Identification - Id (France) : 2089
HASWANI
Personne physique
Données personnelles
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Prénom
George
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Alias
George Heswani
George Hasawani
George Al Hasawani
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Sexe
Masculin
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Date de naissance
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Lieu de naissance
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Nationalité
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Adresse
Al Jalaa St, Yabroud, Province de Damas, SYRIE
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Titre
homme d'affaires influent
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Autre identité
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Passeport
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Données relatives aux gels
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Cryptomonnaie
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Motif
Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie en lien avec l’ancien régime d’al-Assad, ayant des intérêts et/ou activités dans les secteurs de l’ingénierie, de la construction, du pétrole et du gaz. Il détient des intérêts et/ou exerce une influence considérable dans un certain nombre de sociétés et d’entités en Syrie, en particulier HESCO Engineering and Construction Company, importante société d’ingénierie et de construction. HESCO Engineering and Construction Company Ltd est enregistrée à Londres à la même adresse que la société britannique Savero Ltd.
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Fondement juridique
(UE) 2015/375 du 06/03/2015 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2017/1241 du 10/07/2017 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2022/840 du 30/05/2022 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2025/1094 du 27/05/2025 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
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Référence UE
EU.3341.58
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Référence ONU
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