Identification - Id (France) : 2148
MAKHLOUF
Personne physique
Données personnelles
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Prénom
Rami
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Alias
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Sexe
Masculin
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Date de naissance
10/07/1969
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Lieu de naissance
SYRIE - Damas
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Nationalité
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Adresse
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Titre
Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie
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Autre identité
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Passeport
000098044 - n° de délivrance 002-03-0015187
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Données relatives aux gels
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Cryptomonnaie
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Motif
Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie et ayant des intérêts dans les secteurs des services financiers, des transports et de l’immobilier. Il détient des intérêts financiers et/ou occupe des postes d’encadrement et de direction dans le fonds d’investissement Al Mashreq, Bena Properties et Cham Holding. Il fournit financement et soutien à l’ancien régime d’al-Assad via ses intérêts commerciaux. Il est un membre influent de la famille Makhlouf et entretient des liens étroits avec la famille al-Assad; cousin de l’ancien président Bashar al-Assad.
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Fondement juridique
(UE) 442/2011 du 09/05/2011 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2018/774 du 28/05/2018 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2023/1027 du 25/05/2023 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2025/1094 du 27/05/2025 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
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Référence UE
EU.3320.91
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Référence ONU
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