Identification - Id (France) : 2453
CH'OE SO'K MIN
Personne physique
Données personnelles
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Prénom
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Alias
Choe Sok Min
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Sexe
Masculin
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Date de naissance
25/07/1978
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Lieu de naissance
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Nationalité
CORÉE DU NORD
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Adresse
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Titre
Ancien représentant de la Foreign Trade Bank à l'étranger
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Autre identité
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Passeport
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Données relatives aux gels
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Cryptomonnaie
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Motif
Ancien représentant de la Foreign Trade Bank à l'étranger. En 2016, Ch'oe So'k-min était représentant adjoint de la Foreign Trade Bank à sa succursale à l'étranger. Il est associé à des virements de fonds envoyés de cette succursale à destination de banques affilées à des organisations spéciales nord-coréennes et d'agents du Bureau général de reconnaissance basés à l'étranger dans le cadre d'activités visant à contourner les sanctions.
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Fondement juridique
décision du comité des sanctions des Nations unies du 22/12/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
(UE) 2018/12 du 08/01/2018 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/06/2023 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
(UE) 2023/2576 du 13/11/2023 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
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Référence UE
EU.4261.63
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Référence ONU
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