Identification - Id (France) : 2112
JAMAL EDDIN
Personne physique
Données personnelles
Prénom
Mohammed Nazer
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Alias
Nazir Ahmad
Mohammed JamalEddine
Jamal Aldiyn
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Sexe
Masculin
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Date de naissance
02/01/1962
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Lieu de naissance
SYRIE - Damas
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Nationalité
SYRIE
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Adresse
-
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Titre
Cofondateur et actionnaire majoritaire d'Apex Development and Projects LLC
Fondateur de la société A’ayan Company for Projects and Equipment
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Autre identité
010-30208342 - Numéro de carte d'identité - lieu de délivrance Syrie
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Passeport
N 011612445 - numéro de délivrance : 002-17-L022286 - lieu de délivrance : Syrie
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Données relatives aux gels
Cryptomonnaie
-
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Motif
Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant effectué d’importants investissements dans le secteur du bâtiment, et détenant notamment une participation de contrôle de 90 % dans Apex Development and Projects LLC, qui a conclu un accord de coentreprise d’une valeur de 34,8 millions de dollars pour la construction de Marota City, un projet immobilier et commercial haut de gamme appuyé par le régime. Du fait de sa participation au projet de Marota City, Mohammed Nazer Jamal Eddin tire avantage du régime syrien et/ou le soutient. En mai 2019, Jamal Eddin a créé “Trillium Private JSC”, une entreprise de 15 millions de livres syriennes active dans le commerce de matériaux de construction et de produits électriques.
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Fondement juridique
(UE) 1105/2014 du 20/10/2014 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2017/907 du 29/05/2017 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2022/840 du 30/05/2022 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
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Référence UE
EU.4961.29
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Référence ONU
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