, province d'Al Anbar, IRAK
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Titre
directeur d'Al-Kawthar Money Exchange
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Autre identité
00405771 - carte nationale d'identité iraquienne délivrée le 20/05/2013, en Irak
540763 - Certificat de nationalité iraquienne délivré le 13/02/1984
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Passeport
A4059346 - délivré le 29/05/2013, à Baghdad, Iraq, date d'expiration le 27/05/2021
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Données relatives aux gels
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Cryptomonnaie
-
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Motif
intermédiaire financier de l'État islamique d'Iraq et du Levant, entité inscrite sur la liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq -- signalement : cheveux noirs, taille : 175 cm, parle l'arabe
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Fondement juridique
décision du comité des sanctions des Nations unies du 06/03/2018 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
(UE) 2018/349 du 08/03/2018 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
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Référence UE
EU.4382.9
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Référence ONU
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