Identification - Id (France) : 1905
Al Qatarji Company
Personne morale

Données personnelles

Alias
Qatarji International Group
Al-Sham and al-Darwish Company
Khatirji Group
Katarji Group
Katerji Group
Qatirji Group
Identification
entreprise privée - Secteur d'activité : import/export ; transport routier ; fourniture de pétrole et de marchandises .Nom du directeur/direction : Hussam AL-QATIRJI, directeur général - Parents/associés/entités ou partenaires d'affaires/liens : Arvada/Arfada Petroleum Company JSC
Bénéficiaire effectif ultime: Hussam al-Qatirji, directeur général (désigné par le Conseil)
Adresse
Mazzah, Damas, SYRIE
Téléphone
-
Site Internet
-
Courriel
-

Données relatives aux gels

Cryptomonnaie
-
Motif
Entreprise de premier plan exerçant des activités dans de nombreux secteurs de l'économie syrienne. En facilitant les échanges de carburants, d'armes et de munitions entre le régime et différents acteurs, dont l'EIIL (Daech), sous couvert d'importation et d'exportation de produits alimentaires, en soutenant les milices qui combattent aux côtés du régime et en tirant parti de ses liens avec le régime pour étendre son activité commerciale, Al Qatarji Company - dont le conseil d'administration est dirigé par une personne désignée, Hussam al-Qatirji, membre de l'Assemblée du peuple syrien - soutient le régime syrien et en tire avantage. Parents/associés/entités ou partenaires d'affaires/liens: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC
Fondement juridique
(UE) 2020/211 du 17/02/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2021/848 du 27/05/2021 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2022/840 du 30/05/2022 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
Référence UE
EU.5521.8
Référence ONU
-