Identification - Id (France) : 2148
MAKHLOUF
Personne physique
Données personnelles
|
Prénom
Rami
|
|
Alias
-
|
|
Sexe
Masculin
|
|
Date de naissance
10/07/1969
|
|
Lieu de naissance
SYRIE - Damas
|
|
Nationalité
-
|
|
Adresse
-
|
|
Titre
Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie
|
|
Autre identité
-
|
|
Passeport
000098044 - n° de délivrance 002-03-0015187
|
Données relatives aux gels
|
Cryptomonnaie
-
|
|
Motif
Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie et ayant des intérêts dans les secteurs des services financiers, des transports et de l’immobilier. Il détient des intérêts financiers et/ou occupe des postes d’encadrement et de direction dans le fonds d’investissement Al Mashreq, Bena Properties et Cham Holding. Il fournit financement et soutien au régime syrien via ses intérêts commerciaux. Il est un membre influent de la famille Makhlouf et entretient des liens étroits avec la famille Assad; cousin du président Bashar al-Assad.
|
|
Fondement juridique
(UE) 442/2011 du 09/05/2011 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2018/774 du 28/05/2018 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2023/1027 du 25/05/2023 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
|
|
Référence UE
EU.3320.91
|
|
Référence ONU
-
|