Identification - Id (France) : 1225
AL-ZUBAIDI
Personne physique
Données personnelles
Prénom
Khaled
|
Alias
Khalid Bassam Zubedi
Khalid Bassam Zubaidi
Khalid Bassam al-Zubedi
Khalid Bassam al-Zubaidi
Khalid Zubedi
Khalid Zubaidi
Khalid al-Zubedi
Khalid al-Zubaidi
Mohammed Khaled Zubedi
Mohammed Khaled Zubaidi
Mohammed Khaled al-Zubedi
Mohammed Khaled al-Zubaidi
Khaled al-Zubedi
Khaled Zubedi
Khaled Zubaidi
خالد الزبيدي
|
Sexe
Masculin
|
Date de naissance
10/04/1976
|
Lieu de naissance
-
|
Nationalité
SYRIE
|
Adresse
-
|
Titre
Copropriétaire de Zubaidi et Qalei LLC
Directeur d'Agar Investment Company
Directeur général d'Al Zubaidi company et d'Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company
Directeur et propriétaire de Zubaidi Development Company
Copropriétaire d'Enjaz Investment Company
|
Autre identité
-
|
Passeport
-
|
Données relatives aux gels
Cryptomonnaie
-
|
Motif
Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant réalisé d’importants investissements dans l’industrie du bâtiment, y compris une participation de 50 % dans Zubaidi et Qalei LLC, qui construit la cité touristique de luxe Grand Town et avec qui le régime syrien a passé une convention sur 45 ans en échange de 19-21 % de ses recettes. Khaled al-Zubaidi tire avantage du régime syrien et/ou le soutient, par ses activités commerciales, notamment sa participation à la construction de Grand Town. À travers l’une de ses sociétés, “Hijaz Company”, Khaled al-Zubaidi a signé un parrainage (d’une valeur de 350 000 USD) avec un club de football syrien, le “Wihda FC”. Membre de la Fédération des chambres de tourisme syriennes depuis 2019. Président du conseil d’affaires syro-algérien
|
Fondement juridique
(UE) 2019/85 du 21/01/2019 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2022/840 du 30/05/2022 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2023/1027 du 25/05/2023 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2024/1517 du 27/05/2024 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
|
Référence UE
EU.4963.27
|
Référence ONU
-
|