Identification - Id (France) : 2508
KIM CHOL SAM
Personne physique
Données personnelles
|
Prénom
-
|
|
Alias
Jin Tiesan
|
|
Sexe
-
|
|
Date de naissance
11/03/1971
|
|
Lieu de naissance
-
|
|
Nationalité
CORÉE DU NORD
|
|
Adresse
-
|
|
Titre
Représentant de la Daedong Credit Bank (DCB)
|
|
Autre identité
-
|
|
Passeport
645120378 - émis par la République populaire démocratique de Corée
|
Données relatives aux gels
|
Cryptomonnaie
-
|
|
Motif
Kim Chol Sam est un représentant de la Daedong Credit Bank (DCB) qui a participé à la gestion d’opérations pour le compte de la DCB Finance Limited. Du fait qu’il représente la DCB à l’étranger, on le soupçonne d’avoir facilité des opérations d’un montant de plusieurs centaines de milliers de dollars: il a probablement administré des millions de dollars dans des comptes liés à la RPDC, ayant des liens potentiels avec des programmes d’armes et de missiles nucléaires.
|
|
Fondement juridique
décision du comité des sanctions des Nations unies du 30/11/2016 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
(UE) 2017/1509 du 30/08/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
décision du comité des sanctions des Nations unies du 26/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
(UE) 2022/1503 du 09/09/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
|
|
Référence UE
EU.4169.45
|
|
Référence ONU
KPi.035
|