Identification - Id (France) : 1246
Date de dernière modification: 16/03/2021 à 09h12
ABBAS
Personne physique
Données personnelles
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Prénom
Yasser Aziz
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Alias
Yasser Aziz ABAS
Yasr Aziz ABAS
Yasr Aziz ABBAS
Yaser Aziz ABAS
Yaser Aziz ABBAS
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Sexe
Masculin
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Date de naissance
22/08/1978
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Lieu de naissance
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Nationalité
SYRIE
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Adresse
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Titre
homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie
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Autre identité
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Passeport
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Données relatives aux gels
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Cryptomonnaie
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Motif
Parents/associés/entités ou partenaires d'affaires/liens : Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group - Soutient le régime syrien et/ou en tire avantage au travers de transactions commerciales, y compris la contrebande de carburant et des transferts d'armes. Yasser Aziz Abbas tire avantage du fait qu'il facilite les importations de pétrole au nom du régime syrien et il utilise ses relations avec le régime pour obtenir des transactions et un traitement préférentiels
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Fondement juridique
(UE) 2020/211 du 17/02/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
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Référence UE
EU.5425.92
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Référence ONU
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