Identification - Id (France) : 2692
ABD AL-LATIF BIN ABDALLAH SALIH MUHAMMAD AL-KAWARI
Personne physique
Données personnelles
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Prénom
-
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Alias
Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari
Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari
Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari
Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari
Abu Ali al-Kawari
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Sexe
-
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Date de naissance
28/09/1973
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Lieu de naissance
-
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Nationalité
QATAR
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Adresse
Al Kharaitiyat, QATAR
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Titre
-
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Autre identité
27363400684 - carte d'identité qatarienne
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Passeport
01020802 - Qatarien
00754833 - Qatar - émis le 20/05/2007
00490327 - Qatar - émis le 28/07/2001
01538029 - passeport qatarien - date d'expiration : 14 mars 2025
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Données relatives aux gels
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Cryptomonnaie
-
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Motif
Intermédiaire basé au Qatar, fournissant des services financiers à Al-Qaida (QDe.004), ou pour soutenir cette entité. La révision prévue par la résolution 2253 (2015) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 févr. 2019. La révision prévue par la résolution 2610 (2021) du Conseil de sécurité a été achevée le 8 novembre 2022.
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Fondement juridique
(UE) 2015/1740 du 29/09/2015 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/03/2021 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
(UE) 2021/549 du 29/03/2021 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
décision du comité des sanctions des Nations unies du 15/03/2023 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
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Référence UE
EU.175.57
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Référence ONU
QDi.380
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